麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-015 麦趣尔集团股份有限公司 2024年度日常关联交易预计报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （二）预计日常关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订 或预计金 额 截止披露 日已发生 金额 上年度金 额 向关联人 销售产 品、商品 新疆副食（集团）有 限责任公司及子公司 产品销 售、采购 市场公允 价格 8,150.00 21.85 5,416.10 新疆麦趣尔集团有限 责任公司及子公司 产品销 售、采购 市场公允 价格 112.00 6.64 4.43 接受关联 人租赁及 提供劳务 新疆麦趣尔集团有限 责任公司及子公司 租赁或服 务 市场公允 价格 358.00 179.50 341.57 合计 8,620.00 207.99 5,762.17 麦趣尔集团股份有限公司 | 关联交 | | 关联交易 | 实际发生 | | 实际 ...

情况的专项说明 关于麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来 中兴财光华审专字（2024）第 213156 号 目 录 关于麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"麦趣尔"或"公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了麦趣尔 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 213193 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，麦趣尔编制了本专项说明所附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资 ...

关于麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 213157 号 目 录 关于麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除事项的专项核查意见 麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表 1-2 关于麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 一、管理层的责任 中兴财光华审专字（2024）第 213157 号 麦趣尔集团股份有限公司： 我们接受委托，对麦趣尔集团股份有限公司（以下简称麦趣尔公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 213193 号审 计报告。在此基础上，我们对麦趣尔公司编制的《麦趣尔集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核 查。 中国注册会计师： 麦趣尔公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业收入 扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-007 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十五次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2024 年 4 月 20 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理 贾勇军到现场列席会议，副总经理李景迁、副总经理张超线上方式列席会议。本 次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，董事会全体成员认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审 核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定， ...

报告期内，公司共召开了1次股东大会和5次董事会会议，本着勤勉尽责的态 度，作为公司独立董事本人按时出席公司董事会、列席股东大会，未发生缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）董事会专门委员会履职情况 （陈佳俊） 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2023年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履 行职责情况报告如下： 一、2023年年度履职概括 （一）出席董事会、股东大会情况 麦趣尔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 麦趣尔集团股份有限公司 会议中，本人认真审阅会议材料，在深入了解 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-018 麦趣尔集团股份有限公司 关于公司、全资子公司被列入及移出失信被执行人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，麦趣尔集团股份有限公司及牛小递科技（杭州）有限公司（以下统称"公 司"）通过中国执行信息公开网公式信息查询，获悉公司被纳入失信被执行人名单， 查询情况如下： 一、公司被纳入失信被执行人名单情况 根据中国执行信息公开网信息，公司失信被执行情况如下： 执行法院：上海市金山区人民法院 执行依据文号：（2023）沪0116民初7384号 立案时间：2024年3月18日 申请执行人：上海驰奕物流有限公司 涉案理由：服务合同纠纷 执行金额：507,781.20元 二、进展情况 因公司内部沟通出现差异，导致公司未及时履行相关义务，被上海市金山区人民 法院采取限制消费措施。公司积极与上海驰奕物流有限公司沟通，现已解决相关问题， 上海市金山区人民法院已解除对公司的限制消费措施，已移出失信被执行人名单。 三、对公司的影响及重要风险提示 公司整体生产经营正常，上 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （黄卫宁） （二）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 四个专门委员会，本人是薪酬与考核委员会的委员，还是提名委员会主任委员。 报告期内，提名委员会未召开会议； 公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员， 根据《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，对董事及高管2023年薪酬事项进行 了审议。 （三）审议议案和投票表决情况 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2023年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履 行职责情况报告如下： 一、2023年年 ...

根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应 纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租 赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计 负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》 中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产 和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易 发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 三、上述会计政策变更对公司财务报表的影响 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起 施行。 根据上述会计准则解释的发布，本公司对"关于单项交易产 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 关于向加盟商提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟根据新修订的《财务资助管理办法》（以下简称"《管理办法》"）推 行财务资助管理办法，计划为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）加盟商 提供总额不超过 3,000 万元财务资助。 2、本次财务资助已经经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，第四届监事会 第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本次财务资助需提交股东大会审 议。 3、特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地监管和控制资金支 付与偿还方式，对财务资助对象的资信情况进行充分核查，可以保证财务资助资金安 全与偿还计划的有效实施，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 1、提供财务资助的对象：公司加盟商； 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-013 2024 年 4 月 20 日召开的第四届 ...

麦趣尔集团股份有限公司 一、担保情况概述 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第 四届董事会第十五次会议，审议《关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度及 向子公司提供担保的议案》，经出席董事会的全体 6 名董事审议同意并作出决议。 现将有关事项公告如下： 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-010 麦趣尔集团股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及向子公司提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司 2024 年度经营计划，为满足公司及子公司业务发展对资金的需求， 公司及控股子公司拟向各家银行及非银行金融机构申请最高不超过人民币 3 亿元 的综合授信额度，具体每笔授信额度根据最终以相关各家银行及非金融机构实际审 批的授信额度为准，实际授信额度可在总额度范围内相互调剂、循环使用，将不再 就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。综合授信内容包括但不限于流 动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇 票、 ...