证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-017 岭南生态文旅股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2024 年 2 月 5 日（周一）14:30 3、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼 会议室 4、 召开方式：现场结合网络 5、 召集人：董事会 6、 主持人：董事长陈健波先生 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 2、 网络投票日期、时间为：2024 年 2 月 5 日（周一），其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-016 岭南生态文旅股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 2、转股价格：人民币 3.08 元/股 3、转股期为 2019 年 2 月 20 日至 2024 年 8 月 14 日 4、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 22 日起算，截至 2024 年 2 月 2 日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 十个交易日收盘价低于"岭南转债"当期转股价的 90%，预计未来可能触发转股 价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券》等相关规定"触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开 董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可 转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行 后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露 义务的，视为本次不修正转股价格。" 一、可转换公司债券基本情况 本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1062 号"文核准，公 ...

岭南生态文旅股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 岭南生态文旅股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字［2007］500 号）的有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 1 月 5 日止的《前次募集资金使 用情况的专项报告》。现报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户中的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1062 号核准，公司向社会公开 发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除相关发行费用 12,080,000.00 元，本次实际募集资金净额 647,920,000.00 元。 截至 2018 年 8 月 20 日止，公开发行可转换公司债券募集资金已全部到达本 公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"广会验 字[2018]G18000770290 号"验证报告验证。 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-014 岭南生态文旅股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审 议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，决定于2024年2月5日（周 一）召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，本次会议 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。第五届董事会第十三次会议审议通过了关 于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日 ...

（一）审议通过《关于修订<岭南股份董事会战略委员会议事规则>的议案》 为适应上市公司监管规则的修订变化及公司经营发展需要，进一步提升公司规 范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管 规定，结合公司实际情况，公司对公司现行的董事会战略委员会议事规则制度进行了 修订。修订后的具体制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《岭南生态文旅股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（2024年1月）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-012 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十三次会议于 2024年1月19日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年1月1 ...

岭南生态文旅股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《岭南生态文旅股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 ...

鉴证报告 亚会核字（2024）第 01620002 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年一月十八日 关于岭南生态文旅股份有限公司 前次募集资金使用情况的 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1 | | 关于前次募集资金使用情况的专项报告 | 3 | 关于岭南生态文旅股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 亚会核字（2024）第 01620002 号 岭南生态文旅股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"岭南股份"） 董事会编制的截至 2024 年 1 月 5 日止的《岭南生态文旅股份有限公司前次募集资金 使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 岭南股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监 督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］ 500 号）等有关规定编制截至 2024 年 1 月 5 日止前次募集资金使用情况的专项报告， 并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

岭南生态文旅股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为规范岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《岭南生态文旅股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作； 主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-013 岭南生态文旅股份有限公司 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024年1月19日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年1月18日以电话的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监 事3人。本次会议由监事会主席黄庆国主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 01 月 20 日 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，公司编制了截至 2024 年 1 月 5 日止的《前次募集资金使用情况 的专项报告》，并已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 岭南生态文旅股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《岭南生态文 ...

岭南生态文旅股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为适应岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《岭 南生态文旅股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和 重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事 会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本规则有关 规定补足委 ...