中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编（P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 06 月 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：海洋王照明科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规及规范性文件 以及《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

Meeting Announcement - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on June 23, 2025 [1][2] - The meeting will take place at 15:00 local time, with network voting available throughout the day [2][3] Voting Procedures - Shareholders can participate in the meeting either in person or via online voting, with specific time slots for network voting [2][3] - The voting will be conducted through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [2][8] Eligibility and Registration - All shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation by June 17, 2025, are eligible to attend and vote [3][7] - Shareholders unable to attend can appoint a proxy to vote on their behalf [3][7] Meeting Agenda - The meeting will include non-cumulative voting proposals, with a special resolution requiring approval from at least two-thirds of the voting rights present [5][6] - The company will separately count votes from small and medium investors [5] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the company via phone or email, with specific contact details provided [7][8]

经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第 三次临时会议审议通过，决定于2025年6月23日（星期一）召开公司2025年第二 次临时股东大会，并于2025年6月7日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2025-049），现发布关于召开本次临时股东大会的提 示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-050 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025年6 ...

Core Viewpoint - Ocean King (002724) has shown a slight increase in stock price, closing at 6.72 yuan, up 0.45% from the previous week, with a total market capitalization of 5.184 billion yuan [1] Group 1: Company Announcements - The sixth board meeting of Ocean King on June 6, 2025, approved several resolutions, including a proposal to expand the business scope and amend the articles of association, which will be submitted for shareholder approval [2][3] - The company agreed to provide a entrusted loan of up to 50 million yuan to its subsidiary Mingzhihui for one year, with interest rates based on the bank's benchmark lending rate [2][6] - Ocean King will provide a guarantee for Mingzhihui's application for a comprehensive credit line of up to 80 million yuan from the bank, which also requires shareholder approval [2][4] Group 2: Financial Data of Subsidiary - Mingzhihui has an asset-liability ratio exceeding 70%, with total assets of approximately 378.62 million yuan and total liabilities of about 395.09 million yuan as of December 31, 2024 [4] - The net asset of Mingzhihui is reported at -16.48 million yuan, with a revenue of approximately 82.29 million yuan and a net loss of about 392.73 million yuan for the year 2024 [4] Group 3: Upcoming Shareholder Meeting - Ocean King will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on June 23, 2025, to discuss the proposed amendments to the business scope and the guarantee for the subsidiary [3][5]

证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第 三次临时会议审议通过，决定于2025年6月23日（星期一）召开公司2025年第二 次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年6月23日（星期一） 15:00 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2025年6月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6 月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025年6月23日9:15 ...

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号： 2025-044 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第三次临时会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知 已于 2025 年 6 月 4 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董 事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，基于公司经营发展和实际情况需要，公司拟增加 经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 董事会同意增加经营范围并对 ...

海洋王照明科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护海洋王照明科技股份有限公司（下称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳市海洋王投资发展有限公司变更设立。公司在深圳市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码：91440300192368087N。 第三条 公司于 2014 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（下称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2014 年 11 月 4 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：海洋王照明科技股份有限公司。 英文名称：Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王 科技楼 B 栋一层，邮政 ...

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-047 海洋王照明科技股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开 的第六届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过了《关于向控股子公司提供委 托贷款的议案》，具体情况如下： 一、委托贷款概述 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）为支持控股子公司深圳 市明之辉智慧科技有限公司（以下简称"明之辉"）的业务发展，同意以自有资 金向明之辉提供委托贷款，委托贷款额度不超过人民币5,000万元，委托贷款期 限一年，贷款利率参照银行同期贷款基准利率执行（具体委托贷款内容以实际签 订的合同为准）。 1、名称：深圳市明之辉智慧科技有限公司 2、类型：有限责任公司 3、住所：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙岗天安数码创新园二号厂房B座 1401号 4、法定代表人：朱恺 5、注册资本：5,118万元 6、成立日期：2003年3月28日 7、经营范围：一般经营项目是：城市及道路 ...

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号： 2025-046 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日召开第六 届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司 章程>的议案》。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，具体情 况如下： 一、新增经营范围情况 根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加：咨询策划服务、智能 控制系统集成、劳动保护用品生产、劳动保护用品销售。 二、《公司章程》修订情况 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上事项尚 需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权 人员办理上述事项的工商登记变更事宜。 海洋王照明科技股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上述变更情况，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 ...

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-048 海洋王照明科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象深圳市明之辉智慧科技有限公司资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意相关风险。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开 的第六届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过了《关于为控股子公司向银行 申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会 2024 年第三次临时会议，审议 通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意为控股 子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司（以下简称为"明之辉"）向银行申请不 超过 8,000 万元人民币综合授信额度，按持股比例提供连带责任保证担保。 鉴于上述授信额度即将到期，为满足明之辉业务发展对资金的需求,公司拟 继续为明之辉向银行申请不超过 8,000 万元人民币综合授信额度， ...