怀集登云汽配股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，对公司第五届董事会第三十二次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 3、同意杨海坤先生、张福如先生、欧洪剑先生、朱伟彬先生为公司第六届 董事会非独立董事候选人；同意申士富先生、张永德先生、杨海飞先生为公司第 六届董事会独立董事候选人。并同意将上述候选人提交股东大会审议（其中选举 独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股 东大会审议）。 二、《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》的独立意 见 经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称"登 月气门"）拟在人民币1,100万元的额度范围内向珠海华润银行股份有限公司肇 庆分行（以下简称"珠海华润银行"）申请融资。融资期内，公司股东张弢、欧 一、关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立 ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的 事前认可意见 作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，发表如下事前认可意见： 《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》的事前认可意 见 经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称"登 月气门"）拟在人民币1,100万元的额度范围内向珠海华润银行股份有限公司肇 庆分行（以下简称"珠海华润银行"）申请融资。根据银行要求，融资期内，公 司股东张弢、欧洪先为登月气门向珠海华润银行的融资提供担保，并承担连带责 任。该连带责任担保不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。张 弢、欧洪先为公司股东，且担任登月气门董事职务，本次交易构成关联交易。本 次担保事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。同时， 张弢、欧洪先不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保，符合公司 及全体股东利益，不存 ...

怀集登云汽配股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （二〇二三年十二月） 第一章 总则 第一条 为了强化公司董事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事 会对高级管理人员的有效监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司 董事会设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内审部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会主要职责包括： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 第四条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董 事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-095 怀集登云汽配股份有限公司 关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 姓名：张弢 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资 子公司融资提供担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以 下简称"登月气门"）拟在人民币 1,100 万元的额度范围内向珠海华润银行股份 有限公司肇庆分行（以下简称"珠海华润银行"）申请融资，融资期限为两年， 自资金到账之日起生效。融资的执行利率为 4%。根据银行要求，融资期内，公 司股东张弢、欧洪先为登月气门向珠海华润银行的融资提供担保，并承担连带责 任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。 2、张弢、欧洪先为公司股东，同时还担任登月气门董事职务。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关规 ...

证券代码: 002715 证券简称: 登云股份 提名人怀集登云汽配股份有限公司董事会现就提名杨海飞 怀集登云汽配股份有限公司 6届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任怀集登云汽配股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过怀集登云汽配股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

证券代码: 002715 证券简称: 登云股份 提名人怀集登云汽配股份有限公司董事会现就提名申士富 怀集登云汽配股份有限公司 6届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任怀集登云汽配股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过怀集登云汽配股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 怀集登云汽配股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 ...

怀集登云汽配股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理办法 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票（包括衍生品种） 前，应知悉法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。 第二章 股份变动管理 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、 大宗交易、协议转让等方式转让的本公司股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份不超过1000股的，可一次全 1 （二〇二三年十二月） 第一章 总则 第一条 为加强对怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第10号--股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以 及《怀集登云汽配股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制 ...

怀集登云汽配股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （二〇二三年十二月） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立提名委员 会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并提出建议。提名委员会对董事会负责，提名委员会对本工作细则规 定的事项进行审议后，应形成会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。 第三条 提名委员会行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （三）搜寻、推荐合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； （五）对被提名独立董事候选人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见； （六）董事会授权的其他事宜。 第四条 公司董事会秘书负责工作联络、会议组织及提名委员会决策前的各 项准备工作。 第二章 ...

怀集登云汽配股份有限公司 股东大会议事规则 （二〇二三年十二月） 第一章 总 则 第一条 为规范怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《怀集登云汽配股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及其他法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和深圳证券交易所（以 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-091 怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、提名欧洪剑先生为第六届董事会非独立董事候选人 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议通知已于 2023 年 12 月 9 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次 会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独立董事董秀良先 生、申士富先生、张永德先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事 总数的二分之一。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持，公司全体监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以逐项表决的方式审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期于 2023 年 12 ...