哈尔滨博实自动化股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二三年十二月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和公司章程的有关规定，制定本决 策制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联方（或称"关联 人"，下同）之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保（反担保除外）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或接受劳务； （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的考核与薪酬管理，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并实施，负 责制定、审查公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 章 程 （呈报 2023 年第一次临时股东大会审议通过后执行） 二○二三年十二月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为确立哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的法 律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他法律、法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司由哈尔滨博实自动化设备有限责任公司变更企业类型以发起方式设立， 在哈尔滨市工商行政管理局高新技术产业开发区分局注册登记，取得企业法人营 业执照，营业执照号为：高开 230199100007441。 第三条 公司于 2012 年 7 月 25 日经中国证监会证监许可[2012]982 号文核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 41,000,000 股，于 2012 年 9 月 11 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：哈尔滨博实自动化股份有限公司 公司英文名称：HARBIN BOSH ...

第五届董事会第七次会议决议公告 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司 1 本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式即由出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 1 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参 加表决董事 11 名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 二〇二三年十二月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一条 为进一步规范哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《哈尔滨 博实自动化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，并结 合公司实际情况，特制定《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事专门会议工 作规则》(以下简称"本规则") 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十二月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营 风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》等法律、法规及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他人提 供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司以第三人身份为他人提供的担保为对外担保，包括对公司控股 子公司的担保。 第四条 股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为， 须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批准，公 司不得对外提供担保。 第五条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务，并按 规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项，公司独立董事应在年度报告 中对公司累计和当期对外担保情况做出专项说明并发表独立 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月1日召开第 五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购部分公司股份方案的议案》，同意使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股社会公众股份。本次回购股份将用于股 权激励或员工持股计划，公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后三十六个月 内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。本次回购资金总额不低于 人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币20,000万元（含本数），回购价格不 超过17.88元/股（含本数），实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露的 《关于回购部分公司股份方案的公告》（公告编号：2023 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率（自 2018 年 5 月 1 日起税率为 16%，自 2019 年 4 月 1 日起税率为 13%）征收增值税后， 对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。 根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税所得确认为其他收 益并计入公司 2023 年度损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。公司年 度预算已考虑到上述退税因素的影响，请投资者特别留意。 特此公告。 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○二三年十一月二十一日 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到软件（嵌入 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：哈尔滨博实自动化股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：博实股份 股票代码：002698 信息披露义务人：哈尔滨工业大学资产经营有限公司 住所：哈尔滨市南岗区邮政街副 434 号 11 楼 1107 室 通讯地址：哈尔滨市南岗区邮政街副 434 号哈尔滨工业大学国家 大学科技园 11 层 1107 室 股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释 签署日期：二〇二三年十一月十六日 | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1 | | | | œ | | | . | | . | 41 | | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 信息披露义务人介绍 4 | | 第二节 | 权益变动的目的 5 | | 第三节 | 权益变动的方式 5 | | 第四节 | 前六个月买卖上市公司股份的情况 6 | | 第五节 | 其他重要事项 6 | | 第六节 | 备查文件 7 | | | 简式权益变动报告书 10 | 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 一、权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2035 号文核准，公司于 2022 年 9 月 22 日向社会公开发行 450 万张可转换公司债券，并于 2022 年 11 月 3 日起在深圳 证券交易所挂牌交易，债券简称"博实转债"，债券代码"127072"。根据《哈尔 滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本 次发行的可转换公司债券转股期自本次可转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交 易日（2023 年 3 月 28 日）起至本次可转债到期日（2028 年 9 月 21 日）止。"博实 转债"转股前，公司总股本为 1,022,550,000 股，哈工大经营持有公司股份数量为 51,127,500 股，持股比例为 5.000000%。2023 年 4 月 4 日，公司披露《关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-010），2023 年一 季度末，公司股 ...