特一药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人许丹青现就提名赵晓波为特一药业集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为特一药业集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过特一药业集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-042 特一药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期于 2025 年 6 月 27 日届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未 来发展的实际需求，公司决定进行董事会换届选举。为保证董事会换届工作的顺利进行， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定， 公司于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于换 届选举非独立董事的议案》及《关于换届选举独立董事的议案》。 二、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代表董事）， 独立董事2名。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意许荣煌先生、 陈习良先生、卢北京先生为公司第六届董事会非独立董事候选 ...

特一药业集团股份有限公司董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 特一药业集团股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 7 月 1 日 经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征得被提名人 本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名人任职资格符 合担任公司董事的条件，能够胜任董事的职责要求，具备履行董事职责的能力。董事候 选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的 情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。 本次被提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定 的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职 业素养，熟悉相关法律法规和规则，具有良好的个人品德。独立董事候选人赵晓波女士、 赖瀚琪先生已取得深圳 ...

特一药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 1 日 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》等 法律法规及规范性文件的相关规定，为保证特一药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的规范运作，公司于 2025 年 6 月 27 日召开了职工代表大会，经与会职工 代表审议，一致同意选举姚如卿女士（简历见附件）担任公司第六届董事会职工代表董 事，任期三年，与公司第六届董事会任期一致，职工代表董事将与公司 2025 年第二次 临时股东会选举产生的 5 名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会。 姚如卿女士符合《公司法》《上市公司章程指引》等规定的董事任职资格和条件。 第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-043 特一药业集团股份有限公司 附件： 第六届董事会职工代表董事简 ...

特一药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人许丹青现就提名赖瀚琪为特一药业集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为特一药业集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过特一药业集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-041 特一药业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第五届 董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并提请 股东会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》。公司拟根据注册资本变更情况及相 关法律法规，对公司注册资本进行变更及对《特一药业集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相应条款进行修订。 一、变更公司注册资本 自 2024 年 12 月 1 日（前次注册资本变更统计股本截止日期为 2024 年 11 月 30 日） 至 2025 年 5 月 31 日期间，因公司股权激励对象行权，导致公司注册资本增加 1,776,652 元，股份增加 1,776,652 股。截至 2025 年 5 月 31 日，公司注册资本由 510,788,782 元 变更为 512,565,434 元，公司股份总数由 510, ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-044 特一药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，特一药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第三十三次会议，决定于 2025 年 7 月 16 日下午 2:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日下午 2:30； （2）网络投票时间：2025 年 7 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-040 特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第二十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 2025 年 7 月 1 日 1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>的公告》。 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 监事会 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-039 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 27 日以邮件或书面等形式发出，会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。公司监事及非董事 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，审议 了以下议案： 1.00 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并提请股东会授权董事 会办理相关工商备案事项的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>的公告》。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-038 特一药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 6 月 27 日届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未 来发展的实际需求，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相 关规定，决定进行董事会换届选举。在换届工作完成之前，公司第五届董事会、监事会、 董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规以及《深圳证券交易所股 票上市规则》《特一药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，继续履行相应的职责和义务。 现将第六届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人 任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会拟由 8 名董事组成，其中，非独立董事 5 名（含 1 名职工代表董 事），独立董事 3 名。董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。 ...