证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-091 特别提示： 1、本次签订的《合作框架协议》为意向性框架合作协议，截至本公告披露日， 各方初步确定了具体的合作方式及投资计划，具体合作事项以各方根据实际情况共 同协商后签订的最终投资协议为准，合作事项存在不确定性。协议所涉及的具体合 作事项，需各方另行签订协议，合作内容、合作机制等事项的具体实施尚存在不确 定性。公司将在未来具体合作事宜明确后，根据实际情况，按照《深圳证券交易所 股票上市规则》《岭南生态文旅股份有限公司章程》相关规定，履行相应的审批程 序及信息披露义务。公司将持续关注合作进展情况，并按照法律法规、自律监管规 则相关规定及时履行审议披露义务，敬请大投资者注意投资风险。 2. 本协议内容不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3. 如在 2024 年度内正式合同签订并顺利执行，则会对公司 2024 年度业绩产生 积极影响，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构确认的结果为 准。 一、协议签订情况 岭南生态文旅股份有限公司 关于签订合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

关于"岭南转债"到期的第一次提示性公告 岭南生态文旅股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | | 1、 "岭南转债"到期日和兑付登记日：2024 年 8 月 14 日 "岭南转债"将于 2024 年 8 月 14 日到期。根据《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定及《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，现将"岭南转 债"到期兑付摘牌有关事项公告如下： 一、兑付方案 2、 "岭南转债"兑付价格：107 元/张（含最后一期利息，含税） 3、 "岭南转债"停止交易日：2024 年 8 月 12 日 4、 "岭南转债"最后转股日：2024 年 8 月 14 日 5、 根据安排，截至 2024 ...

二、公司核实相关情况的说明 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事 及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司于2024年4月30日披 露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等相关公告，相关公告披露了公 司在相关报告期的生产经营情况、未来发展、面临的风险与应对措施等内容。敬请 投资者关注公司上述相关公告内容，理性决策，注意投资风险。 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-088 债券代码：128044 债券简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：岭南股份； 证券代码：002717）于2024年7月2日、2024年7月3日连续两个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上 海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏 泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长 沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于岭南生态文旅股份有限公司 岭南转债 2024 年第二次债券持有人会议的法律意见书 康达法意字【2024】第 2849 号 致：岭南生态文旅股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受岭南生态文旅股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2024年第二次债券持有人会 议（以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | | 一、会议召开和出席情况 1、 会议召集人：公司董事会 2、 召开时间：2024 年 7 月 3 日（周三）10:00 3、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼 会议室 4、 召开方式： 现场投票与通讯表决相结合的方式召开，采取记名方式投票表决。 5、 债权登记日：2024 年 6 月 27 日 岭南生态文旅股份有限公司 "岭南转债"2024 年第二次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、 主持人：联席董事长、总裁尹洪卫先生 7、 本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件以及岭南 生态文旅股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）《可转换公司债券持有人会议规则》（以下 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－086 债券代码：128044 债券简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示："岭南转债"（债券代码：128044）转股期为 2019 年 2 月 20 日至 2024 年 8 月 14 日，目前转股价格为 1.40 元/股。 一、可转债上市发行基本情况 本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1062 号"文核准，公司于 2018 年 8 月 14 日公开发行 660 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 66,000.00 万元，期限 6 年。 经深交所"深证上[2018]400 号"文同意，公司 66,000.00 万元可转换公司债券 于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称"岭南转债"，债券代码"128044"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | | 岭南生态文旅股份有限公司 关于向下修正"岭南转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：128044，债券简称：岭南转债 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1062号"文核准，公司于2018年8 月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元， 期限6年。经深交所"深证上[2018]400号"文同意，公司66,000.00万元可转换公司债 券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称"岭南转债"，债券代码"128044"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的"岭南转债"转股期自 可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2019年2月20日 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上 海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏 泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长 沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于岭南生态文旅股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2067 号 致：岭南生态文旅股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受岭南生态文旅股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2024年第四次临时股东大会 （以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 ...

一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2024 年 6 月 28 日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 6 月 28 日通过电话的方式送达各位董事。根据公司《董事会议事 规则》等相关规定，全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前 3 日通知。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、 高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各 位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-084 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司董事会 2024 年 06 月 29 日 （一）审议通过《关于向下修正"岭南转债"转股价格的议案》 根据相关法规和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》的 ...

2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2024 年 6 月 28 日（周五）14:30 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-083 岭南生态文旅股份有限公司 2、 网络投票日期、时间为：2024 年 6 月 28 日（周五），其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼 会议室 4、 召开方式：现场结合网络 5、 召集人：董事会 6、 主持人：董事长陈健波先生 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 ...