怀集登云汽配股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告（申士富） 作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司 独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定与要求，在 2024 年 的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现 将 2024 年本人履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、2024 年公司共召开董事会会议 8 次，本人均出席参加，认真履行了独立 董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了 相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、2024 年公司共召开了 1 次股东大会，本人均出席参加。公司股东大会的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 合法有效。 3、2024 年公司共召开独立董事专门会议 7 次，本人均出席参 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-024 怀集登云汽配股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、为补充公司流动资金，公司向关联方益科正润投资集团有限公司(以下简 称"益科正润")借款不超过 10,000 万元人民币，公司将根据实际资金需求情况 分批分期借款，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 （一年期）（即 LPR）计算。借款期限不超过两年，总额度范围内可循环使用， 自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。 益科瑞海持有公司 32,603,013 股股份，占公司总股本的 23.63%，系公司的 控股股东；益科正润直接持有益科瑞海 45%的股权，间接持有益科瑞海 5%的股权， 为公司关联方。 三、关联交易的基本情况及定价依据 2、北京益科瑞海矿业有限公司（以下简称"益科瑞海"）持有公司 32,603,013 股股份，占公司总股本的 23.63%，系公司的控股股东；益科正润直接持有益科 瑞海 45%的股权，间接持有益科瑞海 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中喜会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报表审计的会计师事 务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 怀集登云汽配股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-028 中喜会计师事务所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正 的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客 观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请中喜会计师 事务所为公司 2025 年度财务报表审计机构，负责公司 2025 年审计工作 ...

怀集登云汽配股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"），于 1999 年 9 月由财政部批准设立，2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京财会许可 【2013】0071}号文批准，转制为特殊普通合伙制。组织形式：特殊普通合伙企 业。注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 1101 室。截 止 2024 年度末，中喜会计师事务所合伙人数量为 102 人，注册会计师人数为 4 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-022 怀集登云汽配股份有限公司 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告及其他相关文件规定执行。 关于会计政策变更的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准 则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"） 相关规定进行的相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情 况。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及适用日期 2024 年 12 月，财政部发布了准则解释第 18 号，其中规定 ...

怀集登云汽配股份有限公司 2025年度董事、监事薪酬方案 一、目的 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进怀集 登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）健康、持续、稳定发展，依据《公 司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定本 方案。 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事。 三、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 四、薪酬标准 1、公司董事的薪酬 （1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬；未担任具体管理职务的，不领取薪酬； （2）公司独立董事津贴标准为税前 10 万元/年。 2、公司监事的薪酬 公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管 理制度领取薪酬；未担任具体管理职务的，不领取薪酬。 五、其他规定 二、适用对象 1、公司董事（不含独立董事）、监事的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效 薪酬两部分，公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。 2、公司独立董事岗位津贴为税前 10 万元/年，其津贴每年分为两次发放。 独立董事为出席公司董事会 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-023 怀集登云汽配股份有限公司 关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告 一、交易概述 1、为补充流动资金，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称"登 月气门"）向关联方张弢借款不超过 5,000 万元人民币，登月气门将根据实际资 金需求情况分批分期借款，在总额度范围内可循环使用。借款利率按照全国银行 间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即 LPR）计算。该额度有 效期三年，自前一借款额度有效期到期之日起计算。 2、张弢为公司股东，持有公司股份 9,038,480 股，占公司总股本的 6.55%， 现担任登月气门董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张弢 为公司关联方，本次交易构成关联交易。 3、第六届董事会第十二次会议《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联 交易的议案》，关联董事欧洪剑、朱伟彬回避表决。张弢与欧洪先同为公司七位 一致行动人之一，张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑 为兄弟关系。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意。此 项交易尚需获得股东大会的批准，与该关 ...

审计委员会关于续聘会计师事务所的意见 公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进 行了充分的了解，在查阅了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、 相关信息和诚信记录后，一致认可中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、 专业胜任能力和投资者保护能力。 审计委员会就关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的事项形成了书面审核 意见，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构 并提交公司董事会审议。 （以下无正文,为《审计委员会关于续聘会计师事务所的意见》签署页） 1 怀集登云汽配股份有限公司 二○二五年三月二十日 2 （本页无正文，为《审计委员会关于续聘会计师事务所的意见》签署页） 审计委员会委员签署： 张永德 张福如 申士富 ...

怀集登云汽配股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》和《公司章程》《监 事会议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履 行了自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员工 的合法权益。现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 29 日，公司第六届监事会第二次会议在公司会议室召开， 应到监事 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告> 的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于 2023 年年度报告及摘 要的议案》《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《2023 年度利 润分配预案》《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》 《关于制定<股东分红回报规划（2024-2026 年度）>的议案》。 2、2024 年 4 月 26 日，公司第六届监事 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-027 怀集登云汽配股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为谨慎反映怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》的相关规定及公司会计政 策的一贯性，对可能发生减值的资产进行了全面清查和减值测试。公司认为部分 资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查和减值测试， 对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下： 1、根据相关规定要求，公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查，对 相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根 据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计入的报告期间 公司对 2024 年 12 月 31 日存在一定减值迹象的应收账款、存货等资产进行 了减值测试，计提各项资产减值准备金额共计 695.20 万 ...