麦趣尔集团股份有限公司监事会 麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 和《监事会议事规则》等规定和要求，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权， 促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司股东大会决 议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级 管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。现将 2023 年度监事会工作情况向各位股东汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 1、公司依法运作情况 （1）2023 年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司 章程》等有关制度的规定，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会 会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决 议的内容合法有效。 （2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司 章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议 ...

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起 施行。 根据上述会计准则解释的发布，本公司对"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行该规定。公司根据前述要求对会计政策相关内容进行调整，变更后，公 司按照财政部发布的解释 16 号文的相关规定执行，对财务报表相关项目数据进 行追溯调整。 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 二、上述会计政策变更对公司的影响 根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应 纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租 赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计 负债并计入固定资产成本的交易 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-014 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议审议通 过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月16日下午16:00在公司 二楼会议室召开公司2023年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间：2024年5月16日（星期四）16：00 （三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 麦趣尔集团股份有限公司 2、网络投票时间为：2024年5月16日 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日的交 易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过深圳证 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事高波、 陈佳俊、黄卫宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事高波、陈佳俊、黄卫宁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 2024年4月20日 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告 本人高波，于2017年9月起任职麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"上市 公司"）独立董事，在2023年度任职时间为2023年1 ...

麦趣尔集团股份有限公司 报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，通过现场结合通讯表决的方式召开； 共审议议案 24 项，涵盖了公司年度报告、关联交易等重大事项。董事会历次会 议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会 决议情况均及时登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网，供投资者查 阅。 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届第九次会议 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、 | | | | | 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 | | 第四届第十次会议 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 审议通过《关于取消 2023 年第一次临时股东大会的议案》 | 麦趣尔集团股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"麦趣尔"或"公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 麦趣尔集团股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 213155 号 目 录 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第213155号 麦趣尔集团股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是麦趣尔董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，麦趣尔于2023年12月31日 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-011 麦趣尔集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度津贴、薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第 四届董事会第十五次会议，第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事津贴、薪酬方案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案》《关于监事 2024 年度津贴方案》， 现将相关情况公布如下： 一、薪酬标准： （一）独立董事的薪酬 独立董事：高波先生、黄卫宁先生、陈佳俊女士 2024 年津贴标准为 10 万元 /年，按月平均发放。 （二）公司董事薪酬： 董事：公司董事李勇先生、李刚先生根据其在公司担任的具体管理职务，按 照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。公司董 事张莉不在公司担任除董事以外的其他职务，不在公司领取薪酬。 | 姓 名 | | 职 务 | 2024 年度计划薪酬 | | --- | --- ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告号：2024-009 麦趣尔集团股份有限公司 二、利润分配方案的合法性、合规性 麦趣尔集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第 四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2023 年度的财务审计，并出具中兴财光华审会字（2024）第 213193 号标准无保留意 见的审计报告。根据《公司章程》的规定以及公司实际经营情况，在保证公司健 康持续发展的情况下，公司决定对 2023 年未分配利润进行如下分配： 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合 并报表归属于母公司股东净利润-97, ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-012 麦趣尔集团股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期业绩 考核未达成的议案》，具体内容如下： 一、2022 年员工持股计划的批准及实施情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 5 月 5 日召开第四届 董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于麦趣尔集团股份有 限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，于 2022 年 5 月 23 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于麦趣尔集团股份有 限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详 见公司于 2022 年 5 月 6 日 、 5 月 24 日 刊 登 于 巨 潮 ...

麦趣尔集团股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 213193 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-101 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 213193 号 麦趣尔集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了麦趣尔集团股份有限公司（以下简称麦趣尔或公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了麦趣尔 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 ...