股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-078 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024 年第四次临时会议审议通过，决定于2024年11月18日（星期一）召开公司2024 年第四次临时股东大会，并于2024年10月28日通过指定媒体《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第四 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024- 075），现发布关于召开本次临时股 东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一） 15:00 （2）网络投票时间 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-079 海洋王照明科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 2、船舶场馆公司 变更前一般经营项目：船舶、场馆相关行业的照明技术咨询；灯具的技术开 发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务；照明节能技术的 开发；合同能源管理；照明控制产品的开发、销售；视频摄像设备、4G传输设 备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管理咨询；视频 传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信相关领域的软、 硬件产品的开发、销售；城市路灯、景观亮化与交通设施的维修、技术服务。汽 车新车销售。工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业 控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 变更后一般经营项目：船舶、场馆相关行业的照明技术咨询；灯具的技术开 发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务；照明节能技术的 开发；合同能源管理；照明控制产品的开发、销售；视频摄像设备、4G传输设 备、智能控制系统的开发、销售；灯具和 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-077 海洋王照明科技股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划第一 次持有人会议于 2024 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。会议由公司副董事长、 董事会秘书陈艳女士召集和主持，会议应出席持有人 966 人，实际出席 943 人， 代表公司员工持股计划份额 14,095,410 份，占公司第二期员工持股计划（以下简 称"员工持股计划"或"持股计划"或"本持股计划"）总份额的 98.26%。本次会 议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。参与公司 第二期员工持股计划的监事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、 表决权，并已承诺不担任管理委员会任何职务。上述 3 名持有人代表员工持股计 划份额 188,580 份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议 的有效表决份额总数为 13,906,830 份。会议以记名投票表决方式 ...

关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，于 2024 年 9 月 18 日召开 的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等 相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相 关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规 定，现将公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）实施进展情况 公告如下： 证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2024-076 海洋王照明科技股份有限公司 1 二、员工持股计划完成股票非交易过户情况 1、本员工持股计划账户开立情况 一、员工持股计划基本情况的股票来源及数量 ...

海洋王照明科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护海洋王照明科技股份有限公司（下称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳市海洋王投资发展有限公司变更设立。公司在深圳市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码：91440300192368087N。 第三条 公司于 2014 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（下称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2014 年 11 月 4 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：海洋王照明科技股份有限公司。 英文名称：Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王 科技楼 B 栋一层，邮政 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-073 海洋王照明科技股份有限公司 关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 24 日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称"公司"）第六 届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对公开发行股票募集资 金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金 1,785.96 万元（包含理财收益、存 款利息等，最终金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。节 余募集资金转出后，在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将尽快办理销 户手续。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关详情公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1055 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年 10 月 24 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 50 ...

招商证券股份有限公司 二、募集资金账户存储情况 关于海洋王照明科技股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金专户余额 1,785.96 万元， 均存放在募集资金专户，存储情况具体如下： 募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为海洋王照明科技股份有 限公司（以下简称"海洋王"或"公司"）首次公开发行股票持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对海洋王募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的情况进行了审慎核查，发表如下核查意见： 单位：人民币万元 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金账 | | | | 备 | 注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 户余额 | | | | | | | 招商银行股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥369,384,663.72, representing a year-on-year increase of 22.22%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥9,100,366.60, up 6.53% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥3,175,592.68, a decrease of 13.63%[2] - Year-to-date revenue as of Q3 2024 was ¥1,093,711,616.40, showing a decline of 4.20% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,093,711,616.40, a decrease of 4.2% compared to CNY 1,141,631,231.00 in the same period last year[14] - The net profit for Q3 2024 was CNY 20,092,347.45, a significant decrease from CNY 90,885,698.60 in Q3 2023, representing a decline of approximately 77.9%[15] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for Q3 2024 was CNY 52,308,051.56, down from CNY 88,851,402.16 in the same period last year, reflecting a decrease of about 41.0%[16] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.0677, compared to CNY 0.1137 in Q3 2023, indicating a decline of approximately 40.5%[16] - The company reported a net profit margin of approximately 2.8% for Q3 2024, compared to 4.3% in Q3 2023, indicating a decrease in overall profitability[14] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥110,485,824.02, a significant increase of 991.22% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 110,485,824.02, a substantial increase from CNY 10,125,017.61 in Q3 2023[17] - Cash inflow from investment activities for Q3 2024 was CNY 675,761,499.97, compared to CNY 602,049,926.43 in the previous year, marking an increase of about 12.2%[18] - The net cash flow from investment activities for Q3 2024 was CNY -57,590,879.37, an improvement from CNY -116,330,265.78 in Q3 2023[18] - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was CNY -167,861,707.75, compared to CNY 19,418,053.39 in Q3 2023, indicating a significant decline[18] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 214,349,684.67, down from CNY 243,103,046.44 at the end of Q3 2023[18] - The company reported a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of CNY -951,559.60 for Q3 2024[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,687,616,420.26, down 5.79% from the end of the previous year[2] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 1.22% to ¥2,830,368,197.31 compared to the end of the previous year[2] - The total assets at the end of the third quarter amounted to CNY 2,368,615,534.72, a decrease from CNY 2,671,650,921.32 at the beginning of the period, reflecting a decline of approximately 11.3%[11] - The company's total liabilities at the end of the period were not explicitly stated but are implied to have decreased in line with the reduction in total assets[11] - Total liabilities decreased to CNY 650,543,119.54 from CNY 723,580,211.47, reflecting improved financial stability[13] Operational Efficiency - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 1,062,446,160.27, down from CNY 1,092,837,968.10, reflecting a cost reduction strategy[14] - Gross profit margin for Q3 2024 was approximately 2.8%, compared to 4.3% in Q3 2023, indicating a decline in profitability[14] - The company experienced a decrease in operating profit from CNY 104,491,856.93 in Q3 2023 to CNY 13,755,028.88 in Q3 2024, reflecting a decline of approximately 86.9%[15] Investments and Future Plans - Research and development expenses increased to CNY 82,986,090.02, up from CNY 79,124,053.34, highlighting ongoing investment in innovation[14] - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,533[7] - The company approved the implementation of the second employee stock ownership plan, with a total of up to 6.9345 million shares to be sourced from the company's repurchased shares[10] - The company reported a total of 16,731,052 shares held in the repurchase account, accounting for 2.17% of the total share capital[10]

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2024-074 根据上述变更情况，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | 营范围为：一般经营项目是：企业管理 | 范围为：一般经营项目是：企业管理咨 | | 咨询；自有物业租赁和物业管理业务； | 询；自有物业租赁和物业管理业务；国 | | 国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）； | 内贸易（不含专营、专卖、专控商品）； | | 经营进出口业务（法律、行政法规、国 | 经营进出口业务（法律、行政法规、国 | | 务院决定禁止的项目除外，限制的项目 | 务院决定禁止的项目除外，限制的项目 | | 须取得许可后方可经营）；汽车新车销 | 须取得许可后方可经营）；汽车新车销 | | 售；工业控制计算机及系统制造；计算 | 售；工业控制计算机及系统制造；计算 | | 机软硬件及外围设备制造；工业控制计 | 机软硬件及外围设备制造；工业控制计 | | 算机及系统销售；计算机软硬件及辅助 | 算机及系统销售；计算机软 ...

海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-072 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第 三次临时会议于 2024 年 10 月 24 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 10 月 18 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监 事 3 名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。会议以现场方式召开。 本次会议由监事会主席卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事 会会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 反对：0 票。 与会监事一致认为：公司对公开发行股票募集资金投资项目予以整体 ...