国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2023年 度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 邵鹤令 徐 懿 2023年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：博实股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邵鹤令 联系电话：010-88005290 | | | | 保荐代表人姓名：徐懿 联系电话：010-88005255 | | | | 现场检查人员姓名：邵鹤令 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2023年12月18日、2023年12月19日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程和各项规章制度；2、查阅公司历次董事会、监事会、 | | | | 股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等；3、与公司部 | | | | 分董事、高管人员进行访谈；4、查看上 ...

北京植德律师事务所 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0165 号 二〇二三年十二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 植德京(会)字[2023]0165 号 致：哈尔滨博实自动化股份有限公司(贵公司) 北京植德律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证 券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）14:30； 网络投票时间：2023年12月18日以下时间段。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2023年12月18日9:15—9: 25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月18日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司205会议室； 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式； 4、会议召集人：哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使 职权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性和合规性，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章 程行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程 规定董事会职权范围的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其他 机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监事、高 管人员等都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉 地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 第六条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对 公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在2年内仍然有效。 第七条 未经公司章程及本规则规定或者董事 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章 程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，担任召集人的独立董事委员应为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 ...

独立董事工作制度 二〇二三年十二月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依 法独立行使职权，哈尔滨博实自动化股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司章程，特制定 本制度。 第二章 独立董事的一般规定和任职资格 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 第一条 为规范哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准、程序进行遴选 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足人数。 第三章 职责权限 哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第七条 提名委员会的主要职 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议决议，公司定于 2023 年 12 月 18 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本 次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第七次会议审议并表决通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日召开 公司 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《哈尔滨博实自动化 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 募集资金专项管理制度 二○二三年十二月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，最大限度地 保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，结合本 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可行 性进行充分论证，确信投资项目具有较好的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。具体修订情况如下： 一、《公司章程》修订情况 | 修订前条款 | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | | 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： | 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： | | | …… | …… | | | 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知 | 公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的 | | | 中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股 | 表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票 | | | 东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场 | 的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3： | | | 股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大 | 00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其 | | | 会召开 ...