总经理工作细则 （二〇二三年 十 二 月 ） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其 认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公 司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员应按照公司章程和本细则规定，对公 司经营活动实行有效管理和全面负责。 第二章 高级管理人员的任职条件及职权 怀集登云汽配股份有限公司 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 1 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 ...

怀集登云汽配股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （二〇二三年十二月） 第一章 总则 第一条 为规范怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律、法规和《怀集登云汽配股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密 管理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜，公司其他部门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作负责人， 负责其涉及的内幕信息的报告、传递工作。公司证券部为公司内幕信息登记备案 工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理 等工作。 公司监事会应当对公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部 ...

怀集登云汽配股份有限公司 董事会秘书工作制度 （二〇二三年十二月） 为完善公司法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《怀 集登云汽配股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本制度。 第一条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员。 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，任期三年，聘期自聘任 之日起，至本届董事会任期届满为止，可以连聘连任。 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第三条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）公司现任监事； （四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形； 第五条 公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得 兼任董事会秘书。 第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，应认真履行下列职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信 息披露事务管 ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事年报工作制度 （二〇二三年十二月） 第一条 为了进一步完善怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在年度报告（以下简称"年 报"）编制和披露工作中的监督作用，维护中小投资者利益，根据证券监管机构、 深圳证券交易所相关规定以及《怀集登云汽配股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应依照有关法律、行政法 规及《公司章程》等有关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积 极配合公司完成年度报告的编制和披露工作，确保公司年度报告真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参 加其组织的培训。 第四条 每个会计年度结束后30日内，公司管理层应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况、财务状况和重大事项的进展情况，安排独立董事对公司 有关重大问题进行实地考察，并指定专人做好书面记录，并由独立董事、陪同人、 记 ...

怀集登云汽配股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第二条 公司依法承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决 问题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属 于本制度范围。 第二章 工作机制 第四条 公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮 件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证投资者 可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。 第五条 公司分管投资者投诉的负责人为董事会秘书，董事会秘书下设的证 券部为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉，主 要职责包括： （一）受理各种直接投诉； 1 （二〇二三年十二月） 第一章 总 则 第一条 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范投 资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益， 维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

| 的公司债券； | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需 | | --- | --- | | 公司为维护公司价值及股东权益所必需的。 | 的。 | | 第3.12条 公司收购公司股份，可以选择下列方 | 第 3.12 条 公司收购本公司股份，可以选择下 | | 式之一进行； | 列方式之一进行； | | （一）公开的集中交易方式； | （一）公开的集中交易方式； | | （二）法律、法规和中国证监会认可的其他方式。 | （二）法律、行政法规和中国证监会认可的其 | | 公司因本章程第3.11条第（三）项、第（五）项、 | 他方式。 | | 第（六）项规定的情形收购本公司股份时，应当 | 公司因本章程第 3.11 条第（三）项、第（五） | | 通过公开的集中交易方式进行。 | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份时， | | | 应当通过公开的集中交易方式进行。 | | 第 3.13 条 公司因本章程第 3.11 条中第（一）、 | 第 3.13 条 公司因本章程第 3.11 条中第（一）、 | | 第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股 | 第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经 | | 东大 ...

怀集登云汽配股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （二〇二三年十二月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责为： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作小组，设组长一名，由董事会秘书担任， 下设工作人员1-2名，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关 资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议，并执行薪酬与考核委员会的有关决定。 第三章 薪酬与考核委员会的职权 第九条 薪酬与考核委员会行使以下职权： 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司章程规定的其他 人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-090 怀集登云汽配股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告 公司持股 5%以上的股东及其一致行动人张弢、欧洪先、李盘生、罗天友、 吴素叶保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股 5% 以上股东张弢、欧洪先、李盘生、罗天友、吴素叶（以下简称"五名股东"）出 具的《股东减持计划实施情况表》。2023 年 6 月 14 日至 2023 年 12 月 5 日，五 名股东通过大宗交易方式合计减持 1,980,000 股，占公司总股本的 1.43%，现将 相关情况公告如下： 一、股东情况说明 张弢、欧洪先、李盘生、罗天友、吴素叶、陈潮汉、莫桥彩、欧少兰、黄启、 邓剑雄（以下简称"十名股东"）为一致行动人。公司于 2023 年 6 月 5 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-043），其 中股东张弢、罗天友、吴素叶、陈潮汉、莫桥 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-089 怀集登云汽配股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划实施完成的公告 公司持股 5%以上的股东及一致行动人张弢、欧洪先、李盘生、罗天友、吴 素叶保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-084）详 见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司持股 5%以上的股东及 其一致行动人张弢、欧洪先、李盘生、罗天友、吴素叶（以下简称"五名股东"） 计划自本减持股份预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞 价交易或自本次减持计划预披露公告之日起3个交易日后的3个月内通过大宗交 易方式合计减持本公司股份不超过 1,380,000 股（占公司总股本比例 1.00%）。 ...

独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的 怀集登云汽配股份有限公司 事前认可意见 作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，发表如下事前认可意见： 《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》的事前认可意 见 经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称"登 月气门"）拟在人民币1,000万元的额度范围内向广州农村商业银行股份有限公 司肇庆分行（以下简称"农商银行"）申请融资。根据银行要求，融资期内，公 司股东张弢、欧洪先为登月气门向农商银行的融资提供担保，并承担连带责任。 该连带责任担保不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。张弢、 欧洪先为公司股东，且担任登月气门董事职务，本次交易构成关联交易。本次担 保事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。同时，张弢、 欧洪先不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保，符合公司及全体 股东利益，不存在损 ...