湖南白银股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为有效组织湖南白银股份有限公司（简称"公司 "） 日常经理层工作管理，规范总经理办公会议事程序，确保经理层 依法行使职权，履行职责，承担义务，提高议事效率，根据国家 有关法律、法规及《湖南白银股份有限公司章程》（简称《公司 章程》） 的相关规定，特制定本制度。 第二章 会议的准备和召开 第二条 总经理办公会不定期召开，由公司总经理召集和主 持。 第三条 总经理办公会应由半数以上经理层成员参加方能 召开。 第四条 总经理办公会会议召开的具体时间、出席范围、议 事内容由总经理审定后，原则上至少提前 2 日通知与会人员。 参会人员须准时出席，因特殊原因不能到会的人员，应提前向会 议主持人请假。 （一）组织实施党委会、董事会决议； 第五条 总经理办公会参会人员范围： （一）出席人员：公司总经理及其他高级管理人员。 — 1 — （二）纪委书记列席。 （三）列席人员：各部门负责人、其他需要列席人员由各专 业部门提出建议名单，报总经理同意后参加。 第三章 议事范围 第六条 总经理办公会议事范围： （二）依照董事会制定的经营方针和投资计划，组织拟订公 司的年 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-080 湖南白银股份有限公司 关于控股股东名称住所及经营范围变更并完成 工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本次公司控股股东仅名称、住所及经营范围发生变更，不涉及 其他基本信息变更。公司控股股东和实际控制人无变化，公司实际 控制人仍为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。 近日，湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股 东通知，控股股东企业名称由"湖南有色产业投资集团有限责任公 司"变更为"湖南省矿产资源集团有限责任公司"，住所由"湖南 省长沙经济技术开发区人民东路 211 号 1 号栋 9 楼"变更为"湖南 省长沙市长沙县黄花镇人民东路二段 217 号 202、203、204 室"， 经营范围中一般项目新增"金属材料制造"、"固体废物治理"项 目，相关工商信息已经进行了工商变更登记。控股股东变更后的工 商登记基本信息如下： 名称：湖南省矿产资源集团有限公司 统一社会信用代码：91430000MABR4F8B56 类型：有限责任公司（国有独资） 住所：湖南省长沙 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-079 二、受赠方基本信息 （一）名称：郴州市慈善总会 （二）统一社会信用代码：51431000763261583J （三）住所：郴州市郴江路 49 号 （四）业务主管单位：湖南省郴州市民政局 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，受今年第3号台风"格美"影响，湖南省郴州市遭遇极端 强降雨天气，全市111个乡镇不同程度受灾，资兴市降雨量更是突破 全省历史极值，多区域遭遇险情，强降雨引发的灾害严重威胁了人 民群众的生活和财产安全，受灾群众安置及灾后重建工作艰巨。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）深入贯彻省委省 政府关于抗洪救灾的指示精神，与全市人民共度时艰，积极履行社 会责任。公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以 下简称"宝山矿业"）通过郴州市慈善总会捐款专户捐赠人民币100 万元，助力郴州市受灾群众重建家园。 湖南白银股份有限公司 关于公司子公司对外捐赠的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外 捐赠事项无需提交公司董事会及股东大 ...

