岭南生态文旅股份有限公司独立董事 （本页无正文，为岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第十二次会议相关事项的事前认可意见签署页） 独立董事签字： 黄寿昌 黄 雷 陈燕维 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《岭南生态文旅股份有限公司章程》等有关规定，我们作 为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第五届董事会第十二次会议相关事 项进行了事前审查： 一、《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》的事前认可意见 公司向关联方申请借款是基于相关协议安排以及公司经营的实际需要，交易 条款经交易各方充分协商确定，交易定价合理，遵循公平、公开、公允、合理的 原则，符合市场情况，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立 性。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，并同意将该事项提交公司第 五届董事会十二次会议审议。 （以下无正文） 二〇二三年十二月十一 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-107 | | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止债权登记日2023年12月26日下午收市时登记在册的"岭南转债"持有人 均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。 2、根据岭南生态文旅股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可 转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会 议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 3、经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参 加会议或明示不同意见的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券 持有人）具有法律约束力。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审 议通过，决定于2024年1月2日召开2024年第一次债券持有人会议。本次债券持有人 会议采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行，现将有关事项通 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-112 岭南生态文旅股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"或"岭南股份"）已于2023年12月09 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-105）。经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定于2023年12月26日（周 二）召开公司2023年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。公司于2023 年12月14日收到控股股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）以书面形式提交的 《关于增加2023年第四次临时股东大会议案的提案》，现将情况公告如下： 1、提案人：公司控股股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙） 1.《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》 2.《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 3.《关于召开"岭南转债"2024年第一次债券持有人会议的议案》 4.《关于修订<独立董事制度>的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-109 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易事项的进展公告 （一）基本情况 （一）基本情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年12月8日、2023 年2月6日召开2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》《关于公司向关联方借款暨关联交易的议 案》，公司控股股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华盈产业 投资"）分别向公司提供借款6亿元和3亿元，合计提供借款9亿元。借款期限自华盈 产业投资实际支付借款之日起至以下孰早者止：（1）公司取得深交所、证监会核准 2022年度向特定对象发行股票的决定并实际收到募集资金之日起60个自然日。（2） 自华盈产业投资实际支付借款之日起届满1年之日。经公司、华盈产业投资、尹洪卫 三方协商一致并达成书面补充协议的可变更借款期限。 | 名称 | 中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙） ...

Group 1: Company Overview - Lingnan Ecological Culture Tourism Co., Ltd. focuses on two strategic development directions: "Ecology + Culture Tourism" [1][4] - The company has a comprehensive core capability in ecological environment construction, covering design, urban landscaping, rural landscape, and municipal engineering [4][5] Group 2: Business Segments - Core businesses include ecological environment construction, water management, and cultural tourism [4][5] - The ecological environment construction segment involves a full industry chain from design to operation [4] - Water management focuses on urban and rural water services, covering research, planning, design, investment, construction, and operation [4] Group 3: Digital Transformation and Innovation - The company is actively pursuing digital transformation, having signed strategic agreements with Tencent and the National Cultural Big Data Trading Center [3][4] - Future plans include exploring the integration of AI technology in the cultural tourism sector, aiming to tap into a multi-billion consumer market [3][4] Group 4: Intellectual Property and Media - The subsidiary Hengrun Group has developed several successful IPs in film and gaming, including "Tomb Raider Notes" and "Dragon Domain Hunter" [3] - Hengrun Group is exploring diverse applications of technology, digital content, and quality IP in VR/AR and immersive experiences [3] Group 5: Market Opportunities - The company is positioned to benefit from national policies supporting digital economy development, with a focus on enhancing digital competitiveness [4] - The market for digital assets is expected to grow significantly, with the company planning to increase resource investment in this area [4]

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-105 岭南生态文旅股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。第五届董事会第十一次会议审议通过了关 于召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间为：2023年12月26日（周二）14:30； 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 （2）网络投票日期、时间为：2023年12月26日（周二），其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东 ...

现因原保荐代表人胡文晟先生工作内容有所变动，川财证券委派邓贵钦先生接 替胡文晟先生担任公司本次向特定对象发行股票项目的保荐代表人，继续履行保荐 和持续督导相关职责。 此次变更后，公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人为汤文达先生和邓贵 钦先生。本次保荐代表人变更不会影响川财证券对公司的保荐和持续督导工作，亦 不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。邓贵钦先生的简历详见附件。 证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-106 岭南生态文旅股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到川财证券有限责任 公司（以下简称"川财证券"）出具的《关于变更岭南生态文旅股份有限公司向特定 对象发行股票项目保荐代表人的函》。川财证券作为本次公司2022年度向特定对象发 行A股股票项目的保荐机构，承接了公司2020年度非公开发行股票及公司公开发行可 转换公司债券募集资金的持续督导工作，已委派保荐代表人汤文达先生和胡文晟先 生负责公司具体的保荐和持续督导工作。 特此 ...

岭南生态文旅股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 _____________ _____________ _____________ （本页无正文，为岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第十一次会议相关事项的事前认可意见签署页） 独立董事签字： 黄寿昌 黄 雷 陈燕维 二〇二三年十二月五日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《岭南生态文旅股份有限公司章程》等有关规定，我们作 为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第五届董事会第十一次会议相关事 项进行了事前审查： 一、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》的事前认可意见 我们认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务 审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各期审计报告客观、 公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，续聘该审计机构能够保证审计工 作的质量，保持审计工作 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《岭南生态文旅股份有限 公司章程》等有关规定，我们作为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公 司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的独立意见 我们认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务 执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成 果。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，为保证公司审计工作 的顺利进行，我们同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所，并同意提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一 次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 岭南生态文旅股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-103 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》文件要求，采用邀 请招标方式对公司选聘2023年度财务审计及内控审计会计师事务所进行招标。经专 家评审，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）中标。公司拟续聘亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内控审计会计师事务所。 2023 年度审计费用预计为不超过人民币220万元（含税），最终审计费用提请公司股 东大会授权经营管理层根据行业标准和公司2023年度的具体审计要求和审计范围与 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。 公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审查，独立董事对本议案发表了事 前认可意见、表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保 ...