证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－115 岭南生态文旅股份有限公司 关于为子公司申请授信提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况简介 申请担保授信情况 1： 为满足正常业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）之 子公司岭南（中山）供应链管理有限公司（曾用名："岭南（东莞）生态文旅供应链 管理有限公司"、以下简称"中山供应链"）拟与银行、信托机构、保理商等（以下 简称"融资平台"）申请办理融资业务，公司拟向中山中盈盛达科技融资担保投资有 限公司（以下简称"中盈科担"）申请不超过人民币 1.5 亿元最高额担保授信额度。 在担保授信期间，由中盈科担为中山供应链就融资业务分别向各不同融资平台提供 具体业务担保，额度可循环使用。公司及子公司广西岭域创和文旅投资有限公司、 全域纵横文旅投资有限公司、岭南（深圳）供应链管理有限公司 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－116 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、授信及担保情况概述 为满足正常业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向广东南粤银行股份有限公司佛山分行(以下简称"南粤银行")申请不超过人民币 7,000 万元授信额度，借款授信期限不超过 1 年。该笔业务由中山中盈盛达科技融资 担保投资有限公司（以下简称"中盈科担"）为公司向南粤银行提供担保。（具体授 信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终签订的相关合同为准） （二）审议程序 1、公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议及 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请 2023 年度综合授信额度的议 案》（以下简称"《议案》一"），同意公司及控股子公司拟向包括但不限于银 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-114 岭南生态文旅股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2023 年 12 月 26 日（周二）14:30 2、 网络投票日期、时间为：2023 年 12 月 26 日（周二），其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼 会议室 4、 召开方式：现场结合网络 5、 召集人：董事会 6、 主持人：董事长陈健波先生 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼和浩特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于岭南生态文旅股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0741 号 致：岭南生态文旅股份有限公司 （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 1 法律意见书 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性 发表意见。 （2）本所及本所律师依据 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－113 岭南生态文旅股份有限公司 关于股东股份质押情况进展的公告 尹洪卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 特别提示： 公司的控股股东为中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙），公司的实际控 制人为中山火炬高技术产业开发区管理委员会，尹洪卫先生股份变化不会导致公 司控制权变更。 公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，具体情 况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | | 累计质押股 | 占其所 | 占公司总 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | 称 | （股） | 持股比例 | 份数量 | 持股份 | 股本比例 | 限售和冻 | 占已质押 | 限售和冻结 | 占未质押 | | | | | （股） | 比例 | ...

岭南生态文旅股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第一章 总则 第一条 为切实维护岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）股东权益，进 一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息质量，规范会计师事务所选聘行为，根 据中国证监会的相关要求，特制定本制度。 第二条 公司及控股子公司的财务会计报告审计、清产核资财务审计以及其他专 项财务审计适用本制度。 第三条 选聘会计师事务所遵循的原则：确保选聘过程和结果的公正性。 第二章 职责和权限 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。 审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制 度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决定； （一）在资产负债表日后至年度报告出具前变更会计师事务所，连续两年变更会 计师事务所，或者同一年度多次变更会计师事务所； （二）拟聘任的会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或者多个审计项 目正被立案调查； （三）拟聘任原审计 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－111 岭南生态文旅股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2023年12月14日（周四）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于2023年12月11日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3 人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席黄庆国主持，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 经审核，全体监事认为：公司向关联方借款依据公平、合理的定价政策，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会影响公司 独立性。上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事黄庆国回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 （二）审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途的 ...

一、变更部分可转债募集资金概况 | 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-108 | | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | 岭南生态文旅股份有限公司 关于变更部分可转债募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第五 届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分可转 债募集资金用途的议案》，同意公司结合可转债募投项目实际情况及公司整体经营发 展布局等客观情况变更部分可转债募集资金用途，该议案不涉及关联交易，尚需提交 公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。现将有关事项公告如下： （一）可转债募集资金基本情况 公司 2018 年经中国证券监督管理委员会《关于核准岭南生态文旅股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1062 号）核准，向社会公开发行 面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除承销 ...

川财证券有限责任公司 截至 2023 年 12 月 10 日，公司可转债募集资金计划用途及进展情况如下： 关于岭南生态文旅股份有限公司 变更部分可转债募集资金用途的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐机构"）作为岭南生态 文旅股份有限公司（以下简称"岭南股份"、"公司"）2018 年公开发行可转换公司 债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等有关法律法规和规范性文件的 要求，对岭南股份变更部分可转债募集资金用途的事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、变更部分可转债募集资金概况 （一）可转债募集资金基本情况 公司 2018 年经中国证券监督管理委员会《关于核准岭南生态文旅股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1062 号）核准，向社会 公开发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣 ...

岭南生态文旅股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月） | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 37 | | 第七章 | 监事会 | | 3 ...