证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-043 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十七次会议于 2024年4月24日(星期三)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年4月24日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事一致同意，豁免本次 董事会会议提前3日通知。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会 议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于向下修正"岭南转债"转股价格的议案》 出于公司长远发展考虑，为优化公司资本结构，根据《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》等相关条款规定，公司董事会提议向下修正 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－042 岭南生态文旅股份有限公司 关于股东股份新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司的控股股东为中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华盈产 投"），公司的实际控制人为中山火炬高技术产业开发区管理委员会，股东尹洪卫先 生不属于公司的控股股东及其一致行动人。 公司近日获悉股东尹洪卫先生持有的公司股权发生以下冻结情况，具体情况如 下： 4、公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司查询得知公司股东尹洪卫先生 所持公司股权新增 1 笔轮候冻结，同时通过向股东尹洪卫先生问询，公司获悉：东莞 市上市莞企二号发展投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"莞企二号"）于 2020 年与公司、岭南水务集团有限公司（为公司控股子公司，以下简称"岭南水务"）签 订了《增资协议》，莞企二号对岭南水务增资并取得其 15.02%的股权；与公司签订 了《股权远期回购协议》，尹洪卫对公司回购相关义务和责任提供了担保。截至目前， 公司累计未支付的股权回购款余额约为 8105.65 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-038 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 为满足正常业务发展需要，公司子公司岭南水务集团有限公司向广州银行股份 有限公司东莞分行申请不超过人民币 44,720 万元的授信额度，授信期限不超过 18 个月。授信期间，由公司及公司子公司广西岭域创和文旅投资有限公司、尹洪卫、古 钰瑭为上述授信业务提供连带责任保证和抵质押担保。（具体借款额度、借款期限、 担保方式以最终签订的相关合同为准） 该议案经出席会议三分之二以上董事同意。该议案尚需提交股东大会审议，并经 出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对子公司提供担保的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司董事会 2024 年 04 月 18 日 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 ...

为满足正常业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司岭南水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）拟向广州银行股份有限 公司东莞分行（以下简称"广州银行"）申请不超过人民币 44,720 万元的授信额 度，授信期限不超过 18 个月。授信期间，拟由公司及公司子公司广西岭域创和 文旅投资有限公司（以下简称"岭域创和"）、尹洪卫、古钰瑭为上述授信业务提 供连带责任保证和抵质押担保。（具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签 订的相关合同为准） （二）审议程序 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－040 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 岭南生态文旅股份有限公司及全资子公司对外担保总额超过最近一期经审 计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 公司于 2024 年 04 月 17 日召开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事 会第十三次会议审议通过了《关于公司对子公司提供担保的议案》（以下简称" ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-041 岭南生态文旅股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：128044，债券简称：岭南转债 公司于 2019 年 5 月 14 日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关 于可转债转股价格调整的议案》。根据 2018 年度权益分派实施方案，公司以 2018 年度权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）， 同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。权益分派实施后， "岭南转债"转股价格由 8.96 元/股调整为 5.92 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 5 月 30 日起实施。 公司于 2020 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施 2019 年度权益分派，根据 2019 年年度权益分派方案，公司以 2019 年年度权益分派股 权登记日 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－039 岭南生态文旅股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于2024年4月17日（周三）在公司十楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024 年4月16日通过电话的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监 事3人。本次会议由监事会主席黄庆国先生主持，会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司对子公司提供担保的议案》 为满足正常业务发展需要，公司子公司岭南水务集团有限公司向广州银行股 份有限公司东莞分行申请不超过人民币 44,720 万元的授信额度，授信期限不超 过 18 个月。授信期间，由公司及公司子公司广西岭域创和文旅投资有限公司、 尹洪卫、古钰瑭为上述授信业务提供连带责任保证和抵质押担保。（具体借款额 度、借款期限、担保方式以最终签订的相关合同为准） 本次会议审议的担保事 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-037 3、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼 会议室 岭南生态文旅股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2024 年 4 月 8 日（周一）14:30 2、 网络投票日期、时间为：2024 年 4 月 8 日（周一），其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、 召开方式：现场结合网络 5、 召集人：董事会 6、 主持人：联席董事长、总裁 尹洪卫先生 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上 海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏 泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长 沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于岭南生态文旅股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0121 号 致：岭南生态文旅股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受岭南生态文旅股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2024年第三次临时股东大会 （以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－036 债券代码：128044 债券简称：岭南转债 一、可转债上市发行基本情况 本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1062 号"文核准，公司于 2018 年 8 月 14 日公开发行 660 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 66,000.00 万元，期限 6 年。 经深交所"深证上[2018]400 号"文同意，公司 66,000.00 万元可转换公司债券 于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称"岭南转债"，债券代码"128044"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的"岭南转债"自 2019 年 2 月 20 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 10.63 元/股。 公司于 2019 年 3 月 5 日召开第三届董事会第四十五次会议及 2019 年 3 月 21 日召开了 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正"岭南转债" 转股价格的议案》，确定"岭南转债"的转股价格由 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-035 债券代码: 128044 债券简称：岭南转债 联合〔2024〕1821 号 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司主体及相关债券信用等级的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券 交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，岭南生态文旅股份有 限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以 下简称"联合资信"）对公司公开发行的可转换公司债券（以下简称"岭南转债"） 进行跟踪信用评级。 联合资信通过对公司及其相关存续债券的信用情况进行跟踪分析和评估，于 近日出具了《联合资信评估股份有限公司关于调整岭南生态文旅股份有限公司主 体及相关债券信用等级的公告》，截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长 期信用等级为 BBB-，"岭南转债"的信用等级为 BBB-。 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司董事会 2024 年 03 月 30 日 联合资信评估股份有限公司 关于调整岭南生态文旅股份有限 ...