[Announcement Basic Information](index=1&type=section&id=%E5%85%AC%E5%91%8A%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E4%BF%A1%E6%81%AF) Hunan Baiyin Co., Ltd. issued its 2024 semi-annual performance forecast (No. 2024-078) on July 11, 2024 - Hunan Baiyin Co., Ltd. released its 2024 semi-annual performance forecast, Announcement No. 2024-078[1](index=1&type=chunk) - This announcement was issued by the company's board of directors on July 11, 2024[8](index=8&type=chunk) [Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E8%AE%A1%E6%83%85%E5%86%B5) The company anticipates a turnaround to profitability in H1 2024, with significant increases in net profit and EPS [Performance Forecast Period](index=1&type=section&id=1.%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%9C%9F%E9%97%B4) This performance forecast covers the semi-annual financial performance from January 1 to June 30, 2024 - The performance forecast period is from January 1 to June 30, 2024[2](index=2&type=chunk) [Core Performance Forecast Data](index=1&type=section&id=2.%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) The company projects a turnaround to profitability in H1 2024, with net profit estimated at **50-70 million Yuan** - The company expects to achieve a turnaround from loss to profit in the current reporting period[2](index=2&type=chunk) Comparison of Core Financial Data in 2024 Semi-Annual Performance Forecast | Item | Current Reporting Period (Estimated) | Prior Year Period (Actual) | Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders | Profit: 50 Million Yuan to 70 Million Yuan | Loss: 7.9609 Million Yuan | Turn Loss into Profit | | Net Profit Excluding Non-Recurring Items | Profit: 9 Million Yuan to 13 Million Yuan | Loss: 12.0163 Million Yuan | Turn Loss into Profit | | Basic Earnings Per Share | Profit: 0.019 Yuan/share – 0.027 Yuan/share | Loss: 0.0036 Yuan/share | Turn Loss into Profit | [Communication with Accounting Firm](index=1&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8E%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%B8%88%E4%BA%8B%E5%8A%A1%E6%89%80%E6%B2%9F%E9%80%9A%E6%83%85%E5%86%B5) This performance forecast data is a preliminary estimate by the finance department and remains unaudited - The data in this performance forecast is a preliminary estimate by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm[3](index=3&type=chunk) [Explanation of Performance Changes](index=1&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%8F%98%E5%8A%A8%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E8%AF%B4%E6%98%8E) Performance improvement is driven by major asset restructuring, optimized management, and rising metal prices [Impact of Major Asset Restructuring](index=1&type=section&id=1.%E5%85%AC%E5%8F%B8%E9%80%9A%E8%BF%87%E9%87%8D%E5%A4%A7%E8%B5%84%E4%BA%A7%E9%87%8D%E7%BB%84%E5%AE%8C%E6%88%90%E4%BA%86%E6%B9%96%E5%8D%97%E5%AE%9D%E5%B1%B1%E7%9F%BF%E4%B8%9A%E6%9C%89%E8%89%B2%E9%87%91%E5%B1%9E%E7%9F%BF%E4%B8%9A%E6%9C%89%E9%99%90%E8%B4%A3%E4%BB%BB%E5%85%AC%E5%8F%B8%20100%25%E8%82%A1%E6%9D%83%E6%94%B6%E8%B4%AD) The company acquired 100% equity in Hunan Baoshan Mining, boosting operational scale and profitability through consolidation - The company completed the acquisition of 100% equity in Hunan Baoshan Mining Non-ferrous Metal Mining Co., Ltd., integrating Baoshan Mining into its consolidated financial statements[4](index=4&type=chunk) - The major asset restructuring enhanced the company's operational scale and profitability[4](index=4&type=chunk) [Effectiveness of Operational Management Optimization](index=1&type=section&id=2.%E6%8A%A5%E5%91%8A%E6%9C%9F%E5%86%85%EF%BC%8C%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%82%E7%A7%AF%E6%9E%81%E6%8E%A8%E8%BF%9B%E7%B2%BE%E7%BB%86%E5%8C%96%E7%AE%A1%E7%90%86) Management implemented refined management, improving output, technical indicators, and achieving significant cost reduction - Company management actively promoted refined management, leading to year-on-year improvements in output and technical indicators[4](index=4&type=chunk) - Significant achievements were made in cost reduction and efficiency improvement, with stable growth across various economic indicators[4](index=4&type=chunk) [Rising Non-ferrous Metal Prices](index=2&type=section&id=3.%E6%8A%A5%E5%91%8A%E6%9C%9F%E5%86%85%EF%BC%8C%E6%9C%89%E8%89%B2%E9%87%91%E5%B1%9E%E9%93%B6%E3%80%81%E9%87%91%E3%80%81%E9%93%85%E7%AD%89%E4%BB%B7%E6%A0%BC%E6%8C%81%E7%BB%AD%E4%B8%8A%E6%B6%A8) Rising market prices for key non-ferrous metals like silver, gold, and lead positively impacted performance - During the reporting period, prices for non-ferrous metals such as silver, gold, and lead continued to rise[5](index=5&type=chunk) [Other Relevant Information](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E5%85%B6%E4%BB%96%E7%9B%B8%E5%85%B3%E8%AF%B4%E6%98%8E) This preliminary forecast's final data is subject to the official semi-annual report, with disclosures via designated media [Nature and Limitations of Performance Forecast](index=2&type=section&id=1.%E6%9C%AC%E6%AC%A1%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%98%AF%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E9%部门%E7%9A%84%E5%88%9D%E6%AD%A5%E6%B5%8B%E7%AE%97%E7%9A%84%E7%BB%93%E6%9E%9C) This preliminary performance forecast's final data is subject to the officially disclosed 2024 semi-annual report - This performance forecast is a preliminary estimate by the company's finance department[6](index=6&type=chunk) - The specific financial data will be subject to the company's officially disclosed 2024 semi-annual report[6](index=6&type=chunk) [Information Disclosure Channels](index=2&type=section&id=2.%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%8C%87%E5%AE%9A%E7%9A%84%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%8A%AB%E9%9C%B2%E5%AA%92%E4%BD%93%E4%B8%BA%E3%80%8A%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AF%81%E5%88%B8%E6%8A%A5%E3%80%8B%E3%80%8A%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%AF%81%E5%88%B8%E6%8A%A5%E3%80%8B%E3%80%8A%E8%AF%81%E5%88%B8%E6%97%B6%E6%8A%A5%E3%80%8B%E3%80%8A%E8%AF%81%E5%88%B8%E6%97%A5%E6%8A%A5%E3%80%8B%E5%92%8C%E5%B7%A8%E6%BD%AE%E8%B5%84%E8%AE%AF%E7%BD%91) The company designates "China Securities Journal," "Shanghai Securities News," "Securities Times," "Securities Daily," and Juchao Information Network as official media - The company's designated information disclosure media include "China Securities Journal," "Shanghai Securities News," "Securities Times," "Securities Daily," and Juchao Information Network (www.cninfo.com.cn)[6](index=6&type=chunk)

