股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-037 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第五届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自 有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，本次公司 回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低 于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格不超 过人民币 12.96 元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。 截至 2025 年 6 月 10 日，公司本次股份回购期限已届满，回购方案已实施完毕。根 据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》的相关规定，回购期限届满或者回购股份已 ...

Group 1 - A recent study from the University of California, San Diego, found that women with type 2 diabetes taking metformin have a 30% higher chance of living to 90 years or older compared to those using sulfonylureas [1] - Metformin is evolving from a traditional diabetes medication to a potential anti-aging treatment, with increasing evidence suggesting its role in longevity [1] - The study establishes a link between metformin monotherapy and the likelihood of living to 90 years or older, filling a research gap in this area [1] Group 2 - Key companies involved in metformin production include Koyuan Pharmaceutical, which produces metformin hydrochloride raw materials and tablets for type 2 diabetes treatment [2] - Another company, Teva Pharmaceutical, produces metformin sustained-release tablets that reduce liver glucose production and improve insulin sensitivity [2]

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-036 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过 程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划，本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股 份的价格不超过人民币 12.96 元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。 根据《上市公司股份回购规 ...

深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 电话(Tel):+86 755 83515666 传真(Fax):+86 755 83515333/83515090 网址(Website): www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于特一药业集团股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 法律意见书 GLG/SZ/A2957/FY/2025-552 致：特一药业集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受特一药业集团股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年年度股东会（以下 称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、 表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-035 特一药业集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东会未出现否决议案，未变更前次股东会决议； 3、本次会议无新议案提交表决。 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：因公司董事长许丹青先生、副董事长许松青先生因公出差，经公司 半数以上董事共同推举，本次股东会现场会议由董事陈习良先生负责主持。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 2:30； （2）网络投票时间： 2025 年 5 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00 的任意时 间。 4、会议地点： ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 特一药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-005 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 |  媒体采访 业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | 现场参观 | | | 其他 | | | 活动参与人员 GPLP | 犀牛财经 | | 上市公司接待 | 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理：陈习良 | | 人员 | 证券事务代表：徐少华 | | 时间 | 2025 年 5 月 23 日 | | 地点 | 台山 | | 形式 | 邮件 | | | 一、公司提及未来 3-5 年内销售 1 亿盒止咳宝片的计划，能否详细说明截至 | | 目前 | 2025 年止咳宝片的具体销量数据，以及公司为实现这一目标所采取的关键 | | | 措施及其有效性？ | | | 回复：公司将核心品种止咳宝片的销售增长作为未来经营的重点目标，并力 | | 争在改革完成后 | 3-5 年左右的时间，达到止咳宝片销售 1 亿盒（该业绩预测并不 | | | 构成公司对投资者的业绩承诺，请注意投资风险），主 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-033 特一药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2025 年 5 月 资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20172004 号文《关于核准特一药业集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向社会 公开发行 3,540,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 354,000,000.00 元。 公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元， 扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由 保荐人（主承销商）于 2017 年 12 月 12 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣 除律师、会计师、资信评 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-032 特一药业集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会议于 以通讯或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 一、审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 二、审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司已归还前次使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的募集资金。 监事会同意公司在保证 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目的资金需求前提下使 用 不 超 过 人 民 币 1,500 万 元 （ 占 公 司 2021 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 董事会第三十二次会议审议通过后，自首次办理暂时补充流动 ...

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一药业集 团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2021 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东莞证券对公 司使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎调查。 核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 特一药业于 2020 年 12 月 1 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准特一 药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（"证监许可[2020]3238 号"），核准公 司非公开发行不超过 60,000,000 股新股。2021 年 10 月 19 日，公司调整 2020 年非公 开发行股票方案相关会后事项经中国证监会审批通过，调整后本次非公开发行股份数量 为不超过 40, ...

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一药业集 团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2021 年非公开发行股票的保荐 机构，承接了特一药业公开发行可转换公司债券的保荐机构国信证券股份有限公司未 完成的持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 规定，东莞证券对公司使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了 认真、审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向 社会公开发行 3,540,000 张可转换公司债券 ， 每张面值 100 元 ， 发行总额 354,000,000.00 元。 公司 ...