股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-003 众信旅游集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 28 日 召开的第五届董事会第八次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年度股东大会 审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中证天通"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023- 013）。 近日，公司收到中证天通《关于变更签字注册会计师及项目质量复核人的函》， 现将具体情况公告如下： 一、本次变更人员的基本信息 中证天通作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派肖缨 女士、孙太宏先生作为公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师，邵富霞女士 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-001 众信旅游集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议以及 2023 年 5 月 22 日召 开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于确定公司与子公司互保额度的议案》， 同意公司与 8 家控股子公司之间的互保额度为人民币 22.30 亿元，有效期为自公 司 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，有效期 内担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确定公司及子公司互保额度的公告》（公 告编号：2023-014）。 二、担保进展情况 随着旅游经济的复苏，为满足业务快速发展的需要，上海众信为使用东航虚 拟账户系统信用账户在东航 B2T 平台进行机票采购，需与东航 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-044 众信旅游集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议以及 2023 年 5 月 22 日召 开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于确定公司与子公司互保额度的议案》， 同意公司与 8 家控股子公司之间的互保额度为人民币 22.30 亿元，有效期为自公 司 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，有效期 内担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确定公司及子公司互保额度的公告》（公 告编号：2023-014）。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司竹园国际旅行社有限公司（以下简称"竹园国旅"）、 优耐德（北京）国际旅行社有限公司（以下简称"优耐德"）分别 ...

众信旅游集团股份有限公司 关于终止转让全资子公司股权并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-043 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 24 日召 开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于签署<股权转让协议>暨出售 资产的议案》，同意向文昌宝宇投资有限公司（现更名为：文昌千帆运营管理有 限公司，以下简称"文昌千帆"）转让公司及全资子公司香港众信国际旅行社有 限公司（以下简称"香港众信"）所持有的中企信商业保理有限公司（以下简称 "中企信商业保理"）、中企信融资租赁有限公司（现更名为：中企信（天津） 租赁有限公司，以下简称"中企信租赁"）和广州优贷小额贷款有限公司（以下 简称"广州优贷"）100%股权，转让价格合计 18,000 万元。具体内容详见公司 披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签署<股权转让 协议>暨出售资产的公告》（公告编号：2021-082）。 截至本公告披露日， ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-042 众信旅游集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由董 事长冯滨先生召集，并于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式通知全体董事、监事 及高级管理人员。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由董事长 冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-042 签署《股权转让协议之解除协议》。 表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 1、审议通过了 ...

众信旅游集团股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》以及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会 第十一次会议审议的相关事项进行了核查，并发表独立意见如下： 本次终止转让全资子公司股权并注销事项是基于交易进展、互联网金融行业 监管政策发生变化等因素作出的决定，不存在协议纠纷或违约事项，不会影响公 司正常生产经营。同时，注销中企信商业保理有限公司、中企信（天津）租赁有 限公司、广州优贷小额贷款有限公司能够进一步整合资源，提升公司整体运营效 率，更好地集中资源实现主营业务的聚焦发展，提高持续盈利能力。且上述全资 子公司业务占比较小，注销后不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利 影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司的审议程序符 合有关法律法规和规范性文件及《公司 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-041 众信旅游集团股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 4、本次股东大会对中小投资者单独计票。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信 旅游大厦二层大会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数 以上董事共同推举，该 ...

北京市金杜律师事务所 关于众信旅游集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：众信旅游集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受众信旅游集团股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第一 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2023 年 10 月 31 日刊登于《证券时报 ...

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 众信旅游集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 序号 姓名 单位 1. 孔志强 京港伟业投资公司 2. 王湛 太平洋证券 3. 陈可妍 太平洋证券 4. 李振寰 中信证券 5. 宋环翔 中银证券 6. 陈徐升 国元证券 7. 赵涵真 东北证券 8. 卢珊 新华养老 9. 赖晟炜 中金公司 10. 杨光 申万宏源 11. 王冠群 华福证券 活动参与人员 12. 王超 华福证券 13. 许众元 华福证券 14. 曹晶 国联商社 15. 吕阳 国原资产 16. 金周昊 财通证券 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-040 众信旅游集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议以及 2023 年 5 月 22 日召 开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于确定公司与子公司互保额度的议案》， 同意公司与 8 家控股子公司之间的互保额度为人民币 22.30 亿元，有效期为自公 司 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，有效期 内担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确定公司及子公司互保额度的公告》（公 告编号：2023-014）。 二、担保进展情况 近日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称"宁波银行北京分 行"）签订了《最高额保证合同》，为竹园国际旅行社有限公司（以 ...