股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-009 众信旅游集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会于 2025 年 2 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生。经 第六届董事会全体董事一致同意，免除本次会议的提前通知时间，第六届董事会 第一次会议同日在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大 厦二层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，经全体董事共同推举，本次会议由董事冯滨先生主持， 公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 同意选举冯滨先生为公司第六届董事 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-003 众信旅游集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议决议召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下： 一、本次会议召开的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （2）网络投票时间： 本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网 络投票。 1 股东大会召开日期：2025年2月14日（星期五）下午2点（下午1点半到2 点为现场审核登记时间） 股权登记日：2025年2月11日（星期二） 本次股东大会提供网络投票方式 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职 责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并 承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司众信旅游集团股份 有限公司（002707）将公告本人的上述承诺。 承诺人：薛源 2025 年 1 月 24 日 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议决议，本人 薛源 被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本承 诺函披露日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-005 众信旅游集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，并于 2025 年 1 月 24 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非 职工代表监事的议案》。 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。经公司监事会对候选人任职资格进行审查后，同意提名苏杰先生和杜庆 伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 根据《公司法》《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议， 股东大会选举二名以上董事或监事时，应当实行累积投票制度。上述非职工代表 监事候选人经股东大会累积投票制选举后将与公司依法通过职工代表大 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-002 （1）苏杰 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 众信旅游集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十四次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长 苏杰先生召集，并于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议 应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事长苏杰先生主持。会议召开及 表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，公司监事会同意提名苏杰先生和杜庆伟先生为公司第 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-004 众信旅游集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，并于 2025 年 1 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非 独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审议通过，公司第五届董事会同意提名冯滨先生、张磊 先生、张一满女士、郭镭先生、付必鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人，提名张志顺先生、黄海军先生、薛源女士为公司第六届董事会独立董事候选 人。 独立董事候选人张志顺先生、黄海军先生已按照中国证券监督管理委员 ...

证券代码: 002707 证券简称: 众信旅游 众信旅游集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人众信旅游集团股份有限公司董事会现就提名薛源为众信旅游集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为众信旅游集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过众信旅游集团股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-001 众信旅游集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十七次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议由董 事长冯滨先生召集，并于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式通知全体董事、监事 及高级管理人员。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由董事长 冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》； 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，经公司董事会提名委员会会议审议通过，公司董事会同意提名冯滨先生、 张磊先生、 ...

证券代码: 002707 证券简称: 众信旅游 众信旅游集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人众信旅游集团股份有限公司董事会现就提名黄海军为众信旅游集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为众信旅游集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过众信旅游集团股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基 金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 ...

证券代码: 002707 证券简称: 众信旅游 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 提名人众信旅游集团股份有限公司董事会现就提名张志顺为众信旅游集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为众信旅游集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过众信旅游集团股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 众信旅 ...