证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临 048 号 奥瑞金科技股份有限公司 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了 《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发 行可交换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议案》等相关议案。充分考 虑公司的发展战略并结合公司实际情况，公司拟面向专业机构投资者非公开发行 可交换公司债券（以下简称 "本次债券"、"本次可交换公司债券"），本次债券 的发行（以下简称"本次发行"）尚需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》 本次债券的发行方式为非公开发行。 《中华人民共和国证券法》 《公司债券发行与 交易管理办法》 《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》 《深圳证券交 ...

奥瑞金（SZ 002701，收盘价：5.51元）8月8日晚间发布公告称，公司第五届2025年第三次董事会会议 于2025年8月8日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议审议了《关于调整董事会授权董事长审批年度捐赠额度的议案》等文件。 2024年1至12月份，奥瑞金的营业收入构成为：金属包装产品占比88.66%，其他业务占比10.12%，灌装 占比1.21%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临 047 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》及 制定、修订部分治理制度的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理 制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册地址及修订《公司章程》的情况 （1）公司根据实际情况，拟将注册地址由"北京市怀柔区雁栖工业开发区" 变更为"北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 11 号"，同时对《公司章程》 相应条款进行修订。 （2）根据新《公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的规定， 并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会 行使，同时废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行修订。 本次《公司章程》的修订 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临 049 号 1.会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 28 日下午 14:30 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 28 日上 午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 奥瑞金科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 28 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：现场投 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临 046 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届董事会 2025 年第三次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2025年第三次会议通知于2025年8月 1日以电子邮件的方式发出，于2025年8月8日在北京市朝阳区建外大街永安里8 号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实 际参加董事9名（其中董事周云杰先生、沈陶先生、秦锋先生、仝芳妍女士、周 云海先生、许文才先生、张力上先生、周波先生以通讯表决方式出席会议），公 司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本 次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议，通过了下列事项： （一）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。 公司根据实际情况，拟将注册地址由" ...

奥瑞金科技股份有限公司 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临 048 号 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债 券》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况并经对照自查，公 司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于非公开发行可交换公司债券 的有关规定，具备向专业投资者非公开发行可交换公司债券的条件。 关于非公开发行可交换公司债券的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了 《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发 行可交换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议案》等相关议案。充分考 虑公司 ...

奥瑞金科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《奥瑞金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司 法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略 委员会，制定专门委员会工作制度。委员会成员由不少于三名董事组成，其中审 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 审计委员会的召集人应 ...

第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控 制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 奥瑞金科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《奥瑞金科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 对外投资的组织机构和审批权限 第六条 董事会战略委员会负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、 投资回报等事宜进行专门研究和评估，为决策提供建议；同时，应监督重大投资 项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应当及时向公司董事会报告。 第七条 公司总经理为公司对外 ...

奥瑞金科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保护公司及中小投资者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 ...

奥瑞金科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范奥瑞金科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作，提高内部审 计工作质量，加强公司内部控制，防范和控制公司风险。依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《中华人民共和国审计法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指内部审计，包括监督被审计部门或对象的内部控制制度运行情况， 检查被审计部门或对象会计账户及其相关资产，核查被审计部门或对象财务信息的真实性和 完整性，评价重大经济活动的效益等行为。 内部审计目的是建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效地贯彻和执 行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量；及时堵塞漏 洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高经济效益，实现组织目标。 第三条 公司内部审计遵循"依法、独立、客观、公正"的原则，公司应保证其工作合 理、合法、有效，达到完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益的目的。 第四条 公司各内部机 ...