关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-034 岭南生态文旅股份有限公司 公司于 2020 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施 2019 年度权益分派，根据 2019 年年度权益分派方案，公司以 2019 年年度权益分派股 权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）。公司可转换公 司债券的转股价格由目前的 5.92 元/股调整为 5.90 元/股。调整后的转股价格于 2020 年 7 月 17 日起生效。在权益分派实施完成后，公司进行部分限制性股票回 购注销，本次注销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的 5.90 元/股 调整为 5.91 元/股。调整后的转股价格于 2020 年 7 月 31 日起生效。 公司于 2021 年 9 月 23 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了 《关于可转债转股价格调整的议案 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上 海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏 泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长 沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于岭南生态文旅股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 1 法律意见书 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性 发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出 具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2024 年 3 月 22 日（周五）14:30 2、 网络投票日期、时间为：2024 年 3 月 22 日（周五），其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼 会议室 4、 召开方式：现场结合网络 岭南生态文旅股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0. ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-031 岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2024年3月22日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年3月22日以电话的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监 事3人。本次会议由监事会主席黄庆国主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司对子公司提供担保的议案》 为满足正常业务发展需要，公司于 2019 年 3 月为子公司东莞市新港德恒水务 工程有限公司（以下简称"德恒水务"）向中国农业发展银行东莞市分行（以下简 称"农发行"）申请不超过人民币 29,500 万元贷款提供了连带责任保证担保，并同 意以项目应收账款作质押担保，担保期限 5 年。截至本次会议召开日，德恒水务向 农发 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-033 岭南生态文旅股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审 议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，决定于2024年4月8日（周 一）召开公司2024年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，本次会议 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。第五届董事会第十五次会议审议通过了关 于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日 ...

岭南生态文旅股份有限公司 关于公司对子公司提供担保的公告 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一）基本情况 为满足正常业务发展需要，经岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第三十六次会议、2018 年年度股东大 会审议通过，公司于 2019 年 3 月为子公司东莞市新港德恒水务工程有限公司（以下 简称"德恒水务"）向中国农业发展银行东莞市分行（以下简称"农发行"）申请不 超过人民币 29,500 万元贷款提供了连带责任保证担保，并同意以项目应收账款作质 押担保，担保期限 5 年。 截至本公告出具日，德恒水务向农发行申请的项目贷款余额尚有 9,960 万元，经 各方协商，一致同意将本笔贷款展期两年，公司及控股子公司岭南水务集团有限公司 （以下简称"水务集团"）拟为余额为人民币 9,960 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-030 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十五次会议于 2024年3月22日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年3月22日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。会议由联席董事长尹洪卫主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于推选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》及公司董事会审计委员会议事规则的有关规定，结 合公司实际情况，对董事会审计委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与 评判后，经选举，由彭大刚先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期至本届 董事会届满之日止。彭大刚先生与公司第五届董事会第一次会议选举产生的审计委 员会主任委员黄寿昌先生、委员黄雷先生共同组成公司第五届董事会审计委员会。 | ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－028 岭南生态文旅股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶 段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的 要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。 公司的控股股东为中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙），公司的实际控制人 为中山火炬高技术产业开发区管理委员会，公司已于2023年5月22日召开2022年年度 股东大会审议通过了公司拟向公司控股股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙） 定向增发A股股票的相关议案（修订稿），拟募集资金总额为100,000.80万元。待上 述资金就位后，公司将积极与涉诉案件相关债权人就债务解决方案沟通，采取和解等 措施寻求解决方案，预计上述措施、方案取得进展后，公司累计诉讼金额将调减。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 根据《深 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－027 岭南生态文旅股份有限公司 关于股东股份新增轮候冻结的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司的控股股东为中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华盈产 投"），公司的实际控制人为中山火炬高技术产业开发区管理委员会，股东尹洪卫先 生不属于公司的控股股东及其一致行动人。 公司近日获悉股东尹洪卫先生持有的公司股权发生以下冻结情况，具体情况如 下： | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次轮候冻结 | 占其所持股 | 占公司总 | 是否为限售股及限 | 轮候期限 | 轮候机关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 股份数量 | 份比例 | 股本比例 | 售类型 | （月） | | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 尹洪卫 | 第一大股东非 | 272,200,000 | 93.27% | 16.21% | 含部分限售股 | 36 | 广州 ...

特别提示： 公司的控股股东为中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华盈产 投"），公司的实际控制人为中山火炬高技术产业开发区管理委员会，股东尹洪卫先 生不属于公司的控股股东及其一致行动人。 公司近日获悉股东尹洪卫先生持有的公司股权发生以下冻结情况，具体情况如 下： 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－026 岭南生态文旅股份有限公司 关于股东股份新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股 | 是否为控股股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 东或第一大股 | 本次轮候冻结股份 | 占其所持 | 占公司总股 | 是否为限售股及限 | 轮候期限（月） | 轮候机关 | | 名 | 东及其一致行 | 数量（股） | 股份比例 | 本比例 | 售类型 | | | | 称 | 动人 | | | | | | | | 尹 洪 | 第一大股东 | 19,648,971 | 6.73% | 1.17% | ...