证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-029 麦趣尔集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体监事发出召开第四届第十五次监事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2024 年 8 月 24 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人。本次会 议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、审议通过关于《麦趣尔集团股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》的议 案 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会全体成员认为《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和 审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、 准确、完整地反映公司的实际情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过关于《麦趣尔集团股份有限公司续聘 2024 年度审计机构》的议案 此议案 ...

一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-028 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过关于《麦趣尔集团股份有限公司续聘 2024 年度审计机构》的 议案 麦趣尔集团股份有限公司 具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《上海证券报》披露的《续聘 2024 年度审计机构的公告》 此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十六次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2024 年 8 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 1 人；通过通讯表决方式参加 5 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-030 麦趣尔集团股份有限公司 关于全资子公司、孙公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次减资概述 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开了第四 届董事会第十六次会议，审议通过了《部分全资子公司、孙公司减资》的议案，同意 对麦趣尔（天津）品牌管理有限公司、新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司、麦趣尔 （深圳）股权投资管理有限公司、麥趣爾投资有限公司进行减资； 减资完成后麦趣尔（天津）品牌管理有限公司注册资本由 5000 万元减少至 1000 万元；新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司注册资本由 5000 万减少至 1000 万元；麦 趣尔（深圳）股权投资管理有限公司注册资本由 500 万元减少至 100 万元；麥趣爾投 资有限公司注册资本由 500 万减少至 100 万元； 麦趣尔集团股份有限公司 经营范围：农业技术推广服务、生物科学技术研究服务、生物科学技术推广服务、 食品科学技术研究服务、食品检验服务、食品 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-031 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间：2024年9月12日（星期四）16：00 （三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议审议通 过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月12日下午16:00 在公司二楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现 场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过 ...

二、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司 提供审计服务的经验和能力，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，同意本议案并提交麦趣尔集团股份 有限公司第四届董事会第十六次会议审议。 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司审计委员会 关于 2024 年第一次工作会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》等相关规定,我们作为麦趣 尔集团股份有限公司(以下简称 "公司")第四届董事会审计委员会委员,对《2023 年半年度报告及其摘要》进行了审慎的审查，具体审核意见如下： 一、审议关于《麦趣尔集团股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》的议 案 公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将 2024 年半年度报告提交麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议审议。 陈佳俊 高 波 李 勇 年 月 日 （以下无正文） 麦趣尔集团股份有限公司 （此页无正文，为 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-032 麦趣尔集团股份有限公司 向全资子公司及子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开了第 四届董事会第十六次会议，审议通过了关于《麦趣尔集团股份有限公司向全资子公 司及子公司之间提供担保》的议案，该议案尚需提交股东大会审批。详细情况如下： 一、担保情况概述 1、公司全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司向金融机构申请 1,750 万元人民币 的贷款，公司为新疆麦趣尔食品有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限 为自批准贷款之日起至合同到期之日止； 2、公司全资子公司新疆西部生态牧业有限公司拟向供应商申请 600 万元人民币 的应付账款的账期额度，全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司拟为新疆西部生态牧 业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自合同签署之日起至合同到 期之日止； 3、公司全资子公司新疆西部生态牧业有限公司向金融机构申请 5,628.9 万元人 民 ...

麦趣尔集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 麦趣尔集团股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 27 日】 1 麦趣尔集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管 人员)贾勇军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"中描述了公司发展可能面 临的风险因素和制定对策的情况，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 麦趣尔集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------|-------------------------------------------| | | | | | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 - | | | 第二节 公司简介和 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024- 026 麦趣尔集团股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份 将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拍卖标的物（证券代码：002719）为麦趣尔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称"麦趣尔集 团"）持有的部分股份 29,670,200 股，占其所持股份 63.34%，占公司总股本 17.04%。上述将被司法拍卖股份均为无限售流通股，均处于司法冻结状态。 2、本次司法拍卖可能导致公司控股股东及其一致行动人所持公司股份数发 生变化，并影响公司控股股东、实际控制人对公司的控制地位，但最终需以拍卖 结果为准。公司日常经营活动正常，上述事项暂时未对公司经营造成实质影响。 3、本次拍卖事项尚在公示阶段，后续涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环 节，拍卖结果尚存在不确定性，公司将密切关注后续进展情况，并根据相关法律 法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 根据上海金融法院发布的拍卖公告，公司 ...

注：本表中的"元"均指人民币元。 2024 年半年度业绩预告的公告 2、预计的经营业绩：☑亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 3、业绩预告情况表 麦趣尔集团股份有限公司 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------------------|------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股 | 亏损： 5,800 万元-6,800 万元 | | | 东的净利润 | 比上年同期下降： 55.21%-81.97% | 亏损： 3,736.97 万元 | | 扣除非经常性损益 | 亏损： 4,800 万元– 5,800 万元 | | | 后的净利润 | 比上年同期下降： 22.66%-48.22% | 亏损： 3,913.14 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： 0.3331 元/股– 0.3905 元/股 | 亏损： 0.2146 元/ 股 | 本业绩预告未经会计师事务所审计。 因 2024 年上半年自产生鲜乳养殖成本上涨，自有牧场亏损 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-024 麦趣尔集团股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公 司”)将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网 络有限公司举办的“2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net), 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 6 月 14 日(周五)16:00-18:00。届时公司 高管将在线就公司 2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 ...