证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临 022 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届董事会 2025 年第二次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2025年第二次会议通知于2025年4月 17日以电子邮件的方式发出，于2025年4月27日在北京市朝阳区建外大街永安里8 号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实 际参加董事9名（其中董事周云杰先生、沈陶先生、秦锋先生、周波先生以通讯 表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周 云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议，通过了下列事项： （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。 （二）审议通过《2024 年度董事会 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临 025 号 奥瑞金科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会全体成 员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．公司2024年度利润分配方案为：以总股本2,559,760,469股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2．公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 公司于2025年4月27日召开第五届董事会2025年第二次会议，以同意9票、反对0票、 弃权0票的表决结果审议通过了《2024年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提 交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利 润 1,314,607,317 元，加年初未分配利润 3,016,043,133 元，减本期分配 2023 年度利 润 30 ...

奥瑞金科技股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 奥瑞金科技股份有限公司 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | | | 审计报告 | 1 – | | 7 | | 年度财务报表 2024 | | | | | 合并及公司资产负债表 | | | 1 | | 合并及公司利润表 | | | 2 | | 合并及公司现金流量表 | | | 3 | | 合并股东权益变动表 | | | 4 | | 公司股东权益变动表 | | | 5 | | 财务报表附注 | 6 – 158 | | | | 补充资料 | | 1-2 | | 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10036 号 (第一页，共七页) 奥瑞金科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了奥瑞金科技股份有限公司(以下称"奥瑞金公司")的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

奥瑞金科技股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于奥瑞金科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0297号 (第一页，共二页) 奥瑞金科技股份有限公司董事会： 普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 彭啸风(项目合伙人) 中国•上海市 2025 年 4 月 27 日 我们审计了奥瑞金科技股份有限公司(以下简称"奥瑞金科技公司")2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024 年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表")，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10036 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是奥瑞金科技公司 管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基 础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2024 年 12 月 31 日止年度奥瑞金科技公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关 ...

奥瑞金科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止的内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了奥瑞金科技股份有限公司(以下简称"奥瑞金公司") 2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奥瑞金公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0298 号 (第一页，共二页) 奥瑞金科技股份有限公司全体股东: 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，奥瑞金公司于 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025年4月29日 1 奥瑞金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 的规定，并结合公司独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，就公司 在任独立董事许文才先生、张力上先生、周波先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司独立董事许文才先生、张力上先生、周波先生未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 奥瑞金科技股份有限公司 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周波） 尊敬的各位股东及股东代理人： 大家好！ 本人作为奥瑞金科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，严格依照 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度的工作中诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及任职情况 本人周波，1976 年出生，硕士学位。现任上海中联律师事务所主任，同时 兼任上海仲裁协会副会长、浦东新区法律服务业协会会长。2023 年 12 月至今任 公司独立董事。 报告期内，本人作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许文才） 尊敬的各位股东及股东代理人： 大家好！ 本人作为奥瑞金科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，严格依照 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度的工作中诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： （一）个人工作履历及任职情况 本人许文才，1957 年出生，硕士学位，教授，博士生导师。现任中国包装 联合会包装印刷与标签专业委员会主任委员，中国医药包装协会副会长等职务， 同时担任天津长荣科技集团股份有限公司独立董事、浙江大胜达包装股份有限公 司独立董事。2020 年 7 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张力上） 尊敬的各位股东及股东代理人： 大家好！ 本人作为奥瑞金科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，严格依照 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度的工作中诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及任职情况 本人张力上，1958 年出生，硕士学位，会计学教授。1987 年毕业就职于西 南财经大学，历任教研室副主任、主任，会计学院会计系主任、院教授委员会主 席，现任西南财经大学天府学院兼职教授、电子科技大学成都学院兼职教授、烟 台睿创微纳技术股份有限公司独立董事。2021 年 2 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为公司的独立董事任职符 ...

智通财经4月28日电，奥瑞金(002701.SZ)发布2025年第一季度报告，公司实现营业收入55.74亿元，同比 增长56.96%；归属于上市公司股东的净利润为6.65亿元，同比增长137.91%。 奥瑞金：一季度净利润同比增长137.91% ...