关于浙江跃岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn : r . 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www. ...

2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案 一、本议案适用对象 为进一步完善浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束机制， 充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据相关法律法规及《公司章 程》 的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司 董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2023年度公司董事、高级管理人员薪酬如下： 浙江跃岭股份有限公司 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员 二、本议案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬标准 1、非独立董事薪酬 非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，并额外领取董事 津贴1.2万元/年（含税）。 2、独立董事薪酬 独立董事的津贴为5万元/年（含税）。 3、高级管理人员薪酬 高级管理人员根据其在公司具体担任的职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。 高级管理人员采用年薪制，包含基本工资和绩效工资两部分，基本工资按月发放， 绩效工资根据年度工作绩效考核结果，并结合公司经营业绩等因素综合评定后按 年度发放。 二〇二四年四月二十六日 四、其他说明 1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪 酬在 ...

浙江跃岭股份有限公司 （二）独立性说明 本人不在跃岭股份担任除董事外的其他职务，与跃岭股份及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受原理股份及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任跃岭股份独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度本 人严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议参与 公司治理，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和 股东特别是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈东坡，1971 年 2 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权， 大学本科学历，高级会计师职称，中国注 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务—监管理会（bess） 监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:浙24ARZ9RB8B 浙江跃岭股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou. Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 s 2 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"委员会"）的职责，强化对公司经理层的监督，完善公司治理机 构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他 法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江跃岭股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 浙江跃岭股份有限公司 第二条 委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门机构，向董事会负责 并报告工作。 第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 审计委员会的组织机构 第四条 委员会委员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应过半数，并至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业知识， 熟悉公司的经营管理。 （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 开展工作。 （三）具有较强 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-022 浙江跃岭股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计 政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因与变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"），规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行相 应变更，并从 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 2、变更前采用的会计政策 变更前公司采用的会计政策为中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其 ...

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 股本（股） | 256,000,000.00 | 256,000,000.00 | - | | 资本公积 | 297,170,708.05 | 297,305,562.48 | -0.05% | | 其他综合收益 | 69,528,707.24 | 74,056,319.23 | -6.11% | | 盈余公积 | 60,493,199.79 | 60,493,199.79 | - | | 未分配利润 | 281,435,940.78 | 332,446,928.41 | -15.34% | | 归属于母公司所有者权益 | 964,628,555.86 | 1,020,302,009.91 | -5.46% | | 所有者权益总额 | 964,884,342.72 | 1,020,250,228.44 | -5.43% | 浙江跃岭股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的财务报表进行了审计， 并出具中汇会审[2024]5582号标准 ...

浙江跃岭股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，完善公司治理结构， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、 法规、部门规章、规范性文件和《浙江跃岭股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 第二章 组织机构 第六条 委员会设主任委员一名，由各委员在独立董事中推举产生并报董事 会批准。 第七条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 由委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第六 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉公 ...

浙江跃岭股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 初占用资 | 年度偿 | 年度期 | 占用性质 | | 用资金的利息 | | | | 2023 年期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | 金余额 | | 余额 | | | （如有） | | 金额 | | | | （不含利息） | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

浙江跃岭股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和浙江跃岭股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年报审计会计师事务所基本情况 1.基本信息 中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总 部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末注册会计师人数：701人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...