证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－104 经审核，监事会认为：公司通过邀请招标的方式选聘 2023 年度会计师事务 所，并根据邀请招标的评标结果，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度会计师事务所，招标及决策程序符合法律、法规和《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》的有关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意续聘亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所。 岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2023年12月8日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于2023年12月5日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人， 实际参加监事3人。本次会议由监事会主席黄庆国主持，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议 ...

岭南生态文旅股份有限公司 关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-102 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太（集团）"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计会计师事 务所，公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟续聘公司 2023 年度会 计师事务所事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。 一、拟续聘审计机构的情况说明 公司拟续聘亚太（集团）担任 2023 年度财务报表及内部控制审计会计师事务所。 在以往与公司的合作过程中，亚太（集团）为公司提供了优质的审计服务，不存在违 反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了 较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 岭南生态文旅股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 天风证券 李浩时 平安养老保险 金浩枫 嘉实基金 马 丁 参与单位 建信基金 张正一 名称及人 东方基金 龚洲加 员姓名 民生加银 汤思懿 东方财富 朱张元 长信基金 李博华 高腾国际 吕 栋 时间 2023年11月28日 地点 电话会议 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－101 岭南生态文旅股份有限公司 关于联合资信评估股份有限公司信用评级的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对岭南生态文旅股份有限 公司（以下简称"公司"）2018年公开发行可转换公司债券进行相关信用评级工作。 截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为A，"岭南转债"的信用等 级为A。 公司于2023年11月16日发布《岭南生态文旅股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情 况的公告》（以下简称"公告"）。公告称：截至2023年11月16日，公司及控股子公司 连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为17145.09万元， 涉案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产的5.15%。鉴于部分案件处 于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段，其对公司本期利润 或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行 相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。 公告称：公 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 岭南生态文旅股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 国泰君安 韩其成 国泰君安 陈剑鑫 进门财经 王继昌 景顺长城 李南西 东方财富证券 吴雪梅 嘉越投资 张艺兴 陆家嘴信托 叶柯辰 正圆投资 黄志豪 明达资产 黄俊杰 参与单位 鸿运私募基金 张弼臣 名称及人 复通私募投资基金 张弼臣 员姓名 青骊投资 赵 栋 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－099 岭南生态文旅股份有限公司 关于为项目公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 岭南生态文旅股份有限公司及全资子公司对外担保总额超过最近一期经审 计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足正常业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称"恒润集团"）拟为 项目公司江门市新会区南岭水务有限公司（以下简称"新会南岭"）在中国农业 发展银行东莞市分行的不超过 35,000 万元的贷款业务提供保证担保，保证期为 债务履行期届满之次日起三年。（具体借款额度、借款期限、担保方式以最终签 订的相关合同为准） （二）审议程序 公司于 2023 年 04 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议及 2023 年 05 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的 议案》（以下简称"《议案"），同意公司（含控股子公司 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－100 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司申请授信提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 岭南生态文旅股份有限公司及全资子公司对外担保总额超过最近一期经审 计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、申请授信情况概述 （一）基本情况 为满足公司业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"） 拟申请以下授信额度： 1、公司拟向广东省粤科融资担保股份有限公司（以下简称"广东粤科担保"） 申请不超过人民币 5,000 万元供应链融资担保授信额度，公司（含下属公司）开 立商业承兑汇票向上游供应商等合作客户支付公司的应付账款，上游合作客户收 到商业承兑汇票后向银行等金融机构融资，广东粤科担保为上述业务提供保证担 保，公司向广东粤科担保就上述业务提供连带责任保证反担保，授信期限不超过 1 年。 （二）审议程序 公司于 2023 年 04 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议及 2023 年 05 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | 岭南生态文旅股份有限公司 关于向下修正"岭南转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、调整前转股价格：人民币3.43元/股 3、调整后转股价格：人民币3.08元/股 4、转股价格调整的生效日期：2023年11月21日 股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正 后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和 前一交易日公司 A 股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得 低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 2、2023年10月16日至2023年11月3日，公司A股股价已经出现任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（3.43元/股）的90%的情形， 已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。 三、本次向下修正"岭南转债"转股价格的审议程序 1、为了 ...

北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼和浩特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达（深圳）律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 关于岭南生态文旅股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0660 号 致：岭南生态文旅股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受岭南生态文旅股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2023年第三次临时股东大会 （以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-097 岭南生态文旅股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2023 年 11 月 20 日（周一）14:30 2、 网络投票日期、时间为：2023 年 11 月 20 日（周一），其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月20日9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼会议室 4、 召开方式：现场结合网络 5、 召集人：董事会 6、 主持人：董事长陈健波先生 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 ...