股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024- 075 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第 四次临时会议审议通过，决定于2024年11月18日（星期一）召开公司2024年第四 次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年11月12日（星期二） 7、会议出席对象 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一） 15:00 （2）网络投票时间 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-071 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 二、 审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 四次临时会议于 2024 年 10 月 24 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 10 月 18 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董 事 11 人。 本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-069 海洋王照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用人民币不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，有效期 自获董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动 使用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、 监事会对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司的子公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 委托方 受托 方 产品名称及产 品代码 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 深圳市海洋 ...

中国 深圳 福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、22、23、24、25、26层， 21A-3/F.22/F.23/F.24/F.25/F.26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二四年九月 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人 不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会 决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。 鉴于此，本所律师就本次股东大会涉及的相关法律事项发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东大会决议。 股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2024-068 海洋王照明科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024年9月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年9月18日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科 技楼 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长李彩芬女士 6、本次会议的召集、召开和表决 ...

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024- 067 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议审议通过，决定于2024年9月18日（星期三）召开公司2024年第三次临时股 东大会，并于2024年8月30日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024- 066），现发布关于召开本次临时股东大会的提示性 公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三） 15:00 （2）网络投票时间：2024年9月1 ...

法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼,邮编：518048 21-26/F.,CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, PRC.P.C.518048 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二四年九月 法律意见书 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）的 法律意见书 致：海洋王照明科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受海洋王照明科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"海洋王"）的委托，作为公司第二期员工持股计划项 目（以下简称"本次员工持股计划"）的特聘专项法律顾问。现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 ...

海洋王照明科技股份有限公司董事会 关于第二期员工持股计划（草案）合规性说明 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制订了《海洋王照明科技 股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）， 现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工 持股计划的情形； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律法规及规范性文件 的规定，程序合法、有效； 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形； 4、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持股计 划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-062 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 28 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科 技楼 4 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日通过电话、电 子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议以现场方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决， 本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 反对：0 票。 同意对外报送 2024 年半年度报告、报告摘要。公司 2024 年半年度报告详见 公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2024 年半年度报 告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时 ...

海洋王照明科技股份有限公司 股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-060 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用人民币不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，有效期 自获董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动 使用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、 监事会对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司的控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 委托方 受托 方 产品名称及产 品代码 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 深圳市 ...