证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-055 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十次会议于 2024 年 7 月 2 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 3 日 13:30 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。 为满足鄱阳 PPP 项目资金需求，项目公司拟向银行申请融资贷款 29,000 万 元。在上述融资贷款中，公司拟为项目公司向银行融资提供担保，担保金额为国 海建设占项目公司股权比例所对应融资金额。鉴于鄱发投资作为政府监督方不参 与项目公司利润分配，公司也将承担鄱发投资占项目公司 10%比例的担保。因此， 公司拟为项目公司提供融资 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-057 广东小崧科技股份有限公司 关于子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"小崧股份"）第六届 董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大会审 议通过，2024 年度公司为纳入合并报表范围内的全资子公司提供总额不超过人 民币 116,500 万元的担保额度，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担 保额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十 次会议，审议通过了《关于子公司之间调剂担保额度的议案》。鉴于各子公司的 实际生产经营资金需求和业务发展需求，公司董事会拟在 2024 年度担保总额度 保持不变的前提下，对合并报表范围内子公司之间的担保额度进行调剂使用。调 剂后，公司对资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 7,000 万元，对资产负债率 70%（含） ...

广东小崧科技股份有限公司 关于为 PPP 项目公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 鉴于广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"小崧股份"）全资 子公司国海建设有限公司（以下简称"国海建设"）、江西省城镇建设投资集团 有限公司（以下简称"江西城投"）、鄱阳投资发展集团有限公司（以下简称"鄱 发投资"）共同设立了鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司（以下简称"项目公司"） 作为鄱阳县昌景黄高铁（鄱阳南站）配套附属设施（一期）建设 PPP 项目（以下 简称"鄱阳 PPP 项目"）实施主体，负责鄱阳 PPP 项目的融资、建设、运营维护 及移交。本项目总投资金额 36,690.43 万元，项目公司注册资本 1,000 万元，其 中国海建设占比 50%、江西城投占比 40%、鄱发投资占比 10%，为公司控股孙公 司。项目总投资的 20.96%由各方根据股权比例提供，其余 79.04%建设资金由项 目公司通过银行贷款或其他融资渠道筹措。 为满足鄱阳 PPP 项目资金需求，项目公司拟向银行申请融资贷款 29,000 万 元。在 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-056 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十次会议于 2024 年 7 月 2 日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于 2024 年 7 月 3 日 13:30 以现场结合线上会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席冯钻英女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有 效。 1.审议通过了《关于子公司之间调剂担保额度的议案》 经审核，监事会认为：本次调剂担保额度事项是出于子公司生产经营所需， 目前被担保对象经营稳定，公司能够掌握被担保对象的生产经营及资金管理情况， 担保风险可控，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东尤其是中 小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-060 1.会议名称：2024 年第三次临时股东大会 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》，董事会决议于 2024 年 7 月 19 日（星期五）采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5.会议召开方式 2.会议召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4.会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 7 月 19 日（星期五），其中： ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-059 广东小崧科技股份有限公司 关于增加 2024 年度公司与煜明光电日常关联交易 预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的日常关联交易 公司于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事第八次会议和第六届监事会第八次 会议，审议通过了《关于 2024 年度公司与煜明光电日常关联交易预计的议案》。 2024 年度公司与江西煜明智慧光电股份有限公司（以下简称"煜明光电"或"关 联方"）的日常关联交易总金额合计不超过人民币 6,000 万元，其中公司向煜明 光电提供产品的预计额度为 4,000 万元，向煜明光电采购材料的预计额度为 2,000 万元，授权期限自第六届董事第八次会议审议通过之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网《关于 2024 年度 公司与煜明光电日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-036）。 （二）本次预计新增日常关联交易情况 根据公司业务发展和生产经营 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-054 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"小崧股份"）于 2024 年 1 月 17 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为全资 子公司提供担保额度的议案》，为支持各全资子公司的经营发展，董事会、股东 大会同意 2024 年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过 116,500 万元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期 限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。实际担保金额以最终签订的担保合 同为准。 以上事项具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 2 月 3 日在指定 信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 1. 融资授信情况 2024 年 6 月，公司全资子公司江西金莱特电器有限公司（以下简称"江西金 莱特"）与中国光大银行股 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-053 广东小崧科技股份有限公司 | 商标 | 注册号 | 注册国家 | 商标类型 | | 服务项目 | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 卷烟纸；香烟 | 2023-05-30 | | | 7,416,660 | 美国 | 第 34 | 类 | 过滤嘴；电子 | 至 | | | | | | | 烟；电子雪茄 | 2033-05-30 | 上述商标的取得，有利于公司电子烟业务的美国市场开拓，有利于公司加强 对品牌及注册商标的保护及提高公司电子烟品牌和市场知名度，进一步提升公司 的核心竞争力，对公司的未来发展具有积极意义。 特此公告。 广东小崧科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 关于全资子公司取得商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东金莱特智 能科技有限公司近日收到美国商标申请获准注册的通知，具体情况如下 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-052 广东小崧科技股份有限公司 一、本次司法拍卖的基本情况 公司于 2024 年 5 月 29 日披露了《关于控股股东部分股份将被第二次司法拍 卖的提示性公告》（公告编号：2024-050）。广东省深圳市中级人民法院（以下 简 称 " 深 圳 中 院 " ） 通 过 淘 宝 网 司 法 拍 卖 网 络 平 台 （ 网 址 ： http://sf.taobao.com/0755/03）于 2024 年 6 月 20 日 10 时至 2024 年 6 月 21 日 10 时止拍卖公司控股股东华欣创力持有的本公司 15,580,000 股股份。 （一）本次司法拍卖的进展情况 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，公司控股股 东华欣创力持有的公司 15,580,000 股股份被吴伟君通过竞买号 A5310 以人民币 101,456,960 元（大写：人民币壹亿零壹佰肆拾伍万陆仟玖佰陆拾元）竞得。根 据《网络竞价成功确认书》，在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞 买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-051 广东小崧科技股份有限公司 1. 融资授信情况 2024 年 6 月，公司全资子公司国海建设有限公司（以下简称"国海建设"） 与中国银行股份有限公司南昌市西湖支行（以下简称"中国银行西湖支行"）续 签了《授信额度协议》（以下简称"主协议"），中国银行西湖支行向国海建设 提供人民币 8,000 万元的授信额度。 上述向金融机构融资额度在公司董事会和股东大会审议通过的授信额度范 围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。 2. 担保情况 2024 年 6 月，公司与中国银行西湖支行签署了《最高额保证合同》，公司为 国海建设签订的主协议项下债务提供保证担保，担保最高金额合计为人民币 6,000 万元。 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"小崧股份"）于 2024 年 1 月 17 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第 ...