麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-024 麦趣尔集团股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公 司”)将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网 络有限公司举办的“2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net), 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 6 月 14 日(周五)16:00-18:00。届时公司 高管将在线就公司 2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 ...

关于深圳证券交易所对麦趣尔集团股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 深圳证券交易所： 由麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔"）转来的深圳证券交 易所《关于对麦趣尔集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问 询函【2024】第 232 号，以下简称"《年报问询函》"），中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"）高度重视，积极组织项目组人 员对《年报问询函》提及事项进行了审慎核查，现回复如下： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 708,944,247.67 元，同比下降 28.32%； 实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-97,098,528.86 元，同比 增长 72.32%；经营活动产生的现金流量净额为-18,624,847.00元，同比下降 228.04%。 你公司 2022-2023 年经营活动产生的现金流量净额均为负值，营业收入逐年下降。 请你公司： （1）结合公司行业环境、主要业务结构、经营情况、同行业可比公司情况 等因素，说明公司报告期净利润同比增长的原因及合理性，并说明营业收入、 经营活动产生的现金流量净额与净 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-023 麦趣尔集团股份有限公司 1、主要业务结构 本公司主营业务主要由乳制品业务和烘焙食品（含节日食品）两大业务构成， 关于深圳证券交易所对《麦趣尔集团股份有限公 司 2023 年年报的问询函》的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 21 日，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司""麦趣尔" "本公司""上市公司"）收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关 于对麦趣尔集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2024】 第 232 号（以下简称"《年报问询函》"）。公司董事会高度重视，并已按照 《年报问询函》中的要求，对《年报问询函》中提出的问题进行了逐项落实和 说明，具体回复如下： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 708,944,247.67 元，同比下降 28.32% ；实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称 "净利润"） -97,098,528.86 元，同比增长 72.32%；经营活动产生的现 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对麦趣尔集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 232 号 麦趣尔集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 708,944,247.67 元，同比下降 28.32%；实现归属于上市公司股东的净利润（以 下简称"净利润"）-97,098,528.86 元，同比增长 72.32%；经营 活动产生的现金流量净额为-18,624,847.00 元，同比下降 228.04%。你公司 2022-2023 年经营活动产生的现金流量净额均 为负值，营业收入逐年下降。 请你公司： （1）结合公司行业环境、主要业务结构、经营情况、同行 业可比公司情况等因素，说明公司报告期净利润同比增长的原因 及合理性，并说明营业收入、经营活动产生的现金流量净额与净 1 利润呈反方向变动的原因及合理性； （2）结合公司经营现状、战略规划等，说明经营活动产生 的现金流量净额持续为负、营业收入逐年下降等情况是否表明你 公司持续经营能力存在重大不确定性。 请年审会计师对 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-022 麦趣尔集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 23 日 在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议时间为 2024 年 5 月 16 日（星期四）16：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于麦趣尔集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：麦趣尔集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受麦趣尔集团股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师现场见证了公司于 2024 年 5 月 16 日 16:00 在新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室召开的公司 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下称"中 国法律法规"）及《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开方式、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第四届董事会第十五次会议决议公告、第四届监事会第十四次 会议决议公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-020 麦趣尔集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 麦趣尔集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 16:00—18:00 在全景网举行 2023 年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长李勇先生，总经理李刚先生，副 总经理、财务总监许文女士，副总经理、董事会秘书姚雪女士，副总经理贾勇军 先生及独立董事参加。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 12 日（星期日）前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告：2024-021 一、董事会、监事会延期换届选举 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及第四届监事 会成员的任期将于近期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作 尚未完成，董事会、监事会换届的各项工作尚在筹备中，预计在原定任期届满前 无法完成换届工作。为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事 会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 公司第四届董事会及全体董事、第四届监事会及全体监事、高级管理人员在换届 工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。公 司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推 进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 二、独立董事任期即将届满 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事陈佳俊女士、高 波先生、黄卫宁先生连任时间将满六年。鉴于目前公司董事会成员 6 名，其中独 立董事 3 名，陈佳俊女士、高 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-019 麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计报告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计报告 的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常 关联交易预计报告的公告》（公告编号：2024-015）。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关要求，公司需补充披露相关内容， 具体事项如下（补充内容以加粗楷体显示）： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 截止 2023 年 12 月 31 日，新疆麦趣尔食品有限公司（以下简称"麦趣尔食 品"）经营的烘焙连锁店中，有 1 家连锁店经营用房为麦趣尔食品向麦趣尔集团 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，现将公司 2023 年 度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报 如下： 一、2023 年度年报审计机构基本情况 (一) 事务所基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成 立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。总部设在北京，是中国 会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强 的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。 事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 事务所 2023 年底有合伙人 183 ...