股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-074 上述业务完成后，截止 2024 年 11 月 30 日，公司注册资本由 364,738,910 元变更为 510,788,782 元，公司股份总数由 364,738,910 股变更为 510,788,782 股。 二、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 等法律、法规、规范性文件的规定，《公司章程》具体修改情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 364,738,910 | 第六条 公司注册资本为人民币 510,788,782 | | 元。 | | 元。 | 特一药业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并提请股 东大会授权董 ...

特一药业集团股份有限公司 公司章程修正案 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并提请股 东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》。自 2024 年 3 月 1 日（前次注册资 本变更统计股本截止日期为 2024 年 2 月 29 日）至 2024 年 11 月 30 日期间，因公司 2023 年年度权益分派及股权激励对象行权导致公司股本变更。根据股本变更情况，公司拟对 《公司章程》的相应条款进行修改，修改内容与原章程内容对比如下： 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，以及到市场监督管理部门 办理登记备案。 特一药业集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 3 日 | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 364,738,910 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 510,788,782 | | 元。 | | | 元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-067 曹艳铭女士、李桂生先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范 运作、高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对曹艳铭女士、李桂生先生在任 职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 曹艳铭女士、李桂生先生提交的书面辞职报告。因曹艳铭女士、李桂生先生连续担任公 司独立董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》关于独立董事任职期 限的规定，曹艳铭女士、李桂生先生申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。 鉴于独立董事曹艳铭女士、李桂生先生辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的 人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，上述独立董 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-066 特一药业集团股份有限公司 关于提前归还可转债部分暂时补充流动资金的募集资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运 营成本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实 施的前提下，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动 资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到 期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日刊登于法批媒体 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。 2024 年 11 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-065 购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股票： 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划， 本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金 总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 12.96 元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前三 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥141,848,736.11, a decrease of 31.44% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,320,369.41, down 90.87% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,793,571.73, a decline of 94.94% compared to the previous year[2] - Basic earnings per share were ¥0.01, down 87.50% from the same period last year[2] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was ¥6,009,800.32, a significant decrease from ¥188,482,249.82 in the previous period[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥38,274,948.42, representing a decrease of 153.01% year-on-year[2] - Cash inflow from operating activities for Q3 2024 was ¥470,986,604.59, down from ¥660,314,138.44 in the previous period, indicating a decline of approximately 28.7%[19] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -¥38,274,948.42, contrasting with a positive cash flow of ¥72,208,497.81 in the previous period[20] - Cash outflow from investing activities for Q3 2024 totaled ¥768,650,328.26, a significant increase from ¥74,505,469.72 in the previous period[20] - The net cash flow from investing activities for Q3 2024 was -¥289,739,994.38, compared to -¥74,080,247.52 in the previous period[20] - Cash inflow from financing activities for Q3 2024 was ¥1,313,282,081.80, up from ¥908,199,612.40 in the previous period, representing an increase of approximately 44.6%[20] - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was ¥61,649,668.76, a turnaround from -¥32,981,134.78 in the previous period[20] - The ending cash and cash equivalents balance for Q3 2024 was ¥280,450,377.58, down from ¥504,377,499.84 in the previous period[20] - The company’s cash flow from operating activities has shown a concerning decline, which may impact future operational capabilities[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,491,270,359.82, a decrease of 0.85% from the end of the previous year[2] - The equity attributable to shareholders was ¥1,741,594,193.47, down 13.38% from the previous year[2] - Current liabilities increased significantly to CNY 640,000,000.00 from CNY 306,000,000.00, representing a growth of 108.84%[15] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,741,594,193.47 from CNY 2,010,681,910.52, a decline of 13.36%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 67,842[8] - The largest shareholder, Xu Danqing, holds 27.41% of the shares, amounting to 139,973,400 shares[8] - The company has repurchased a total of 12,718,084 shares, representing 2.49% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 93,850,252.64[12] - The highest repurchase price was RMB 8.03 per share, while the lowest was RMB 6.79 per share[12] - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than RMB 70 million and no more than RMB 120 million[11] Marketing and Organizational Changes - The company is undergoing a marketing organizational transformation to enhance brand marketing and optimize marketing channels[13] - The company has initiated a recruitment and training process for new personnel to support the marketing transformation[13] - The company aims to increase digital marketing and new media advertising to directly reach consumers[13] Inventory and Expenses - The company's inventory increased to CNY 291,610,818.03 from CNY 271,831,790.86, an increase of 7.29%[15] - Research and development expenses rose to CNY 33,831,090.29 from CNY 32,470,860.52, an increase of 4.19%[17] - Sales expenses decreased to CNY 94,632,382.96 from CNY 121,717,894.78, a reduction of 22.29%[17]

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-062 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 26 日 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监 事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三 季度报告》。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-063 特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议于2024 年 10 月 25 日上午 08:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以通讯 或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。 监事会 2024 年 10 月 26 日 1、审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会对董事会编制的《2024 年第三季度报告》进行审核后，一致认为：《2024 年第三季度报告》的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各 项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

截止目前，公司已累计归还 300 万元资金至可转债募集资金专用账户，剩余暂时补 充流动资金的 5,700 万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇可转债募集资 金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动 资金的募集资金提前归还至可转债募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义 务。 特一药业集团股份有限公司 关于提前归还可转债部分暂时补充流动资金的募集资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运 营成本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实 施的前提下，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动 资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到 期后归还至募集资金 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-061 特一药业集团股份有限公司 关于提前归还非公开发行暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本， 维护公司和股东利益，在确保公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目按进度实 施的前提下，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元非公开发行闲置募集资金暂时补充 流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月， 到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登于法批 媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用非公开发行部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-082）。 在使用 ...