证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-005 百洋产业投资集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）2024 年 10 月 8 日，公司召开第六届监事会第六次会 议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划管理 办法>的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》及《关于核实公司 2024 年限制性股票激励 计划激励对象名单的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励 计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。 重要内容提示： 1.首次授予的限制性股票登记日：2024年12月23日 2.首次授予数量：866.40万股 3.首次授予总人数：75人 4.限制性股票授予登记完成日：2025年2月11日 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳 证券交易所和中国证券登记 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-004 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年度业绩预告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日； （二）业绩预告情况 预计净利润为负值； | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 亏损：800 | 万元-1,500 | 万元 | 亏损：2,759.37 | | 股东的净利润 | 比上年同期增长：45.64%-71.01% | | | 万元 | | 扣除非经常性损 | 亏损：1,800 | 万元-2,500 | 万元 | 亏损：3,939.23 | | 益后的净利润 | 比上年同期增长：36.54%-54.31% | | | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.02 | 元/股-0.04 | 元/股 | 亏损：0.08 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 五、其他相关说明 ...

天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩津法意字（2025）第 005 号 致：百洋产业投资集团股份有限公司 根据百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"百洋股份"或"公司"）的委 托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出 席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表 法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《百 洋产业投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出 具。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-002 百洋产业投资集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经 公司第六届董事会第十四次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由 公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日星期四下午 15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 9 日 特别提示: 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-072 1 李奉强先生、王玲女士、孙立海先生为本次激励计划的激励对象， 对该议案回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现 场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日 以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐 国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议， 李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉 强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股 ...

1 / 48 百洋产业投资集团股份有限公司 章程 二○二四年十二月 目录 第一章 总则 第五章 董事会 第七章 监事会 2 / 48 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党组织职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 3 / 48 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为规范百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法 ...

天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 国浩津法意字（2024）第 404 号 致：百洋产业投资集团股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）受百洋产业投资集团股份有限 公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"百洋股份"）的委托，担任公司 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"） 事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《国有 控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及分配 情况总表 | 姓名 | 职务 | 授予限制性股票数 | 占授予限制性 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万股） | 股票总量比例 | 的比例 | | 李奉强 | 董事长 | 53 | 5.96% | 0.1530% | | 孙立海 | 总经理 | 53 | 5.96% | 0.1530% | | 王玲 | 副董事长、副总经理 | 49 | 5.51% | 0.1415% | | 刘莹 | 常务副总经理、董秘 | 49 | 5.51% | 0.1415% | | 欧顺明 | 副总经理 | 48 | 5.40% | 0.1386% | | 杨思华 | 副总经理 | 48 | 5.40% | 0.1386% | | 邓云江 | 副总经理 | 38 | 4.28% | 0.1097% | | 键岗位骨干人员（合计 | 中层管理人员、部分中层以下关 72 人） | 551.20 | 55.79% | 61.99 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-075 百洋产业投资集团股份有限公司 因本次修改为新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以 及引用其他条款的序号也相应调整顺延。除上述修订外，《公司 章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程（2024 年 12 月修订）》的具体内容详见公司于信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大 会授权经理层，全权办理股东大会审议通过的《公司章程》变更 的相关工商登记备案等事宜。 二、备查文件 第六届董事会第十四次会议决议。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年12月23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为持续完善公司治理体系，落实完成"党建入章"工作要求， 结合公司实际情况和经营管理需要，公司拟在《公司章程》第七 ...

证券简称：百洋股份 证券代码：002696 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予相关事宜 之 独立财务顾问报告 2024年12月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 7 | | （二）本次限制性股票授予条件成就情况说明 8 | | （三）本次激励计划首次授予的具体情况 9 | | （四）关于本次授予情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在差 | | 异的说明 11 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 | 百洋股份、本公 | 指 | 百洋产业投资集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 本计划、激励计划 | 指 | 百洋产业投资集团股份有限公司2024年限制性股票 ...