众信旅游集团股份有限公司 章程 （2024 年 5 月 20 日经公司 2023 年度股东大会审议通过） | | | | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 ...

北京市金杜律师事务所 关于众信旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会 的法律意见书 致：众信旅游集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受众信旅游集团股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东 大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6. 深圳证券信息有限公司提供 ...

众信旅游集团股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-022 4、本次股东大会对中小投资者单独计票。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信 旅游大厦二层大会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数 董事共同推举，该现场会议由董事、 ...

社会服务 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 5 月 7 日 002707.SZ 增持 原评级：增持 市场价格:人民币 6.66 板块评级:强于大市 股价表现 (%) 今年 1 3 12 (33%) (24%) (15%) (6%) 4% 13% May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24 众信旅游 深圳成指 至今 个月 个月 个月 绝对 (9.9) (0.7) 1.2 (19.8) 相对深圳成指 (11.9) (2.7) (13.2) (4.3) | --- | --- | --- | |-------------------------------|------------|----------| | | | | | 发行股数 ( 百万 ) | | 982.72 | | 流通股 ( 百万 ) | | 814.60 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | 6,544.88 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 | 百万 ) | 136.93 | | 主要股东 | | | | 冯滨 | ...

证券研究报告 旅游服务 众信旅游（002707.SZ） 增持-B(维持) 2023 年业绩同比扭亏为盈，2024Q1 盈利能力持续提升 2024 年 5 月 6 日 公司研究/公司快报 事件描述 11.85%/-49.67pct ， 其 中 销 售 费 用 率 8.17%/-24.02pct ， 管 理 费 用 率 净资产收益率(%)： 5.08 3.22%/-15.58pct，财务费用率 0.47%/-10.07pct。经营活动现金流净额 1.7 亿元 资料来源：最闻 /+179.52%。 公司发布 2023 年财务报告，期内实现营收 32.98 亿元/+558.96%，恢复 至 2019 年同期 26%；归母净利润 0.32 亿元/+114.58%，较上年同期增加 2.54 亿元、同比扭亏为盈，恢复至 2019 年同期 47%；扣非归母净利润 912 万元 /+103.56%，较上年同期增加 2.65 亿元、同比扭亏为盈；EPS0.03 元。其中 2023Q4 实现营收 12.45 亿元/+436.09%，归母净利润 1814.15 万元/+120.25%， 扣非归母净亏损 109.74 万元/+99.0 ...

众信旅游集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 股票简称：众信旅游 股票代码：002707 公告编号：2024-007 众信旅游集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 众信旅游集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人冯滨、主管会计工作负责人吕菊蓉及会计机构负责人（会计 主管人员）李永力声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 1、宏观经济波动风险 旅游业务受宏观经济影响较大，国民生产总值、居民可支配收入、全国 人口总数等宏观经济指标的变动与旅游行业的发展密切相关。在经济上升期， 消费者会增加旅游、购物等方面的消费；在经济衰退期则会减少出游频次和 消费金额，而旅游行业对消费者出游频次、消费金额存在依赖， ...

众信旅游集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 股票简称：众信旅游 股票代码：002707 公告编号：2024-009 众信旅游集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 1,024,679,095.26 | 137,839,932.79 | 643.38% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,045,335.44 | -37,499,476.33 | 174.79% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《众信旅游：2023 年年度报告》及《众 信旅游：2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"众信旅游投资者关系"小程序举行 2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆"众信旅游投资者关系"小程序参与互动交流。 股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-020 众信旅游集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 敬请广大投资者积极参与！ 特此公告。 股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-020 参与方式一：在微信小程序中搜索"众信旅游投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"众信旅游投资者关系"小程序，即可参 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-006 众信旅游集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议以及 2023 年 5 月 22 日召 开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于确定公司与子公司互保额度的议案》， 同意公司与 8 家控股子公司之间的互保额度为人民币 22.30 亿元，有效期为自公 司 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，有效期 内担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确定公司及子公司互保额度的公告》（公 告编号：2023-014）。 本次担保事项在公司 2022 年度股东大会审议通过的额度范围内，无需再次 提交公司董事会、股东大会审议。 三、被担保人基本情况 二、担保进展情况 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-005 众信旅游集团股份有限公司 关于变更项目质量复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2024-005 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 28 日 召开的第五届董事会第八次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年度股东大会 审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中证天通"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023- 013）。 近日，公司收到中证天通《关于变更 2023 年度财务审计及内部控制审计质 量控制复核人员的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更人员的基本信息 中证天通作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派孙 ...