怀集登云汽配股份有限公司 （以下无正文，为《怀集登云汽配股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 十九次会议相关事项的事前认可意见》签名页） 1 （本页无正文，为《怀集登云汽配股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 十九次会议相关事项的事前认可意见》签名页） 独立董事签名： 独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的 事前认可意见 作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，发表如下事前认可意见： 《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》的事前认可意 见 经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称"登 月气门"）拟在人民币11,300万元的额度范围内向中国工商银行股份有限公司怀 集支行申请融资，在人民币3,000万元额度范围内向中国银行股份有限公司肇庆 分行申请融资，融资期内，登月气门以其名下汇票、不动产、设备等资产作为担 保。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先以其持有的本 ...

一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司关联 方为公司全资子公司融资提供担保的议案》 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-076 怀集登云汽配股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次 会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议 于 2023 年 9 月 28 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的 监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分 之一。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张磊先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规 定。 出席本次会议的监事审议通过了如下决议： 怀集登云汽配股份有限公司监事会 二○二三年九月二十九日 2 为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下 简称"登月气门"）拟向中国工 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-077 怀集登云汽配股份有限公司 关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子 公司融资提供担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以 下简称"登月气门"）拟在人民币 11,300 万元的额度范围内向中国工商银行股 份有限公司怀集支行（以下简称"工商银行"）申请融资，在人民币 3,000 万元 额度范围内向中国银行股份有限公司肇庆分行（以下简称"中国银行"）申请融 资。融资期内，登月气门以其名下汇票、不动产、设备等资产作为担保。根据银 行要求，公司股东张弢、欧洪先以其持有的本公司股份为登月气门向工商银行的 融资提供质押担保，并承担个人连带责任；为登月气门向中国银行的融资提供担 保，并承担个人连带责任。该连带责任 ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，对公司第五届董事会第二十九次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称"登 月气门"）在人民币11,300万元的额度范围内向中国工商银行股份有限公司怀集 支行申请融资，在人民币3,000万元额度范围内向中国银行股份有限公司肇庆分 行申请融资，融资期内，登月气门以其名下汇票、不动产、设备等资产作为担保。 根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先以其持有的本公司股份为登月气门向工商 银行的融资提供质押担保，并承担个人连带责任；为登月气门向中国银行的融资 提供担保，并承担个人连带责任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需登月 气门提供任何反担保。张弢、欧洪先为公司股东，且担任登 ...

怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议 于 2023 年 9 月 28 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会 议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事董秀良先生、 申士富先生、张永德先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数 的二分之一。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生 主持，本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》 的有关规定。 出席本次会议的董事审议通过了如下决议： 一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司全资 子公司向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请融资并提供担保的议案》 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-075 二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议 ...

