上海良信电器股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 上海良信电器股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职 能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法 规的规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责制定、审查公司的股权激 励计划，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，监事是指在公司 支取薪酬的监事，高级管理人员是指董事会聘任的总 ...

上海良信电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 李传轩 各位股东及股东代表： 作为上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》 的相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用,忠实履行各项职责,积 极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整 体利益和中小股东的合法利益。现将 2023 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 李传轩先生，男，博士学历，现任复旦大学法学院副教授，兼任上海市环境 和资源保护法研究会秘书长，中国环境资源法研究会理事，国家环境损害司法鉴 定评审专家，上海市"浦江学者"，美国哥伦比亚大学法学院访问学者。 （二）关于独立性的说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 ...

第六届董事会第十九次会议决议公告 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 《公司 2023 年度董事会工作报告》详见《公司 2023 年年度报告》之"第三 节 管理层讨论与分析"。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 28 日 在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2023 年 3 月 18 日以电话、电 子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决 的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会 议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-013 上海良信电器股份有限公司 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 ...

上海良信电器股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 上海良信电器股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范独立董事专门会议的运作，进一步保护中小股东及利益相关者的 合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本工作细则 和相关法律、行政法规、中国证监会规定等以及《公司章程》所规定的有关事项 的会议。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 公司每年至少召开一次独立董事专门会议。公司亦可依据法律、行政 法规、证监会规定等以及《公司章程》的规定召开会议，或根据公司需要不定期 召开独立董事专门会议。过半数独立董事可以提议召开临时会议。 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： 独立董事行使上述 ...

股票代码：002706 股票简称：良信股份 公告编号：2024-023 上海良信电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解 释而进行的相应变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无 需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 《会计准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、交易发生 时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-019 上海良信电器股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 为保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好的支持公司业务的拓展，满 足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经 营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币 245,000 万元的综合授信额度。以上授信额度有效期限均为自 2023 年年度股东大 会召开之日至 2024 年年股股东大会召开之日前有效。综合授信项下的业务方式 包括但不限于开具银行承兑汇票、保理、保函、信用证、流动资金贷款等业务。 上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及 子公司营运资金的实际需求而定（最终以各家银 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-016 上海良信电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润 510,971,393.22 元，母公司净利润 495,540,814.80 元，母公司按照 10%提取法 定盈余公积 49,554,081.48 元，加年初未分配利润 1,038,528,414.73 元，扣减 已分配 2022 年利润 224,625,004.00 元，截止 2023 年末可供股东分配的利润 为 1,275,320,722.47 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 ...

上海良信电器股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司审计委员会事先对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为上海 良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）2021年度非公开发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对《上海良信电器股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进 行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构核查工作 东吴证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度，与公司高管人员、内部审计人员等沟通等方式，结合日常的持续督导 工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公 司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 东吴证券股份有限公司 关于上海良信电器股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 二、良信股份2023年度内部控制评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-018 上海良信电器股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》，本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 为统筹管理公司应收票据和待开应付票据，提高公司的资金利用率，公司 拟与兴业银行股份有限公司上海分行（以下简称"兴业银行"）、宁波银行股份 有限公司嘉兴分行（以下简称"宁波银行"）及中国工商银行股份有限公司上海 市张江科技支行（以下简称"工商银行"）开展票据池业务。公司拟使用不超过 5亿元人民币的票据池额度，期限为自2023年年度股东大会通过之日起至2024年 年度股东大会召开之日前有效，业务期限内，该额度可循环使用。有关情况如 下： 一、票据池业务概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对持有的汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和 ...