证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-023 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月26日召开的第五 届董事会第九次会议决定，公司将于2024年5月21日召开公司2023年度股东大会， 现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 浙江跃岭股份有限公司 4、会议召开的时间： 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年5月21日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间： 2024年5月21日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东 ...

浙江跃岭股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司 章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，推动健康发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况回顾 2023 年，全球经济增速放缓,主要发达经济体加息控通胀,俄乌等地缘政治 冲突不断,国民消费能力下降，叠加国内行业竞争加剧等内外因素的影响，公司 面临多重叠加之下的发展困境。公司相继制定出台了一系列内部管理和考核激励 措施，创新技术发展，强化内部管理，寻求市场突破口。在 2023 年上半年面临 外销订单不足的情况下，一方面为确保公司生产经营稳定持续，另一方面结合国 内市场对大尺寸汽车轮毂的迫切需求，增加了相应的销量力度。由于大尺寸汽车 轮毂毛利较低，虽然给公司 ...

浙江跃岭股份有限公司 章 程 （二○二四年四月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第一节 | 财务会计制度 | 46 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-016 浙江跃岭股份有限公司 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事徐智麟先生自 2018 年 4 月起担任公司独立董事，连续担任本公司独立董事满六年，根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，徐智麟先生已申请 辞去公司第五届董事会独立董事及相关董事会专门委员会职务。公司独立董事金 官兴先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关董事会专门委 员会职务。 为保证公司董事会正常运转，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第 九次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，董 事会同意提名赖德明先生（简历附后）、熊茜女士（简历附后）为公司第五届董 事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 赖德明先生经股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任公司董事会提名 委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自股 ...

关于浙江跃岭股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn . 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-3 | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江跃岭股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专 ...

浙江跃岭股份有限公司 关于开展衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的背景 公司以出口为主导，美元是公司的主要结算币种。受中美贸易关系、国际政 治关系及经济环境等多重因素的影响，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率 起伏不定，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不利 影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，公司有必要 根据具体情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 二、开展衍生品交易业务的基本情况 1、投资目的 公司以出口为主导，美元是公司的主要结算币种，为有效规避外汇市场的 风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，锁定汇兑成本，公司有必要根据具体情况适度开展以套期保值 为目的的外汇衍生品交易。 2、交易金额：在任一时点用于衍生品交易金额不超过5,000万美元，在额 度范围内由公司及控股子公司共同循环滚动使用。 3、交易方式：公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府 部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-017 浙江跃岭股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（赖德明） 提名人浙江跃岭股份有限公司董事会现就提名赖德明为浙江跃岭股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江 跃岭股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江跃岭股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____________ ...

关于浙江跃岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn : r . 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www. ...

浙江跃岭股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 OH 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） - 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5585号 浙江跃岭股份有限公司全体股东； 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江跃岭股份有限公司(以下简称跃岭股份)2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 www.zhcpa.cn 第1页 共2页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是跃岭 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案 一、本议案适用对象 为进一步完善浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束机制， 充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据相关法律法规及《公司章 程》 的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司 董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2023年度公司董事、高级管理人员薪酬如下： 浙江跃岭股份有限公司 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员 二、本议案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬标准 1、非独立董事薪酬 非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，并额外领取董事 津贴1.2万元/年（含税）。 2、独立董事薪酬 独立董事的津贴为5万元/年（含税）。 3、高级管理人员薪酬 高级管理人员根据其在公司具体担任的职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。 高级管理人员采用年薪制，包含基本工资和绩效工资两部分，基本工资按月发放， 绩效工资根据年度工作绩效考核结果，并结合公司经营业绩等因素综合评定后按 年度发放。 二〇二四年四月二十六日 四、其他说明 1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪 酬在 ...