证券代码： 002715 证券简称：登云股份 怀集登云汽配股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长杨海坤 | | 员姓名 | 2、总经理张福如 | | | 3、财务总监王晔 | | | 4、董事会秘书胡磊 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、杨先生您好，近期控股股东有没有为了增加对公司控制 | | | 权、提升公司盈利能力、保护中小投资者利益对公司股份进 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-074 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | | 质押解除 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | | 日 | | | | | 益科正 | 是 | 9,750,000 | 29.91% | 7.07% | 2020 6 | 年 | 2023 | 年 | 9 | 国泰君安证券 | | 润 | | | | | 月 15 | 日 | 月 15 | 日 | | 股份有限公司 | 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，益科正润所持有本公司的股份累计被质押情况如下： | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2023-073 怀集登云汽配股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,怀集登云汽配股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协 会共同举办的 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨半年报 业绩说明会,现将有关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45 至 17:00。 届时公司董事长杨海坤先生、总经理张福如先生、财务总监王晔女士及董 事会秘书胡磊先生将通过网络以文字形式与投资者进行交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二〇二三年九月十五日 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥270,922,458.51, representing an increase of 18.32% compared to ¥228,975,004.95 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥3,269,577.43, a significant turnaround from a loss of ¥16,835,001.91 in the previous year, marking a 119.42% improvement[20]. - The net cash flow from operating activities reached ¥15,091,262.27, compared to a negative cash flow of ¥17,504,068.51 in the same period last year, reflecting a 186.22% increase[20]. - Basic earnings per share improved to ¥0.0237 from a loss of ¥0.122 per share, indicating a 119.43% increase[20]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥3,814,247.23, compared to a loss of ¥15,673,426.12 in the same period last year[159]. - The company reported a significant increase in cash generated from operating activities, amounting to ¥15.09 million, a 186.22% increase compared to a cash outflow of ¥17.50 million in the same period last year[49]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 of ¥3,269,577.43, a turnaround from a net loss of ¥16,835,001.91 in the first half of 2022[159]. - The gross profit margin improved, with operating costs amounting to ¥205,226,890.33, up from ¥179,461,119.78 in the previous year, reflecting a more efficient cost management strategy[158]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,002,633,569.04, a slight increase of 0.18% from ¥1,000,837,422.33 at the end of the previous year[20]. - The total liabilities decreased to CNY 606,824,574.95 from CNY 610,941,322.47, indicating a reduction of approximately 0.5%[151]. - The owner's equity increased to CNY 395,808,994.09 from CNY 389,896,099.86, showing a growth of about 1.2%[151]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 57.53% to ¥-9.18 million compared to ¥-21.60 million in the previous year, indicating improved cash flow management despite ongoing investments[49]. - The total current assets amounted to ¥429,705,929.23, down from ¥443,842,185.67, reflecting a decrease of around 3.2%[149]. Market and Sales Performance - In the first half of 2023, the company achieved a 13.68% increase in sales revenue for its valve business, driven by the recovery in consumption and growth in infrastructure investment[31]. - The revenue distribution for valve products in the first half of 2023 was 77.40% from the diesel engine market, 18.65% from the gasoline engine market, and 3.95% from the natural gas market, indicating a diversification in product offerings[45]. - The aftermarket service market accounted for 35.20% of total revenue in the first half of 2023, up from 36.26% in 2022, while the original equipment market contributed 64.08%[44]. - The company achieved a balanced market structure with 52.74% of revenue from international markets and 47.26% from domestic markets in the first half of 2023, compared to 52.14% and 47.86% respectively in 2022[44]. Research and Development - The company has established a technical innovation system and holds 29 authorized patents, including 19 invention patents and 1 international patent[35]. - The company is focusing on enhancing its competitiveness in the diesel engine valve market through increased R&D and equipment investment[68]. - The company has implemented lean production management since 2003, enhancing production efficiency and reducing error rates[42]. Environmental Compliance - The company emphasizes compliance with environmental protection laws and standards during its operations, including adherence to various pollution control regulations[82]. - The company has established three wastewater treatment systems, including two comprehensive wastewater treatment systems and one electroplating wastewater treatment system[91]. - The company has consistently met emission standards, with no exceedances reported for various pollutants including COD and ammonia nitrogen[86]. - The company has implemented measures to ensure that all pollutants are managed within regulatory limits, with no exceedances reported[89]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance geological exploration and resource acquisition efforts to mitigate risks associated with mineral resource development uncertainties[72]. - The company has initiated a strategic review for potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge[171]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[171]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 7,344[135]. - The largest shareholder, Yike Zhengrun Investment Group, holds 23.63% of shares, totaling 32,603,013 shares, with a decrease of 2,760,000 shares during the reporting period[135]. - The company has not distributed any dividends during this reporting period[175]. Risks and Challenges - Key risks identified include U.S.-China trade tensions, industry cycle fluctuations, and raw material price volatility, which may adversely affect future development[5]. - The company has established risk control measures to manage foreign exchange rate fluctuations, as export revenue constitutes 46.50% of its main business income[69]. - The company faces risks due to potential irrational fluctuations in gold prices affecting future performance[71].

怀集登云汽配股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-064 现场会议召开时间：2023年8月25日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2023年8月25日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月25 日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月25 日上午9:15至下午15:00。 2、会议召开地点: 广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司 研发大楼二楼会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长杨海坤先生 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 及公司《章程》的规定 ...