证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-067 百洋产业投资集团股份有限公司关于 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经 公司第六届董事会第十二次会议审议通过 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由 公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日星期五下午 1 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求， 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十二次会议审议通过了《关于提请择期召开公司股东大会 的议案》，现决定于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第三次临时 股东大会。现将有关事项公 ...

国浩律师（天津）事务所 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 国浩津法意字（2024）第 300 号 致：百洋产业投资集团股份有限公司 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）受百洋产业投资集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"百洋股份"）的委托，担任公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）事项的专项法 律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-066 百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第 八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年为 全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了有序开展融 资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的 需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股 子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额 度不超过 81,400 万元。其中, 对资产负债率低于 70%的全资或 控股子公司担保额度合计为 61,400 万元；对资产负债率高于（含 等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为 20,000 万元。担 保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有 效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 近日，因日常 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-068 百洋产业投资集团股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事何艮保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人何艮符合《中华人民共和国证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 第三条规定的征集条件，并承诺自征集日至行权日期间持续符合上述法定征集条件； 2.截至本公告披露日，征集人何艮未直接或间接持有百洋产业投资集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）股份，并承诺自征集日至审议征集议案的股东大会决议 公告前不买卖公司股份； 二、征集表决权的具体事项 （一）本次征集事项 征集人就公司 2024 年第三次临时股东大会中审议的以下议 案向公司全体股东公开征集表决权： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等有关规定， 公司独立董事何艮受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 20 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-065 百洋产业投资集团股份有限公司 截至2024年12月2日，公司本次回购股份方案已实施完毕， 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购结 果暨股份变动情况公告如下： 1 一、回购公司股份的实施情况 （一）回购期间，公司按照规定于每个月前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况。公司于2024年11月5日披露了《关 于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2024-060）。 （二）2024年11月11日，公司首次通过股份回购专用证券账 户以集中竞价交易方式回购公司股份。公司于2024年11月12日披 露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-062）。 （三）回购期间，公司按照规定在回购股份占公司总股本的 比例每增加1%之日起三个交易日内予以披露。公司分别于2024 年11月23日、11月30日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回 购进展的公告》（公告编号：2024-063）、《关于回购公司股份 比例达2%暨回购进展的公告》（公告编号：2024-064） ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-064 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年10月8日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使 用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的 人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励。本次拟回购股 份数量为988万股，占公司目前总股本的比例为2.8525%，拟回购 股份价格为不超过人民币5.80元/股（含），回购股份的期限为 董事会审议通过本回购股份方案后12个月内。具体内容详见公司 于2024年10月9日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股 份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三个 交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下： 1 一、回购公 ...

关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展的公告 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-063 百洋产业投资集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年10月8日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使 用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的 人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励。本次拟回购股 份数量为988万股，占公司目前总股本的比例为2.8525%，拟回购 股份价格为不超过人民币5.80元/股（含），回购股份的期限为 董事会审议通过本回购股份方案后12个月内。具体内容详见公司 于2024年10月9日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-062 百洋产业投资集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年10月8日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使 用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的 人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励。本次拟回购股 份数量为988万股，占公司目前总股本的比例为2.8525%，拟回购 股份价格为不超过人民币5.80元/股（含），回购股份的期限为 董事会审议通过本回购股份方案后12个月内。具体内容详见公司 于2024年10月9日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在 首 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-061 百洋产业投资集团股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司回购股份方案概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年10月8日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自 有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A股）股份，用于实施股权激励。本次拟回购股份数 量为988万股，占公司目前总股本的比例为2.8525%，拟回购股份 价格为不超过人民币5.80元/股（含），回购股份的期限为董事 会审议通过本回购股份方案后12个月内。具体内容详见公司于 2024年10月9日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》等相关公告。 二、公司与金融机构签署股票回购借款合同的情况 立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-060 百洋产业投资集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年10月8日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使 用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的 人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励。本次拟回购股 份数量为988万股，占公司目前总股本的比例为2.8525%，拟回购 股份价格为不超过人民币5.80元/股（含），回购股份的期限为 董事会审议通过本回购股份方案后12个月内。具体内容详见公司 于2024年10月9日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》等相关公告。 截至 2024 年 10 月 31 日，公司尚未通过回购专用证券账户 以集中竞价方式回购股份。 二、其他说明 公司将 ...