众信旅游集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权 益。 第三条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 战略委员会，各专门委员会成员由不少于三名董事组成，其中审计委员会、薪酬 与考核委员会、提名委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员 会的召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定各专门委员会议事规则，规范 专门委员会的运作。 第四条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的人员组成 第五条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。其中独立董事不少 于董事人数的三分之一；兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董 事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 1 董事会设董事会秘书 1 人。 第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董 事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一章 总则 第一条 为完善众信旅游集团股份有限公司（以下简称本公司或公司） 治理结构，保障董事会依法独 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-043 众信旅游集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定其他治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 件进行了修订，因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关 于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，"或"统一修改为"或者"，"总 经理""副总经理"统一修改为"经理""副经理"以及其他非实质性修订，如 因增减条款带来的序号调整、相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内 容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示，具体修订内容 详见附件。 一、关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于发布新 <公司法>配套制 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-044 众信旅游集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议决议召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）14:00（13:30-14:00 为 现场审核登记时间） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-042 众信旅游集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第四次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议由 监事长苏杰先生召集，并于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件方式通知全体监事。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事长苏杰先生主持。会 议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-041 众信旅游集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议由 董事长冯滨先生召集，并于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件方式通知全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由董 事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表 决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于发布新<公司法>配套 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 表决结果： 8 票赞成、 0 ...

众信旅游集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 股票简称：众信旅游 股票代码：002707 公告编号：2025-040 众信旅游集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,366,030,187.74 | 12.35% | 5,240,712,903.89 | 10. ...

众信旅游集团股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025年10月修订） 第一章 总则 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及其他证券监管部门、深圳 证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准 确地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导，不得在 投资者关系活动中以任何方式发布或泄漏未公开重大信息。 第五条 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。公司控股股东、实 1 际控制人以及董事、高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责 提供便利条件。 第二章 投资者关系的目的、原则和内容 第六条 投资者关系管理工作的目的是： （一）努力促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础； 第一条 为进一步完善众信旅游集团股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称投资者） 之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性情形的，应 向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司 并提出辞职。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： 众信旅游集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范众信旅游集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）的 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《众 信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司实际，特制定本制度。 （一）根据法律、行政 ...

募集资金管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范众信旅游集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 众信旅游集团股份有限公司 第三条 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司或受控制的其他企业遵守本办法规 定。募集资金投资境外项目的，除符合本办法第九条、第十条规定外，公司及保 荐人应当采取有效措施， ...

众信旅游集团股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息 披露的公平公正，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《众信旅游集团股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，并结合本公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书为内幕信息管理工 作负责人，负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 ...