证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 075 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届董事会 2024 年第七次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2024年第七次会议通知于2024年8月 26日以电子邮件方式发出，于2024年9月2日以通讯表决的方式召开。会议应参加 董事9名，实际参加董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，公司董 事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议，通过了下列事项： （一）审议通过《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）>及其摘要的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会 《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司制定 了《奥瑞金科技股份有限公司 ...

奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 标的公司是香港联交所主板上市公司，其综合财务报表系按照香港财务报告 准则和香港《公司条例》相关规定编制，2022 年度和 2023 年度综合财务报表已 经天职香港会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告， 2024 年中期财务报告已经天职香港会计师事务所有限公司审阅。 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 079 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于暂缓按中国会计准则编制并披露审计报告及 备考审阅报告的公告 特此公告。 ...

（二）公司组织相关中介机构对本次交易方案进行了实质性调查、论证，形 成初步方案。 （三）2023 年 12 月 12 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性 公告》，对筹划本次交易的事项进行说明并进行风险提示。 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 081 号 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件有效性的说明 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"），根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 078 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于暂不召集股东大会审议本次交易的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 2024 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会 2024 年第七次会议审议通过了《关 于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》 等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及指定信息 披露媒体发布的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公 ...

中信建投证券股份有限公司 在本次交易前十二个月内，除本次交易外，公司未发生其他重大资产购买、 出售行为，亦不存在其他与本次交易相关的资产购买、出售行为。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于奥瑞金科技股份有限公司本 次交易前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人： 关于奥瑞金科技股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 奥瑞金科技发展有限公司（002701.SZ，以下简称"上市公司"）正在筹划 通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称"要约人"）， 以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中粮包装控股有限 公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自愿有条件全面要 约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股 份除外）（下称"本次交易"）。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十二个月 内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 087 号 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及公司内部相关制度的要求，公 司筹划本次交易的过程中，已就本次可能构成的重大资产重组事宜制定了严格有 效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施。现公司就本次交易采取的保密措 施及保密制度情况具体说明如下： 一、本次交易筹划过程中，公司采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏 感信息的知情人范围。 1 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 087 号 综上，公司已根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保 密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格 地履行了本次重大资产重组在依法披露前的保密义务。 特此公告。 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港 ...

《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定，"上市公司在十二个月 内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。" 本次第五届董事会2024年第七次会议召开前十二个月内，除本次交易外，公 司未发生其他重大资产购买、出售行为，亦不存在其他与本次交易相关的资产购 买、出售行为。 特此公告。 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 083 号 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 ...

符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业 风险防控的意见》的相关规定之核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为奥瑞金科技股份有限公司（以下简称"奥瑞金"或"上市公司"）重大资产 购买项目（以下简称"本次交易"、"本项目"）的独立财务顾问，按照《关于 加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证 监会公告[2018]22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第 三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 中信建投证券股份有限公司关于本次交易 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易符合<关于加强证 券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定 之核查意见》之盖章页） 二、上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 本次交易中，上市公司已针对本次交易的 A 股重大资产重组程序分别聘请 中信建投担任独立财务顾问、聘请北京市金杜律师事务所担任法律顾问、聘请中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任会计师事务所、聘请沃克森（北京）国际 资产评估有 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 4、聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司作为本次交易的估值机构。 奥瑞金科技股份有限公司 董事会关于本次重大资产重组中不存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"），根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 在本次交易中，公司针对本次交易的 A 股重大资产重组程序聘请的中介机 构情况如下： 3、聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的会计师； 1、聘请中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京市金杜律师事务所作为本次交易的法律顾问； 特此公告。 奥瑞金科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 3 日 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，除 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 080 号 奥瑞金科技股份有限公司 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 080 号 奥瑞金科技股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的有关规定，公司就本次重组相关主体是否存在不得参与任何 上市公司重大资产重组情形说明如下： 经核查，本次交易相关主体不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易 被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月内因与本次交易相关的 内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑 事责任的情形。 ...