第一章 总 则 第一条 为贯彻落实百洋产业投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励 计划"），明确公司股权激励计划的管理机构及其职责、实施流程、 授予及解除限售程序、特殊情况的处理、信息披露、财务会计与 税收处理、监督管理等各项内容，特制定《百洋产业投资集团股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法》（以下简称"本 办法"）。 第二条 本办法根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资 发分配[2006]175 号）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号），参考《中央企 业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资发分配[2020]178 号）等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《百洋产 业投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《百 洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）制订而成，本办法公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提议人徐国君先生、肖俊先生于 2024 年 9 月 30 日向公司提 议回购公司股份。截至本公告日，徐国君先生、肖俊先生未持有 公司股份，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，提议人徐 国君先生、肖俊先生为公司 1/2 以上独立董事，享有提案权。 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-051 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收到公司独立董事徐国君先生、肖俊先生提交的《关 于回购公司股份的提议函》，具体内容如下： 关于独立董事提议回购公司股份的公告 一、提议人基本情况及提议时间 二、提议人提议回购股份的原因及目的 基于对公司未来发展的信心，为增强投资者信心，有效维护 公司股东利益，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管 理人员、核心团队的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展， 提议公司使用自有资金或自筹资金回购公司股份。本次回购的股 份用于股权激励 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 百洋产业投资集团股份有限公司（下称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （下称"《管理办法》"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激 励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 关问题的通知》等有关规定，对《百洋产业投资集团股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行核查，现 就公司 2024 年限制性股票激励计划（下称"本次激励计划"）发 表核查意见如下： 1．公司不存在《管理办法》规定的禁止实施本次激励计划 的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 具否定意见或无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章 程》、公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证券监督管理委员会（下称 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-050 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 经核查，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要符合相关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》等有关规定。公司实施股权激励计划有利于进一步完善公 1 司治理结构，建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动管理团队与核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公 司利益和经营者个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展， 不存在明显损害公司及全体股东的利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 30 日以专人 送达、电子邮件和 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-052 1.回购价格：不超过人民币5.80元/股（含5.80元/股，本次回购的价格区间 上限不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）， 实际回购股份价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间视公司二级市场股 票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。 2.回购股份数量及占总股本比例：结合公司财务经营状况及实际情况，本次 拟回购股份数量为988万股，占公司目前总股本的比例为2.8525%。 3.资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。 4.回购资金总额：以回购价格上限5.80元/股测算，本次回购金额总额为 5,730.40万元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为 准。 5.回购实施期限：本次回购股份的期限为董事会审议通过本回购股份方案后 12个月内。 百洋产业投资集团股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称" ...

证券简称：百洋股份 证券代码：002696 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 关于 百洋产业投资集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 之 2024年10月 1 | . | | --- | | . | | . | | 划的主要内容 | | 来源 | | 量.. | | 配情况 | | 三、基本假设 6 | | --- | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 7 | | （一）激励工具及标的股票来源 7 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）激励对象的范围及分配情况 7 | | （四）限制性股票的有效期、授予日及授予后相关时间安排 8 | | （五）限制性股票授予价格的确定方法 10 | | （六）限制性股票考核条件 11 | | （七）激励计划其他内容 15 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | （一）对百洋股份2024年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | | 意见 16 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-053 百洋产业投资集团股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或 自筹资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用 于实施股权激励。本次拟回购股份数量为 988 万股，占公司目前总股本的比例为 2.8525%，以回购价格上限5.80元/股测算，本次回购金额总额为5,730.40万元， 具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。本次回购的 实施期限为自公司第六届董事会第十二次会议审议通过本次回购方案之日起不 超过 12 个月。 2.公司已于 2024 年 10 月 8 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，根据相关法规及《公司 章程》的规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通 过即可，无需提交股东大会审议。 3.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-049 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 30 日以专 人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长李奉强先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 为促进公司的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证 1 券交易所股票 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-048 百洋产业投资集团股份有限公司 经初步估算，本次台风灾害对公司造成立体仓库、生产车间、 1 关于遭受台风灾害影响的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 6 日，超强台风"摩羯"在海南省文昌沿海登 陆，给海南省带来了严重的自然灾害。百洋产业投资集团股份有 限公司（以下简称"公司"）位于海南省的子公司受到了台风与 暴雨叠加的灾害影响，部分财产遭受损失，具体情况如下： 一、受灾情况及对公司生产经营的影响 台风来临前，公司根据气象预报事先启动防台应急预案，积 极组织排查隐患风险，做好防风防汛的准备工作，并有序停产停 工。台风过后公司部分立体仓库、生产车间、冷库、职工宿舍、 生产设施设备和存货等财产受到一定程度的损害，但未造成人员 伤亡。面对灾情，公司迅速反应，专门成立抢险救灾小组统筹调 度全部资源进行抢险救援，尽快抢修受损的相关财产，抓紧开展 灾情统计核实、应急排涝、防疫消杀等工作，最大程度降低台风 造成的损害。目前公司复工复产工作正在有序推进，公司将进行 快速 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-047 公司于2024年8月27日召开的第六届董事会第十一次及审计 委员会2024年第三次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、部门规章、规范性文件及百洋产业投资集团股份有限 公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，为了更加真实、 准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况及2024年半年度 的经营成果，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值 测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。现将具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司对截至2024年6月30日存在可能发生减值损失的资产进 行全面清查和资产减值测试后，对部分存在减值可能的资产计提 了减值准备。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 公司计提资产减值准备 ...