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-077 湖南白银股份有限公司 关于公司收到民事诉状的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司(以下简称"湖南白银"或"公司")于近 日收到了郴州市苏仙区人民法院送达的两份《民事诉状》及相关材料， 现将具体情况公告如下： 一、曹永德《民事诉状》情况 1、当事人： 原告：曹永德 被告：郴州市金贵银业股份有限公司（现已更名为"湖南白银 股份有限公司"） （1）判决确认被告欠付原告借款本息人民币 5,600 万元，其中 本金 5,000 万元，利息 600 万元（利息自 2020 年 3 月 11 日暂计至 2020 年 11 月 5 日债权申报日止）。 （2）判令被告按《重整计划》现金受偿原告 1,316,000 元，以 金贵银业股票受偿 4,073,400 股清偿原告债权。 1 （3）判令被告支付自 2020 年 11 月 6 日起至被告清偿原告借款 本息止，按年利率 15.4%承担违约利息。 （4）依据借款协议，判令被告支付违约金 200 万元。 （5）本案诉讼费用，由被 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-074 湖南白银股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电话和专人送达的方式发出，于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 二、《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的议案》 内容：《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的公告》刊登于 2024 年 6 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 关联董事李光梅女士、康如龙先生回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议符合 ...

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 作为公司的独立董事，我们认真审核了公司提交的《关于补充预 计2024年度日常关联交易的议案》及其相关材料，我们对上述议案事 前予以认真审查和确认。基于我们的独立判断，发表审核意见如下： 本次补充预计2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所 发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价 有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小 湖南白银股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《湖南白银股份有限公司 公司章程》、《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 湖南白银股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 20 日以 通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议。本次会议由公司 过半数独立董事共同推举独立董事刘端女士召集并主持。本次通讯表决 应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 ...

子公司投资计划投资及实施主体为湖南宝山有色金属矿业有限 责任公司、西藏金和矿业有限公司。 三、投资原则 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-075 湖南白银股份有限公司 关于新增公司子公司2024年投资计划的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于新增公司子公 司 2024 年投资计划的议案》。新增公司子公司 2024 年投资计划如 下： 一、2024年投资总体计划 为实现公司子公司探矿增储需求，满足下一步扩界扩能的需要， 同时为加强矿山生态文明建设，助力公司矿山子公司实现可持续发 展，公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简 称"宝山矿业"）及西藏金和矿业有限公司（以下简称"金和矿 业"）拟定了 2024 年投资计划，2024 年度宝山矿业计划投资总额 8,512 万元，2024 年度金和矿业计划投资总额 3,095.5 万元。 二、计划主体情况 1、符合国家法律法规和产业政策基本要求的原则 ...

（一）日常关联交易概述 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。详见公司刊登于 2024 年 4 月 26 日《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交 易的公告》。 除上述已预计并履行审批程序的 2024 年度日常性关联交易外， 根据公司业务发展需要及实际情况，公司需补充预计与甘肃辰州矿产 开发有限责任公司（以下简称"甘肃辰州矿产"）的日常关联交易金 额 1,600 万元，补充预计与湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称 "新龙矿业"）的日常关联交易金额 1,400 万元，补充预计与湖南辰 州矿业有限责任公司（以下简称"湖南辰州矿业"）的日常关联交易 金额 400 万元，补充预计与怀化辰州运输有限责任公司（以下简称"怀 化辰州运输"）的日常关联交易金额 400 万元，补充预计与湖南辰州 机电有限责任公司（以下简称"湖南辰州机电"）的日常关联交易金 额 400 万元。 ...

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号：2024-073 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 2024年 6月14 日 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会于2024年6 月12日收到公司非独立董事石启富先生的书面辞职报告。石启富先生 因个人原因决定辞去公司非独立董事、董事会战略委员会委员的职务， 辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，石启富先生未 持有公司股份。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订)》 《湖南白银股份有限公司章程》等相关规定，石启富先生的辞职不会 导致公司董事会人数低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起 生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。 石启富先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及董 事会对石启富先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 湖南白银股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...