股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-004 特一药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 1 月 7 日召开第五届董事 会第二十八次会议，现决定于 2025 年 1 月 23 日下午 2:30 在公司会议室召开 2025 年第 一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 4、 会议时间：2025 年 1 月 23 日下午 2:30 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日下午 2:30； （2）网络投票时间：2025 年 ...

特一药业集团股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 综上所述，公司第五届董事会提名委员会同意提名赵晓波女士、赖瀚琪先生为公司 第五届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 特一药业集团股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 1 月 7 日 经审阅独立董事候选人赵晓波女士、赖瀚琪先生提供的相关资料，我们认为： 一、截至目前，上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；上述独立董 事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论 的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形。上述独立董事候选 人符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 二、上述独立董事候选人符合《上市公司 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-001 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间内回购股票： 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划， 本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金 总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 12.96 元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况。现将公司回购 ...

鉴于相关配套制度规则当前处于公开征求意见阶段，为了更好地落实证监会相关工 作安排，按上述规定完成公司内部监督机构设置的调整工作，公司决定调整董事会、监 事会的换届计划，同时尽快完成独立董事的补选工作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届监事会任 期将于 2025 年 6 月 27 日届满，但现任独立董事任期已满六年需要补选。公司结合董事 会、监事会构成及任职情况，原计划提前进行董事会、监事会换届选举。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布 的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，规定"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章 程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会 或者监事。上市公司调整公司内部监督机构设置前，监事会或者监事应当继续遵守证监 会原有制度规则中关于监事会或者监事的规定"。 股票代码：002728 股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于签署募集资金监管协议之补充协议的公告 一、募集资金基本情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2023 年 9 月 4 日 收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1987 号），同意公司以简易程序向特定对象发 行股票的注册申请。公司本次发行数量为 20,146,514 股，发行价格为 13.65 元/股，募集 资金总额 274,999,916.10 元，扣除发行费用 6,108,658.40 元（不含税）后，本次募集资 金净额为 268,891,257.70 元。上述资金已全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年 9 月 15 日出具了《验资报告》（大信验字[2023]第 5-00008 号）。 二、募集资金专户存储三方监管协议的补充协议签署情况 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-086 特一药业集团股份有限公司 丙方：东莞证券股份有限公司（以下简称"丙方 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-085 特一药业集团股份有限公司 公司于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用不超过人民币 20,400 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金， 使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 12 月 17 日， 公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 20,400 万元全部归还至募集资 金专用账户，具体内容已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-083 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十七次会议决议的公告 特一药业集团股份有限公司 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》 为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，在确保公司 2023 年度以简 易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司拟使用不超 过人民币 2 亿元（占公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额 268,891,257.70 元的 74.38%）闲置募集资金暂时用于补充流动资金。公司本次使用部 分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为本次董事会审议通过后，自首次办理 暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 ...

关于特一药业集团股份有限公司 东莞证券股份有限公司 使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一 药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，东莞证券对公司使用 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎调查。核查 的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 特一药业于 2023 年 9 月 4 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1987 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司本 次 ...

监事会同意公司在保证 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项 目按进度实施的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（占公司 2023 年度以简易程序向特 定对象发行股票募集资金净额 268,891,257.70 元的 74.38%）闲置募集资金暂时用于补充 流动资金，使用期限为公司第五届董事会第二十七次会议审议通过后，自首次办理暂时 补充流动资金之日起，不超过 12 个月。 公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过 12 个月，不改变或变 相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的 利益。 特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 26 日上午 09:15 在公司会议室采用现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以通讯或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 的召集、召开符合《公司法》和 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-081 特一药业集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会任期 将于 2025 年 6 月 27 日届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段 业务经营及未来发展的实际需求，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关规定，决定提前进行董事会换届选举。现将第六届董事会的组成、董 事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会拟由 6 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 2 名。董 事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事的选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立 董事分开选举的原则，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选 举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 ...