众信旅游集团股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要 求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，本着对公司和全体股东负责的原则， 通过列席公司董事会和股东大会、审议公司定期报告、督促公司董事会及管理层 执行股东大会决议的情况、检查董事、高级管理人员履职情况等，对公司的主要 经营活动、财务状况、内部控制制度的建立与执行情况以及董事会和管理层的经 营管理活动等进行了有效监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，切 实维护了全体股东的合法权益。 监事会列席了 2024 年度历次董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大 会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决 议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 一、报告期内公司监事会会务情况 | 序号 | | 日期 | | 届次 | | 审议议案 | 审议情况 | | 披露日期 | | | 披露索引 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-021 众信旅游集团股份有限公司 关于确定公司及子公司互保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 释义： | 释义项（简称） | 指 | 释义内容（全称） | 公司类型 | | --- | --- | --- | --- | | 上海众信 | 指 | 上海众信国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | | 优耐德旅游 | 指 | 优耐德（北京）国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | | 上海竹园 | 指 | 上海竹园国际旅行社有限公司 | 全资孙公司 | | 香港众信 | 指 | 香港众信国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | | 博睿商务 | 指 | 众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司 | 全资孙公司 | | 竹园国旅 | 指 | 竹园国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | | 四川众信 | 指 | 四川众信国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | | 众信奇迹 | 指 | 北京众信奇迹国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | | 优拓航服 | 指 | 北京优拓航空服务有限公司 ...

众信旅游集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11000267） 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，中证天通共有合伙人数为 62 人，注册 会计师为 379 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

众信旅游集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，为了防范日常经营中的汇率风险，同意公司及控股 子公司开展外汇套期保值业务。现将有关事项公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-020 股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-020 度股东大会审议通过之日起 12 个月内，若单笔交易的有效期超过决议有效期的， 则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司以出境旅游为主营业务，主要以美元、欧元等外汇向境外供应商进行资 源采购和付款。随着全球各主要目的地旅游资源的持续开发，业务快速发展，外 汇收支不断增长，为有效规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性，降低汇率 大幅波动对公司经营成本造成的不利影响，公司及控股 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-026 众信旅游集团股份有限公司 关于为公司及董事、监事和高级管理人员 购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低公司治理和运营风险，增强公司治理结构的稳健性，根据《上市公司治 理准则》及其他相关法律法规的规定，拟为公司及董事、监事和高级管理人员购 买责任保险（以下简称"董责险"）。根据相关法律法规的规定，公司全体董事、 监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 现将有关事项公告如下： 一、董责险基本方案 1．投保人：众信旅游集团股份有限公司 2．被保险人：公司；全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人 3．赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元 4．保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为 准） 5．保险期限：12 个月（后续每年可重新投保或续保） 6．为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员 办理上述 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-025 众信旅游集团股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司计提资 产减值准备的议案》，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于 谨慎性原则，根据《会计法》《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司对报告期 内合并会计报表范围内资产计提资产减值准备-34,258,006.56 元。本次资产减值 将计入 2024 年度财务报告。 现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定和公司的相关会计政策，为更加真实、准确 地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日的相 ...

众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的规定，就公司原独立董事黄振中（2025 年 2 月 14 日届满离任） 及现任独立董事张志顺、黄海军、薛源分别向公司董事会提交了《独立董事独立 性自查情况表》。公司董事会结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 就公司独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，其主要社会 关系亦未在公司或公司附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 众信旅游集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 众信旅游集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-024 众信旅游集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《众信旅游集团股份有 限公司 2024 年度财务报表之审计报告》（中证天通[2025]证审字 21100021 号）， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,206,118,172.76 元，公司未弥补亏损金额为 1,265,090,174.62 元，实收股本为 982,715,033.00 元， 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，该事项需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、亏损原因 2024 年，旅游行 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-017 众信旅游集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝 阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召 开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式通 知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈总经理 2024 年度工作报告〉的议案》； 表决结果： 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票 ...