二、监事会会议审议情况 全体监事审议，通过了下列事项： （一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的补充议案》。 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 060 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于第四届监事会 2023 年第六次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及监事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2023年第六次会议通知于2023年8月 9日以电子邮件方式发出，于2023年8月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加 监事3名，实际参加监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规 定。 经核查，监事会认为：本次公司与关联方共同投资的补充事项是公司实际业 务所需，根据境外投资备案相关要求进行的补充，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。本次事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公 司章程》的规定。 表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 根据有关法律、法规及《奥瑞金科技股份有限公司独立董事工作制度》等规 定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，基于独立判断的立场，我们对 公司第四届董事会 2023 年第六次会议审议的相关事项发表独立意见： 独立董事：吴坚 许文才 张力上 2023年8月15日 1 一、《关于与关联方共同投资暨关联交易的补充议案》的独立意见 关于本次公司与关联方共同投资的补充事项，公司事前已向我们汇报，我们 进行了事前审查，并同意提交公司第四届董事会2023年第六次会议进行审议。 经核查，我们认为：本次公司与关联方共同投资的补充事项是公司实际业务 所需，根据境外投资备案相关要求进行的补充，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避表决，本次补 充事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。 奥瑞金科技股份有限公司 因此，我们同意公司本次关联交易的补充事项。 独立董事对相关事项发表的独立意见 ...

关于第四届董事会 2023 年第六次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2023年第六次会议通知于2023年8月 9日以电子邮件方式发出，于2023年8月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加 董事9名，实际参加董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议，通过了下列事项： 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 059 号 奥瑞金科技股份有限公司 1 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 059 号 本公司董事周原先生、沈陶先生任中粮包装控股有限公司非执行董事，本投 资事项的交易对方中粮包装有限公司为中粮包装控股有限公司的全资子公司，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本投资事项构成关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 ...

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 奥瑞金科技股份有限公司 独立董事事前认可意见函 根据有关法律、法规及《奥瑞金科技股份有限公司独立董事工作制度》等规 定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会 2023 年第六次会议将审议 的相关事项发表事前意见： 一、关于公司与关联方共同投资暨关联交易的补充事项 因此，我们同意将公司与关联方共同投资暨关联交易的补充事项提交公司第 四届董事会 2023 年第六次会议审议，本议案涉及的关联董事需回避表决。 独立董事：吴坚 许文才 张力上 2023年8月8日 1 我们对《关于与关联方共同投资暨关联交易的补充议案》进行了事前审核， 认为本次公司与关联方共同投资的补充事项是公司实际业务所需，根据境外投资 备案相关要求进行的补充，本次事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。 ...

