证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-013 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。第五届董事会第二十九次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间为：2025年2月27日（周四）14:30； 岭南生态文旅股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，决定于2025年2月27日 （周四）召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，本次 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-011 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的相关规定，由公司董事会推荐，经董事会提名委员会对候选 人进行资格审核并通过公司董事会审议，公司董事会同意选举周进先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人，并将该议案提请公司股东大会审议，任期自股东大会审 议通过之日起至第五届董事会届满时止。 本事项尚需公司股东大会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于提名何世锋先生为公司非独立董事候选人并聘任为副总 裁的议案》 根据《公司章程》的相关规定，由公司董事会推荐，经董事会提名委员会对候选 人进行资格审核并通过公司董事会审议，公司董事会同意选举何世锋先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人，并将该议案提请公司股东大会审议，任期自股东大会 审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二十九次会议 于2025年2 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | | 1、公司已知悉可转债持有人合计4户共计210张债券处于司法/质押冻结状态，公 司会将相应的偿付资金暂存于公司的偿债账户中。对于存在质押、冻结等权利受限情 况的债券，待其权利受限情况解除后可予以偿付，具体偿付方式及要求，须符合相关 法律法规的要求。 2、如因司法扣划、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿付债券 不足或债权人变更等情形，从而导致偿付失败的，或其他原因未收到该偿付款项的， 公司会将相应的偿付资金暂存在偿债账户中。请债券持有人不晚于2025年2月21日 （含）将持有"岭南转债"的相关资料（身份证明文件、持有未偿还债券的证券账户 或适用于法律规定的其他证明文件、联系方式，如为法人的还需营业执照复印件加盖 公章、法定代表人身份证复印件加盖公章、法定代表人资格的有效证明）通过电子邮 件送达至ln@lingnan.cn。请广大债券投资者核实后及时联系公司处理。如债券持有 人未在上述期限联系公司处理，资金将继续暂存在 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-008 债券代码：128044 债券简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 关于"岭南转债"第一期偿付的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 后续分期：第一期支付后，发行人原则上每隔6个月支付一次本金，每次支付额 度按照发行人筹集到位的资金进行安排，并提前15天予以告知，逾期利息在分期还款 的最后一期予以支付。分期支付期限为债券持有人会议通过偿债方案后累计两年半 的时间内支付完毕。 二、提醒事项 第一期偿付方案的实施将根据债券持有人实际持有情况进行支付。对于存在质 押、冻结等权利受限情况的债券，待其权利受限情况解除后可予以偿付，具体偿付方 式及要求，须符合相关法律法规的要求，公司会将相应的偿付资金暂存于公司的偿债 账户中。公司如在证券未解冻情况下向债券持有人兑付造成质权人、法院等主体权益 受到侵害的，将由公司承担赔偿责任。 特别提示： 1、如因司法扣划、担保品划转、转托管以及非交易过户等原因造成拟偿付债券 不足或债权人变更等情形，从而导致偿付失败的，请债券持有人及时联系公司并提 ...

债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 证券代码：002717.SZ 证券简称：岭南股份 岭南生态文旅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第四次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年一月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广发证券不承担 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上 海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏 泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长 沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 1 法律意见书 北京市康达（深圳）律师事务所 关于岭南生态文旅股份有限公司 岭南转债 2025 年第一次债券持有人会议的法律意见书 康达法意字【2025】第 0006 号 致：岭南生态文旅股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受岭南生态文旅股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2025年第一次债券持有人会 议（以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《公司债券发行与交 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-006 债券代码：128044 债券简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 "岭南转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、 会议召集人：公司董事会 表决权的债券张数 2,363,018 张，代表的本期可转债未偿还债券本金总额共计 236,301,800 元，占本期可转债未偿还债券面值总额的 51.7790%。 2、 线上会议召开时间：2025 年 1 月 22 日（周三）13:00 3、 网络投票日期、时间为： （1）债券持有人登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统进行投 票的，投票开放时间为：2025 年 1 月 22 日的交易时间，即 2025 年 1 月 22 日的 9:15- 9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （ 2 ） 债 券 持 有 人 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 http://wltp.cninfo.com.c ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-007 岭南生态文旅股份有限公司 2024年度业绩预告 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日 （二）业绩预告情况 三、业绩变动原因说明 2024年度公司出现较大规模亏损，主要原因为： 1、2024年营业收入与去年同期相比有较大幅度下滑，因行业受周期性及市场供 需变化的影响，业主方投资缩减，公司新增订单不达预期，施工收入下降明显；受 累于部分业主方财政困难，公司工程业务结算周期拉长、应收账款回款延迟等原因 制约了公司在建项目的施工进度。 2、日常经营费用整体较去年同期有所下降，但财务费用仍维持一定的规模，主 要因公司融资规模较大，利息支出较大，加上因资金紧张债务逾期，产生一定的罚 息、违约金等额外支出。 3、本年根据相关会计准则计提的各项减值准备有所上升，主要系因子公司经营 业绩不达预期，相应计提商誉减值准备，以及因部分应收账款回款滞后，账龄增加， 相应计提的坏账减值准备也有所增加。 因此，因2024年营 ...

证券代码：002717.SZ 证券简称：岭南股份 岭南生态文旅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第三次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年一月 债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广发证券不承担 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 致：岭南生态文旅股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受岭南生态文旅股份 有限公司（以下简称"岭南股份"或"公司"）的委托，作为岭南股份的法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易 管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 《岭南生态文旅股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等规定，就"岭 南转债"偿债方案相关事项进行专项核查，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所声明如下： 1. 本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 ...