怀集登云汽配股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：益科正润投资集团有限公司 住所：北京市海淀区首体南路9号4楼303 通讯地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心26层 怀集登云汽配股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的任何条款，或 与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在怀集登云汽配股份有限公司拥有权益的 股份变动情况； 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在怀集登云汽配股份有限公司中拥有权益的股份。 权益变动性质：股份减少（协议转让，同一实际控制人控制的 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-004 怀集登云汽配股份有限公司 关于控股股东拟转让股份暨公司控股股东 拟发生变更的提示性公告 公司控股股东益科正润投资集团有限公司及北京益科瑞海矿业有限公司保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、2024年1月19日，怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东益科正润投资集团有限公司（以下简称"益科正润"）与北京益科瑞海矿业 有限公司（以下简称"益科瑞海"）签署《股份转让协议》，益科正润拟向益科 瑞海转让所持有的公司32,603,013股股份，占公司总股本的23.63%。 2024年1月19日，益科正润与益科瑞海签署《股份转让协议》，益科正润拟 1 向益科瑞海转让所持有的公司32,603,013股股份，占公司总股本的23.63%，以人 民币487,089,014.22元的价格，通过协议转让方式转让给益科瑞海。 本次股份转让完成后，公司控股股东将由益科正润变更为益科瑞海，公司实 际控制人仍为杨涛先生。 2、 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-003 怀集登云汽配股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东罗天 友先生通知，获悉罗天友先生所持有的本公司的部分股份解除质押，具体情况如 下： 一、股东股份质押基本情况 1 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 称 | （股） | 例 | 量（股） | | | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | （股） | | （股） | | ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-002 怀集登云汽配股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 公司持股 5%以上股东及一致行动人张弢、欧洪先、李盘生、罗天友、吴素 叶、陈潮汉、黄启、莫桥彩保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示：持本公司股份 9,314,480 股（占公司总股本比例 6.75%）的股东 张弢先生，持本公司股份 4,705,157 股（占公司总股本比例 3.41%）的股东欧洪 先先生，持本公司股份 2,707,154 股（占公司总股本比例 1.96%）的股东李盘生 先生，持本公司股份 1,840,355 股（占公司总股本比例 1.33%）的股东罗天友先 生，持本公司股份 946,135 股（占公司总股本比例 0.69%）的股东吴素叶女士， 持本公司股份 372,796 股（占公司总股本比例 0.27%）的股东陈潮汉先生,持本 公司股份 349,005 股（占公司总股本比例 0.25%）的股东黄启先生,持本公司股 份 277,29 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-001 怀集登云汽配股份有限公司 近日，公司接到独立董事杨海飞先生通知，其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，证书编号：2401135051。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二〇二四年一月六日 1 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开了 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人 的议案》，杨海飞先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会 任期一致。 截至公司2023年第三次临时股东大会会议通知发出之日，杨海飞先生尚未取 得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的相关规定，杨海飞先生承诺参加最 近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-097 怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知已于 2023 年 12 月 28 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理 人员发出。经全体董事同意，本次会议于 2023 年 12 月 28 日以现场会议结合通 讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会 议的董事 7 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。经全体董事推荐，本 次会议由董事杨海坤先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举第 六届董事会董事长的议案》。 选举杨海坤先生担任公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任 期相同。杨海坤先生简历见附件。 ...

关于怀集登云汽配股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见书 二〇二三年十二月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于怀集登云汽配股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见书 致：怀集登云汽配股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受怀集登云汽配股份有限公司（下称 "登云股份"）的委托，指派陈志生律师、云芸律师（下称"本律师"）出 席登云股份于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及登云股份 《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）登云股份董事会于 2023 年 12 月 13 日在指定媒体 ...

一、监事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 通知已于 2023 年 12 月 28 日以书面通知方式向公司全体监事发出，经全体监事 同意，本次会议于 2023 年 12 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开（监 事叶枝女士以通讯表决方式出席会议）。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。经全体监事推荐，本次会议由监 事叶枝女士主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2023-098 怀集登云汽配股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 附件：简历 叶枝，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在北 京车闻公关广告有限公司、北京宽连十方数字技术有限公司、引力（中国）传播 集团、北京房通网科技有限公司、北京富国大通基金销售有限公司工作，现任 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-096 怀集登云汽配股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2023年12月28日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月28 日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月 28日上午9:15至下午15:00。 计 16 人，代表股份 69,234,958 股，占上市公司总股份的 50.1703%。其中： 参加本次股东大会现场会议的股东共计13人，均为2023年12月21日下午收市 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登 记手续的公 ...

怀集登云汽配股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （二〇二三年十二月） 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的 决策程序，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程 的规定，公司董事会设立战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。 第三条 战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研究并 提出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其它事项。 第四条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的 各项准备工作。 第二章 战略委员会的组成 第五条 战略委员会委员由3名董事组成。 第六条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 （四）对其 ...