| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | | 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司可转换公司债券交易异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券交易异常波动的情况 （www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等相关 公告，披露了公司在相关报告期的生产经营情况、未来发展、面临的风险与应对措 施等内容。敬请投资者关注公司上述相关公告内容，理性决策，注意投资风险； 2、经公司自查，并向控股股东征询核实，公司控股股东中山华盈产业投资合伙 企业（有限合伙）的关联方中山火炬华盈投资有限公司计划在2024年6月25日起6个 月内拟增持公司可转债或通过集中竞价或可转债转股、大宗交易等方式增持公司股 份，本次拟增持金额不低于人民币2,800万元。具体内容请参见2024年6月25日公司在 巨潮资讯网上披露的《关于公司股东之关联方增持计划的公告》（公告编号：202 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | | 岭南生态文旅股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | 增持股份 | 成交均价 | 增持金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 1 | 尹洪卫 | 联席董事长兼总裁 | 200,000 | 0.96 | 192,000 | | 2 | 李云鹏 | 董事兼副总裁 | 103,000 | 0.96 | 98,880 | | 3 | 张平 | 董事、董事会秘书 兼副总裁 | 104,200 | 0.96 | 100,032 | | 4 | 谭立明 | 财务总监 | 103,000 | 0.97 | 99,910 | | 5 | 杨文 | 副总裁 | 103,000 | 0.97 | 99,910 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 董先农 | 副总裁 | 104,10 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | | 1、增持主体：公司股东华盈产投的关联方华盈投资。截至本公告披露日，华盈 投资未持有公司股份。 2、上述计划增持主体在本次公告前 12 个月内未披露过增持计划。 3、上述计划增持主体在本次公告前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司股东之关联方增持计划的公告 公司股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）之关联方中山火炬华盈投资 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"、"岭南股份"）于 2024 年 6 月 24 日收到公司股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华盈产投"） 的关联方中山火炬华盈投资有限公司（以下简称"华盈投资"）出具的《关于增持计 划的告知函》。华盈投资自本公告披露 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-079 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司股票及可转换公司债券可能被终止上市的风险提示公告 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年6月21日收盘价为 0.93元/股，公司股票收盘价首次低于1元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 修订）第9.2.3条及9.1.14条的规定，上市公司首次出现股票收盘价格低于1元情形的，应 当在次一交易日开市前披露公司股票或者存托凭证可能被终止上市的风险提示公告。若 公司股票收盘价连续二十个交易日均低于1元，公司股票及可转换公司债券将被深圳证 券交易所终止上市交易。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、公司股票可能因股价低于面值被终止上市的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.2.1条、第9.1.15条相关规 定，在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司，通过深圳证券交易所交易系统连续 20个交易日的股票收盘价均低于1元，深圳证券交易所终止其股票上市交易。 ...

岭南生态文旅股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1062 号"文核准，公司于2018年8 月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元， 期限6年。经深交所"深证上[2018]400号"文同意，公司66,000.00万元可转换公司债 券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称"岭南转债"，债券代码"128044"。 公司可转债将于2024年8月14日到期。 二、为可转换公司债券提供担保的情况 关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-074 2024年6月17日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会 议均审议通过了《关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的议案》。公司拟采用 公司持有的部分子公司或项目公司股权、应收款项等资产以抵质押的方式为2018年 公司公开发行可转换公司债券（债券简称：岭南转债）提供担保。上述抵质押的担保 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-075 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 该事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致 同意该事项，并发表了审核意见。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司以资产为可转换公司债券提供担保的公告》。 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二十一次会议 于2024年6月17日(周一)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年6月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事一致同意，豁免本次 董事会会议提前3日通知。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会 议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 上述担保事项尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议批准。 二、董事会会议审议情况 表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。 经各位董事认真审议，会议形 ...

增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"或"岭南股份"）已于2024年6月13 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-073）。经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定于2024年6月28日（周 五）召开公司2024年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。公司于2024 年6月17日收到累计持有公司3%以上股份的股东以书面形式提交的《关于增加2024年 第四次临时股东大会议案的提案》，现将情况公告如下： 1、提案人：累计持有公司3%以上股份的股东 2、提案程序说明 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-077 2024年6月17日，累计持有公司3%以上股份的股东以书面形式向公司2024年第四 次临时股东大会召集人岭南股份董事会提交了《关于增加2024年第四次临时股东大 会议案的提案》。公司股东大会召集人按照《公司章程》等相关规定现予以公告，《关 于增加2024年第四次临时股东大会议案的 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-076 第五届监事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的议案》 岭南生态文旅股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2024年6月17日(周一)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年6月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。根据公司《监事会议事规则》等相关规定，全体监事一致同意，豁免本次监 事会会议提前3日通知。 会议由监事会主席黄庆国主持。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决 议： 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司监事会 2024 年 06 月 18 日 公司拟采用公司持有的部分子公司或项目公司股权、应收款项等资产以抵质押 的方 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | 岭南生态文旅股份有限公司 关于召开岭南转债 2024 年第二次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止债权登记日2024年6月27日下午收市时登记在册的"岭南转债"持有人均 有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。 2、根据岭南生态文旅股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可 转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会 议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 3、经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参 加会议或明示不同意见的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券 持有人）具有法律约束力。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 审议通过，决定于2024年7月3日召开2024年第二次债券持 ...

2024 年第二次独立董事专门会议审核意见 岭南生态文旅股份有限公司 经审阅，我们认为：公司以其持有的部分子公司或项目公司股权、应收款项等资 产抵质押的方式为可转换公司债券提供担保的事项符合相关法律法规、规范性文件 的要求，不会影响公司独立性，不存在损害上市公司利益的情形。因此，独立董事同 意此议案并提交董事会审议。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，岭 南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第 二次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 与会独立董事共同推举黄寿昌先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。会 议召开程序符合有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。独立董事对提交至 公司第五届董事会第二十一次会议相关事项进行了审核，并发表意见如下： 一、《关于公司以资产为可转换公司债券提供担保的议案》的审核意见 ...