麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告：2024-021 一、董事会、监事会延期换届选举 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及第四届监事 会成员的任期将于近期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作 尚未完成，董事会、监事会换届的各项工作尚在筹备中，预计在原定任期届满前 无法完成换届工作。为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事 会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 公司第四届董事会及全体董事、第四届监事会及全体监事、高级管理人员在换届 工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。公 司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推 进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 二、独立董事任期即将届满 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事陈佳俊女士、高 波先生、黄卫宁先生连任时间将满六年。鉴于目前公司董事会成员 6 名，其中独 立董事 3 名，陈佳俊女士、高 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-019 麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计报告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计报告 的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常 关联交易预计报告的公告》（公告编号：2024-015）。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关要求，公司需补充披露相关内容， 具体事项如下（补充内容以加粗楷体显示）： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 截止 2023 年 12 月 31 日，新疆麦趣尔食品有限公司（以下简称"麦趣尔食 品"）经营的烘焙连锁店中，有 1 家连锁店经营用房为麦趣尔食品向麦趣尔集团 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，现将公司 2023 年 度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报 如下： 一、2023 年度年报审计机构基本情况 (一) 事务所基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成 立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。总部设在北京，是中国 会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强 的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。 事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 事务所 2023 年底有合伙人 183 ...

麦趣尔集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体监事发出召开第四届第十四次监事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2024 年 4 月 20 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人。本次 会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-008 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 麦趣尔集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内 容 详 见 同 日 刊 登 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-007 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十五次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2024 年 4 月 20 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理 贾勇军到现场列席会议，副总经理李景迁、副总经理张超线上方式列席会议。本 次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，董事会全体成员认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审 核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定， ...

关于麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 213157 号 目 录 关于麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除事项的专项核查意见 麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表 1-2 关于麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 一、管理层的责任 中兴财光华审专字（2024）第 213157 号 麦趣尔集团股份有限公司： 我们接受委托，对麦趣尔集团股份有限公司（以下简称麦趣尔公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 213193 号审 计报告。在此基础上，我们对麦趣尔公司编制的《麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核 查。 中国注册会计师： 麦趣尔公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业收入 扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事高波、 陈佳俊、黄卫宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事高波、陈佳俊、黄卫宁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 2024年4月20日 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告 本人高波，于2017年9月起任职麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"上市 公司"）独立董事，在2023年度任职时间为2023年1 ...

报告期内，公司共召开了1次股东大会和5次董事会会议，本着勤勉尽责的态 度，作为公司独立董事本人按时出席公司董事会、列席股东大会，未发生缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）董事会专门委员会履职情况 （陈佳俊） 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2023年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履 行职责情况报告如下： 一、2023年年度履职概括 （一）出席董事会、股东大会情况 麦趣尔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 麦趣尔集团股份有限公司 会议中，本人认真审阅会议材料，在深入了解 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"麦趣尔"或"公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 麦趣尔集团股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 213155 号 目 录 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第213155号 麦趣尔集团股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是麦趣尔董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，麦趣尔于2023年12月31日 ...

麦趣尔集团股份有限公司监事会 麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 和《监事会议事规则》等规定和要求，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权， 促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司股东大会决 议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级 管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。现将 2023 年度监事会工作情况向各位股东汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 1、公司依法运作情况 （1）2023 年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司 章程》等有关制度的规定，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会 会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决 议的内容合法有效。 （2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司 章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议 ...