| | | 本次 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 是否为控 股股东或 | 补充质 押/质 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 | 质押 | | 质 | 质 | | 东 | 第一大股 | 押展期 | 持股份 | 股本 | 为限 | 为补 | 起始 | 质押到 | 权 | 押 | | 名 | 东及其一 | 数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 日 | 期日 | 人 | 用 | | 称 | | | % | | | 押 | | | | 途 | | | 致行动人 | （万 | | % | | | | | | | | | | 股） | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | | | 补 | | | | | | | | | 年 8 | | | 充 | | | | 100 | 0.12 | 0.04 | | 是 | 月 7 | | | 质 | | | | | | | | | 日 | | | 押 | | | | | ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 编号：2023-IR002 | --- | |-----------------------| | 投资者关系活 | | 动类别 | | | | | | 参与人员姓名 国盛证券 | | | | | | | | | | | | | | 时间 2023 | | | | 方式 现场会议 | | 上市公司接待 | | 人员姓名 | | | | | 1、公司新能源结构件项目目前进展？ 答：通过前期不断的探索与布局，公司已具备了一定的新 能源领域的投资、运营、业务拓展等方面的经验基础。公司把 在金属包装领域二十余年成熟的生产制造管理经验以及规模 投资者关系活 化生产能力和产品质量控制能力运用到精密电池结构件自动 动主要内容介 化生产制造中，保证产品高精密度与质量的稳定性、提升生产 绍 效率、降低人工成本。 新能源项目正在按照既定计划执行，公司目前在枣庄基地 配套两条自动化生产线，预计下半年具备量产能力。未来公司 产品主要为方形电池结构件和圆柱形电池结构件两大类，主要 用于储能电池、新能源汽车动力电池。 奥瑞金科技股份有限公司投资者关系活动记录表 1 | --- | |------ ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司 奥瑞金 2022 年度业绩说明会投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|-----------------------|-------------| | 投资者关系活 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | □其他 | | 参与人员姓名 奥瑞金 | 2022 | | 体投资者 时间 2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 访谈"栏目 | --- | |--------------| | 上市公司接待 | | 人员姓名 | 独立董事 张力上 财务总监 王冬 董事会秘书 高树军 1.请问周董事长，公司新能源业务涉及什么？目前进展如何 了？ 答：您好，通过前期不断的探索与布局，公司已具备了一 定的新能源领域的投资、运营、业务拓展等方面的经验基础。 投资者关系活 动主 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 14,067,069,989, representing a year-on-year increase of 0.63% compared to CNY 13,979,625,028 in 2021[1]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 565,155,551, a decrease of 36.69% from CNY 892,716,047 in 2021[1]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 459,826,958, down 41.50% from CNY 786,094,952 in the previous year[1]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was CNY 1,050,646,655, a decline of 10.11% compared to CNY 1,168,796,200 in 2021[1]. - The total assets at the end of 2022 amounted to CNY 17,035,963,212, reflecting a 2.38% increase from CNY 16,639,462,885 at the end of 2021[1]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2022 were CNY 8,251,479,689, which is a 9.34% increase from CNY 7,546,565,566 at the end of 2021[1]. - Investment income amounted to CNY 204.33 million, accounting for 25.56% of total profit[40]. - The company's sales volume for metal packaging products decreased by 5.96% year-on-year, totaling 1,758,400 thousand cans in 2022 compared to 1,869,883 thousand cans in 2021[51]. - The gross profit margin for metal packaging products and services was 12.49%, a decrease of 3.91% compared to the previous year[66]. - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 1.20 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 2,573,260,436 shares[87]. Operational Strategy - The company has established a stable supply chain with major suppliers of tinplate and aluminum, ensuring quality and cost advantages[18]. - The company focuses on innovation in packaging solutions, including the development of new materials and can types, as well as recycling initiatives[11]. - The company maintains long-term strategic partnerships with major fast-moving consumer goods brands, enhancing customer satisfaction[13]. - The company has implemented a "follow-up" production layout to reduce transportation costs and match production with customer orders[34]. - The company plans to issue convertible bonds to optimize its capital structure and enhance production capacity[41]. - The company is actively developing its own brand business and has launched a series of proprietary brand products in the market[62]. - The company is focusing on digitalization and automation to enhance production efficiency and reduce costs[64]. - The company aims to leverage its manufacturing experience in metal packaging to enter the precision battery structural components market, enhancing product precision and production efficiency[96]. - The company will continue to adopt a green circular development model as a key part of its sustainable development strategy, promoting low-carbon transformation for local governments and corporate clients[97]. - The company has established a comprehensive industrial layout across multiple provinces, including Heilongjiang, Liaoning, Shandong, Zhejiang, Guizhou, and Fujian, to optimize its production capacity[91]. Research and Development - R&D investment decreased by 12.45% to CNY 44.03 million, representing 0.31% of operating revenue[46]. - The number of R&D personnel increased by 7.94% to 68, accounting for 11.62% of the total workforce[45]. - In 2022, the company obtained over 40 authorized patents related to laminated iron technology, including 17 invention patents, and led the formulation of national standards[80]. - The company has established a leading technology research and development center, recognized by local authorities for its innovation capabilities[173]. Market and Customer Relations - The company has formed strategic cooperation with well-known enterprises such as China Red Bull and Qingdao Beer[39]. - The top five customers accounted for 56.69% of the total annual sales, with the largest customer contributing 32.45%[69]. - The revenue from overseas regions increased by 35.04%, primarily due to the growth in metal packaging products and sports business in Australia and New Zealand[51]. - The company focuses on providing comprehensive packaging solutions for fast-moving consumer goods, primarily serving the beverage and food industries[169]. - The company emphasizes innovation in packaging, aiming to enhance competitiveness through personalized and intelligent packaging solutions[170]. - The company is actively pursuing business model innovation to adapt to industry changes and ensure long-term sustainable growth[193]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company is committed to sustainable development, aligning with environmental policies and promoting the recycling of aluminum cans[168]. - The recycling rate of used aluminum cans in China has reached over 98%, making it the largest aluminum can recycling country globally[147]. - The company is focusing on the development of environmentally friendly materials, such as coated iron, to address safety and environmental concerns in metal packaging[147]. - The company is committed to reducing costs and increasing efficiency while ensuring high-quality development through technological innovation[79]. Corporate Governance - The company has not experienced any changes in its controlling shareholders during the reporting period[135]. - The company’s stock is listed on the Shenzhen Stock Exchange under the code 002701[132]. - The company has implemented a new accounting policy effective from January 1, 2022, leading to retrospective adjustments in financial reporting[140]. - The company has no significant non-recurring profit and loss items to report[142].

单位：元 奥瑞金科技股份有限公司 重要内容提示： 3. 第一季度报告是否经审计 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 | | 营业收入 | 3,351,936,675 | 3,437,415,325 | -2.49% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 210,535,669 | 206,215,072 | 2.10% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 205,947,300 | 204,879,919 | 0.52% ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 036 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 特此公告。 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 奥瑞金科技股份有限公司将于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 举行 2022 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长周云杰先生、独立董事 张力上先生、财务总监王冬先生、董事会秘书高树军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2022 年度网 上业绩说明会页面或扫描下方二 ...