Core Viewpoint - The company Xinbao Co., Ltd. has announced its intention to continue engaging Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) as its financial audit and internal control audit institution for the fiscal year 2025 [2] Group 1 - Xinbao Co., Ltd. released an announcement on the evening of August 27 [2] - The company plans to appoint Tianjian Accounting Firm for the upcoming fiscal year [2]

Core Viewpoint - The company announced the approval of the 2025 semi-annual report and its summary during the eighth meeting of the seventh board of directors [2] Group 1 - The company held its seventh board of directors' eighth meeting on August 27 [2] - Multiple proposals were reviewed and approved during the meeting, including the 2025 semi-annual report [2]

Core Viewpoint - Xinbao Co., Ltd. announced the approval of multiple proposals, including the "2025 Semi-Annual Report and its Summary," during the seventh meeting of the seventh Supervisory Board [2] Group 1 - The announcement was made on the evening of August 27 [2] - The meeting involved the review and approval of significant financial documents [2]

新宝股份(002705.SZ)发布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入78.02亿元，同比增长 1.03%。实现归属于上市公司股东的净利润5.43亿元，同比增长22.79%。实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润5.32亿元，同比增长8.25%。基本每股收益0.6717元。 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）股东会行为，保证公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及其他相关 法律、法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 | | | 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起2个月 以内召开临时股东会： （一） 董事人数不足 6 人时； （二） 公司 ...

为进一步完善广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》中相关条款作相应修订。具 体修订情况如下： 1、全文有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； | 2、除上述修订外，《董事会议事规则》其余修订具体如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 本规则对公司全体董事，列席董事 | 第三条 本规则对公司全体董事、列席董事 | | 会会议的监事、高级管理人员及其他人员都具有 | 会会议的高级管理人员及其他人员都具有约束 | | 约束力。 | 力。 | | 第四条 公司董事会下设董事会办公室， | 第四条 公司董事会下设董事会办公室，处 | | 处理董事会日常事务。 | 理董事会日常事务。 | | 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管 | 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管 | | 董 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年8月修订草案） （2025年8月27日第七届董事会第八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。） 第一章 总则 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，维护公司及非关联股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《广东新宝电器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况， 制订本办法。 第二条 公司及纳入公司合并报表范围内的子公司与公司关联人发生的关 联交易，适用本办法的规定。公司与合并报表范围内的子公司发生的关联交易， 不适用本办法的规定。 第二章 关联交易的基本原则和一般规定 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 1 （一） 诚实信用、平等、自愿的原则； （二） 公 ...

Core Viewpoint - Xinbao Co., Ltd. reported a slight increase in revenue for the first half of 2025, with a notable rise in net profit, indicating a positive financial performance despite modest revenue growth [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 7.802 billion yuan, representing a year-on-year growth of 1.03% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 543 million yuan, showing a year-on-year increase of 22.79% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 532 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 8.25% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.6717 yuan [1] Dividend Distribution - The company proposed a cash dividend of 1.50 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1]

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）044 号 广东新宝电器股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和 购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购 买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事 诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事 诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内 部 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）047 号 广东新宝电器股份有限公司 董事会关于公司 2025 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《上市公司规范运作指引》"）及相关格式指引等规定，现将本公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2837 号）《关于核准广东新宝 电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2020 年 12 月 23 日 非公开发行人民币普通股(A 股) 25,254,895 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行认购价格为人民币 38.25 元，共计募集人民币 965,999,733.75 元，扣除 ...