Core Viewpoint - The company plans to repurchase and cancel 380,000 restricted shares due to some incentive recipients leaving the company and not meeting the criteria for incentive recipients [1] Group 1 - The repurchase price will be the grant price plus interest from bank deposits during the same period [1] - The total amount for the repurchase is 927,200 yuan, including corresponding interest, funded by the company's own resources [1] - This proposal has been approved by the board of directors and requires shareholder approval, along with the completion of information disclosure, capital reduction, and related share cancellation procedures [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2026-013 百洋产业投资集团股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票及注销库存股的公告 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销公司回购 专用证券账户库存股的议案》。鉴于公司 2024 年限制性股票激 励计划中有 1 名激励对象因组织安排调离公司（含分子公司）且 不在公司（含分子公司）任职，已不符合本次激励计划中有关激 励对象的规定，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的全部 限制性股票共计 380,000 股进行回购注销处理，同时公司拟对回 购专用证券账户中的 228,030 股库存股进行注销，并将按规定办 理相关注销手续。上述事项尚需提交公司股东会审议批准。现将 具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2024 年 10 月 8 日，公司召开第六届董事会第十二次 会议，审议通过了《关于<公司 2 ...

广东崇立律师事务所 关于百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二六年二月 · 法律意见书 法律意见书 （2026）崇立法意第 007 号 致：百洋产业投资集团股份有限公司 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受百洋产业投资集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"百洋股份"）的委托，担任公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《业务指南》）等有 关法律、法规、规范性文件及《百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《百洋产业投资集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就百洋股份实施本次激 励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"），出具本法律意 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 章程 二○二六年二月 1 / 52 目录 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 2 / 52 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党建工作 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党组织职权 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 3 / 52 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分 限制性股票的意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板 上市公司规范运作》等有关规定，作为百洋产业投资集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会委员，我们认 真审核了公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议的《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，发表审核意见如下： 二〇二六年二月十一日 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中有 1 名激励对象因组 织安排调离公司（含分子公司）且不在公司（含分子公司）任职， 已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，公司拟对其持有的 已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计380,000股进行回购 注销处理。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律法规及公司 2024 年限制性股票激励计划的规定和要求，不存在 损害公司及股东利益的情形。薪酬与考核委员会对拟回购注销部分 限制性股票数量及激励对象名单进行了核实，同意本次回购注销部 分限制性股票，并同意将该事项提交公司第六届董事会第二十四 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2026-014 百洋产业投资集团股份有限公司 关于注册资本变更暨修订《公司章程》的公告 | 序号 | | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 34,636.2262 | 万元。 | 34,575.4232 | 万元。 | | | 第二十条 | 公司已发行的股份数为 | 第二十条 | 公司已发行的股份数为 | | 2 | 34,636.2262 | 万股，公司的股本结构 | 34,575.4232 | 万股，公司的股本结构 | | | 为：普通股 | 34,636.2262 万股。 | 为：普通股 | 34,575.4232 万股。 | 1 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订 后的《公司章程（2026 年 2 月修订）》的具体内容详见公司于 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 文稿。 该事项尚需提交公司股东会审议批准，公司董事会提请股东 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2026-015 百洋产业投资集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求， 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二十四次会议审议通过，决定于 2026 年 3 月 5 日召开 2026 年第二次临时股东会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司 第六届董事会第二十四次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公 司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 5 日星期四 15:00 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （ ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2026-012 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第二十四次会议于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现 场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 6 日以 专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君 先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉 强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先 生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 鉴于公司 2024 年限制 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2026-011 百洋产业投资集团股份有限公司 二、被担保人基本情况 公司名称：广西百跃农牧发展有限公司 注册地址：南宁市吴圩镇明阳工业区师园路 96 号 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 20 日召开了第六 届董事会第十六次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关 于 2025 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为 了有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营 和项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围 内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任 担保，担保总额度不超过 54,400 万元。其中,对资产负债率低于 70%的全资或控股子公司担保额度合计为 23,900 万元；对资产负 债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为 30,500 万元。担保方 ...

百洋股份公告称，公司此前审议通过为全资及控股子公司提供不超5.44亿元担保额度的议案。近日，因 日常生产经营需要，全资子公司百跃农牧拟向中国银行西乡塘支行申请900万元流动资金借款，公司为 该借款提供最高额连带责任保证担保，本次担保在已审批额度内。百跃农牧2025年前三季度营收5.77亿 元，净利润-1973.60万元。截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总余额7.52亿元，占2024 年末净资产56.52%。 ...