| 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 6、2021 年 11 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会 第二十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对 相关事项发表了独立意见，监事会对该次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相 关事项进行了核实。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注 销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司 2 名激励对象已因个人原 因离职，已不具备激励对象资格；第一期行权期已结束，有 2 名激励对象尚未行权。根 据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 ...

| 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2023 年 11 月 30 日上午 09:15 在公司会议室采用现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以通讯或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 经审核，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》 等规定，公司有 2 名原激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格；有 2 名激励 对象因第一期行权期已结束尚未行权，未行权的第一期股票期权终止行权。上述人员已 获授但尚未行权的合计 10.85 万份股票期权由公司收回注销。监事会同意董事会根据公 司 ...

的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 电话（Tel.）：(+86)(755)8351 5666 传真（Fax.）：(+86)(755)8351 5333/8351 5090 网站（Website）：http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（深圳）事务所 关 于 特一药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期 权暨第二个行权期行权条件成就 GLG/SZ/A2957/FY/2023-924 致：特一药业集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受特一药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"特一药业"）的委托，担任特一药业 2021 年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规和规范性文件和《特一药业集团股份有限公司 2021 年股 票期权激励计划》（以下简称 ...

特一药业集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 作为特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，参考《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《特一药业集团股份有限公司章程》《特一药业 集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，对相关事项发表独立意见如下： 因此，我们同意上述 108 名激励对象在《2021 年股票期权激励计划》规定的第二 个行权期内采用自主行权方式行权。 （以下无正文，为特一药业集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见的签字 页） 一、关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见 公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项，在公司股东大会对公 司董事会的授权范围内，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期 权激励计划》的相关规定，履行了必要的程序。因此，我们同意公司本次注销 2021 年 股票期权激励计划部分股票期权事项。 二、关于 2021 年股票期 ...

| 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成 就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2021 年股票期权激励计划符合本次行权条件的 108 名激励对象在第二个行权期 可行权的股票期权数量共计 155.148 万份，行权价格为 9.23 元/股。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相应的 行权手续后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。现将有关 ...

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》（以下 简称《激励计划》）等相关规定，鉴于： | 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2023 年 11 月 30 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 27 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事 及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定。 ...

2021 年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单 特一药业集团股份有限公司 | 8 | 陆节桦 | 其他核心人员 | 61 | 宋华锋 | 其他核心人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | 谭德好 | 其他核心人员 | 62 | 殷远平 | 其他核心人员 | | 10 | 沈文燕 | 其他核心人员 | 63 | 艾亮斌 | 其他核心人员 | | 11 | 韦衍练 | 其他核心人员 | 64 | 曾超 | 其他核心人员 | | 12 | 黄仲棠 | 其他核心人员 | 65 | 陈丽华 | 其他核心人员 | | 13 | 郭伟达 | 其他核心人员 | 66 | 蔡侠 | 其他核心人员 | | 14 | 朱友中 | 其他核心人员 | 67 | 陈灿雄 | 其他核心人员 | | 15 | 伍立标 | 其他核心人员 | 68 | 邝丽琴 | 其他核心人员 | | 16 | 李玲 | 其他核心人员 | 69 | 杨庆辉 | 其他核心人员 | | 17 | 姜献忠 | 其他核心人员 | 70 | 叶宏裕 | 其他核心人员 | | 18 | 郭华顺 | 其他核 ...

特一药业集团股份有限公司 监事会关于2021年股票期权激励计划有关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会对公司第五届董 事会第十六次会议中的相关事项进行了认真核查，并发表如下审核意见： 一、关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见 经审核，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》等规 定，公司有 2 名原激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格；有 2 名激励对象因第一 期行权期已结束尚未行权，未行权的第一期股票期权终止行权。上述人员已获授但尚未行权的 合计 10.85 万份股票期权由公司收回注销。本次拟注销部分股票期权数量及激励对象名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 拟注销股票期权数 （万份） | 拟注销股票期权原因 | | --- | ...

5、"特一转债"摘牌日：2023 年 12 月 7 日 | 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 关于"特一转债"到期兑付及摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"特一转债"到期日：2023 年 12 月 6 日 2、"特一转债"兑付登记日：2023 年 12 月 6 日 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2004 号"文核准，特一药业集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"特一药业"）于 2017 年 12 月 6 日公开发行了 354 万张可转 换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.54 亿元。 经深圳证券交易所"深证上[2017]【831】号"文同意，公司 3.54 亿元可转换公司债券 于 2017 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称"特一转债"，债券代码"128025"。 特一转债将于 2023 年 12 月 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2023-088 债券代码：128025 债券简称：特一转债 特一药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"；股票简称：特一药业；股票代码： 002728）股票连续三个交易日内（2023 年 11 月 22 日、2023 年 11 月 23 日、2023 年 11 月 24 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事 项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司经营正常，已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 2、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的 ...