证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-050 广东小崧科技股份有限公司 关于控股股东部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.本次拟司法拍卖标的物为广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司（以下简称"华欣 创力"）持有的公司 15,580,000 股股份，占其持有公司股份总数的 31.48%，占 公司总股本的 4.90%。 2.如本次司法拍卖最终成交，华欣创力将被动减持本公司股份，其在本公司 的持股比例将降低，仍持有本公司 33,917,862 股股份，占公司总股本 10.67%， 仍为公司控股股东，不会导致公司控制权发生变更。 3.根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖， 后续可能还涉及竞拍（或流拍）、缴款、法院招待法定程序、股权变更过户等环 节，拍卖结果存在不确定性。 公司控股股东华欣创力持有的公司 15,580,000 股股份于 2024 年 5 月 22 日 10 时至 2024 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-049 广东小崧科技股份有限公司 2. 担保情况 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"小崧股份"）于 2024 年 1 月 17 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为全资 子公司提供担保额度的议案》，为支持各全资子公司的经营发展，董事会、股东 大会同意 2024 年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过 116,500 万元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期 限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。实际担保金额以最终签订的担保合 同为准。 以上事项具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 2 月 3 日在指定 信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninf ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 广东小崧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 小崧股份2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行， 活动参与人员 面向全体投资者 时间 2024年 05月23日（星期四）下午15:00-17:00 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn 地点 “云访谈”栏目 董事长彭国宇先生、总经理卢保山先生、董事会秘书梁 上市公司接待人 员 惠玲女士、财务总监温琳女士、独立董事朱文岳先生 1、您好，我最近有关注贵公司的 ESG表现，发现并 不是很理想，一些评级机构如华证只给出了 B的评级。想 问问公司如何看待自己的 ESG 表现？你们有战略计划大 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7、8 层 电话：010-88004488 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东小崧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0268 号 致：广东小崧科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《广东小崧科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-047 广东小崧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次年度股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次年度股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3.本次年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 11 日在广东小崧科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券 日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行公告。 二、会议召开基本情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议主持人：董事长 彭国宇 3.会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式 4.现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：30 5.网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一） 6.现场会议地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-046 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司 2023 年年度报告》。 为了让广大投资者更加深入、全面地了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 15:00-17:00 召开 2023 年度网上业绩说明会。本次 年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登 录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度网上业绩说明会。具体安排如下： 一、召开时间及方式 1.召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 15:00-17:00 2.召开方式：网络远程互动、文字交流方式 3.参会方式：投资者可登录"互动易"平台（http:/ ...

1. 审议通过了《关于取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票提案的议案》 结合目前资本市场环境、公司自身业务发展及经营发展战略等多因素考虑， 公司董事会同意取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的提案。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-042 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份股份有限公司（以下简称"公司"或本公司）第六届董事 会第九次会议于 2024 年 5 月 8 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 10 日 11:00 以线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本 公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议 事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-044 广东小崧科技股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的公告 二、取消提案的情况说明 （一）取消提案名称 | 提案编码 | 议案名称 | | --- | --- | | 9.00 | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 | | | 股票的议案》 | （二）取消提案原因 结合目前资本市场环境、公司自身业务发展及经营发展战略等多因素考虑， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》，董事会决议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年年度 股东大会，并于 2024 年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国 证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年 ...

广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第九次会议于 2024 年 5 月 8 日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于 2024 年 5 月 10 日 11:00 以线上会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议由监事会主席冯钻英女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-043 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第九次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票提案的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会同意取消提请年度股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的提案是基于目前资本市场环境、公司自身业 务发展及经营发展战略等多方面考虑，取消议案的程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司 国海建设有限公司（以下简称"国海建设"）主营业务为市政公用工程、房屋建 筑工程、公路工程、水利水电工程、环保工程为主的工程施工，且国海建设营业 收入占公司营业总收入 30%以上。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 3 号—行业信息披露》（2023 年修订）的相关规定，现将国海建设 2024 年第 一季度经营情况公告如下： 二、重大项目履约情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审 计营业收入 30%以上的项目） | 项目名称 | 合同金额 | 业务模式 | 签订日期 | 工期 | 项目进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湛江华发新城市北 | | | | | 正在履行， | | 花园项目 590C 及公 | 5.61 亿 | 施工总承包 | 2021 年 6 | 605 日历 | 按合同约定 | | | 元 | | 月 | 天 | 及时结算与 | | 配建地块总承包工 | | ...