上海良信电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于上海良信电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10447号 上海良信电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海良信电器股份有限公司（以下简称 "良信股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海良信电器股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格 式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报 告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-014 上海良信电器股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会 议于 2024 年 3 月 28 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出 席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件要求，会议决议合法有效。 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度监 事会工作报告》。 《公司 2023 年度监事会工作报告》内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财 务决算报告》。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2023 年度财务决算报告能够 真 ...

上海良信电器股份有限公司 独立董事制度 上海良信电器股份有限公司 独立董事制度 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，依据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上海良信电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 ...

上海良信电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 专项报告 关于上海良信电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10448 号 上海良信电器股份有限公司全体股东： 我们审计了上海良信电器股份有限公司股份有限公司(以下简称 "良信股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10446 号的无保留意见审计报告。 良信股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是良信股份管理层的责任。 我们将汇 ...

上海良信电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 沈育祥 各位股东及股东代表： 本人作为上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地 发展起到了积极的推动作用。现将本人 2023 年任职期间的工作情况向各位股东 进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 沈育祥先生，男，注册电气工程师，1984 年 7 月在华东建筑设计研究院有 限公司从事建筑电气设计和技术管理工作至今，现任该公司电气总工程师、教授 级高级工程师，上海市建筑学会常务理事、中国建筑学会建筑电气分会理事长。 （二）关于独立性的说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

上海良信电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 黄艳（已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事专门会议工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 黄艳女士，女，硕士研究生。曾任安徽安泰达律师事务所合伙人、北京市天 银律师事务所合伙人、上海市恒泰律师事务所合伙人、中国证监会第四届及第五 届并购重组审核委员会委员，现任上海市通力律师事务所合伙人。 （二）关于独立性的说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 其他规范性文件以及《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 上海良信电器股份有限公司 内部审计制度 上海良信电器股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务 相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固 定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息 披露事务管理等。 第四条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-025 上海良信电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定 和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）决定召开公司 2023 年年 度股东大会，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第六届董事会 第十九次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 13:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 4 月 26 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 ...

上海良信电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海良信电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的单位为上海良信电器股份有限公司、子公司上海良信智能电 工有限公司、良信电器（海盐）有限公司、上海良韵科技有限公司、良信智造（北 京）电器有限公司、良韵（重庆）电器有限公司及良信智造（深圳）电器有限公 司。 按照企业内部控制规范体系的有关规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述 ...

上海良信电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证券、期货相 关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任 公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相 关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证 审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，2024 年度审计费用拟授权公司管 理层与立信根据市场行情商定。 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-022 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘 ...