海洋王照明科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《海洋王照明科技股份有限 公司章程》等规定，本公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第三条 本工作规则第二条所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁（总 经理）、副总裁（副总经理）、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设负责人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；负责人在委员内选举，并报请董 ...

海洋王照明科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为保证海洋王照明科技股份有限公司持续、稳健、规范地发展，进 一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的 水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《海洋王照明科技股份有限公司章程》 及其他有关规定，本公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设负责人一名，由会计专业人士独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；负责人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 ...

海洋王照明科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨， ...

海洋王照明科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第七条 战略委员会下设战略委员会秘书 1 名，由公司董事会秘书兼任。战 略委员会秘书负责战略委员会的日常工作联络和会议组织等工作，战略委员会秘 书列席战略委员会会议。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为适应海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"本公司"）战略发 展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《海洋王照明科技股份有限 公司章程》等规定，本公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对本公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会设负责人一名，由董事长担任。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）0755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二三年十一月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定， 以及本次股东大会审 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东大会决议。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 海洋王照明科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2023年11月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023年11月30日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长李彩芬女士 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023- 083 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会2023年 第二次临时会议审议通过，决定于2023年11月30日（星期四）召开公司2023年第 五次临时股东大会，并于2023年11月15日通过指定媒体《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第五次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023-082），现发布关于召开本次临时股东大 会的提示性公告，具体内容如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四） 15:00 （2）网络投票时间：2023年11月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 ...

海洋王照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用人民币不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购 买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，有效期自 获董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使 用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、监 事会、独立董事对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023-084 近期，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 委托方 受托 方 产品名称及产 品代码 产品 类型 金额 （万 元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 ...

投资者关 系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 参与单位 名称及人 员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 11 月 15 日 (周三) 下午 15:30~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开 上市公司 接待人员 姓名 1、董事长李彩芬 2、副董事长、轮值总裁、董事会秘书陈艳 3、财务总监朱立裕 投资者关 系活动主 要内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况: 1、今年公司有没有投标？第四季度业绩如何? 您好，业绩情况请关注公司后续公告，谢谢关注。 2、海洋王董事长你好，去年的景观改造工程 8 个亿的项目完成了 吗？ 您好！景洪市"两江一城"改造项目目前仍在推进中，感谢关 注。 | | 3、你好，一带一路用我们的产品吗？ | | | | --- | --- | --- | --- | | | 您好! 公司海外市场正在积极进行拓展。谢谢关注。 | | | | | 4、海洋王这么多专利，产品质量， ...

关于拟聘任会计师事务所事项的事前认可意见 海洋王照明科技股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等规定，作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"海洋王"或"公司"） 的独立董事，我们在董事会前知晓并对相关议案予以初审，本着认真、负责、独 立判断的态度，对公司拟提交董事会审议的《关于拟聘任会计师事务所的议案》 发表事前认可意见如下： 公司已将拟聘任会计师事务所事项事先与我们进行了沟通，我们听取了相关 汇报并审阅了有关材料，资料详实，有助于董事会做出理性科学的决策。 经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公 允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司 2023 年 度审计工作要求。 张善端： 章永奎： 年 月 日 综上，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构，并同意将《关于拟聘任会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会 2023 年第二次临时会议审议。 （本页无正文，为海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于拟 ...