怀集登云汽配股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《股东大会议事规则》修订对照表具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范怀集登云汽配股份有限公司（以 | 第一条 为规范怀集登云汽配股份有限公司 | | 下简称"公司"）行为，保证股东大会依法行使 | （以下简称"公司"）行为，保证股东大会依法 | | 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 | | 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、 | （以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规 | | 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 | 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 | | 作指引》和《怀集登云汽配股份有限公司章程》 | 券交易所上市公司自律监管 ...

怀集登云汽配股份有限公司 （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二） 检查公司的财务； 监事会议事规则 （二〇二三年十二月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《怀集登云汽 配股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。其中 职工监事一名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 第二章 监事会的职权 第三条 监事会行使下列职权： （七） 列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或建议； （八） 依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （九） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师 事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 第四条 监事会对公司的投资、财产处置、收购兼并、关联交易(对连续 12 个月内单独或累计标的在 3000 万元人民币以上且占公司最近一期经审计的净 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-092 怀集登云汽配股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会 议通知已于 2023 年 12 月 9 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的 监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分 之一。本次会议由监事会主席张磊先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事审议通过了如下决议： （一）以逐项表决的方式审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监 事的议案》 1、提名叶枝女士为第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、提名陈冠华先生为第六届监事会非职工代表监事候选人 ...

一、本人已经通过怀集登云汽配股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 怀集登云汽配股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张永德，作为怀集登云汽配股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

怀集登云汽配股份有限公司 内部审计制度 （二〇二三年十二月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司所处行业和生产经 营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险。内部审计制度应当经董事会审议通过。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应 当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息内容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司应当在董事会下设立审计委员 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-094 怀集登云汽配股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 ...

第一条 为了保护投资者的合法权益，规范怀集登云汽配股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《怀集登云汽配股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为他人提供的保证、 抵押、质押或者其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银 行承兑汇票、银行保函等。 怀集登云汽配股份有限公司 对外担保管理制度 （二〇二三年十二月） 第一章 总则 第三条 公司对外担保必须遵守有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和 本制度的规定，并严格控制对外担保产生的债务风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何 人无权以公司 ...

怀集登云汽配股份有限公司 投资者关系管理办法 （二〇二三年十二月） 第一条 为完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别 是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《怀集登云汽配股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制订本办法。 （二）建立稳定和优质的投资者基础； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 1 （四）促进公司整体利益最大化； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人申士富，作为怀集登云汽配股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过怀集登云汽配股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人 ...

怀集登云汽配股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2023 年 12 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司 2023 年 第一次职工代表大会于 2023 年 12月 12 日以现场表决的方式在公司会议室召开。 经与会职工代表审议，一致通过了以下决议：选举廉绍玲女士为公司第六届 监事会职工代表监事，任期三年，将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产 生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。职工代表监事简历详见附件。 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-093 1 附件： 职工代表监事简历 廉绍玲，女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。质量/ 环境/安全管理体系国家注册审核员、质量工程师、机械工程师。1995 年至 1997 年，在广东省四会连杆厂技术部担任技术员；1997 至 2007 在怀集登云汽配股份 有限公司前身先后担任金四车间技术员、工检车间副主任、 ...