关于提前归还 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-045 2025 年 7 月 3 日 特一药业集团股份有限公司 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第五 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效 率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东利益，在确保公司 2023 年度以简 易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，同意公司使用不超 过人民币 2 亿元以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，董事 会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到期后归还至 募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

特一药业集团股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 特一药业集团股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 特一药业集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称 ...

特一药业集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积 极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《特一药业集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责拟定董事、高级管理 人员的薪酬标准和方案；负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考 核；负责对公 ...

特一药业集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理， 规范对外投资行为，提高公司资产的经营效益，切实保护公司和投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《特 一药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等； （二）长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包 括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 本制度适用于公司及下属各子公司 ...

特一药业集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，提高公司风险管理水平，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指 引、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《特一药业集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管理人员和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属 子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险 领域。 （三）制衡性 ...

特一药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会提名委 员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，并由独立董事担任 召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一以上的 全体董事提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，经董事会批准产生，负 责主持委员会工作。 第 ...

特一药业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的有效沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的 良好关系，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， ...

特一药业集团股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）经理职责，保障 经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规、规范性文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第五条 公司提名委员会负责拟定经理的选择标准和程序，对经理人选及其任职资 格进行遴选、审核，并就聘任或者解聘经理事项向董事会提出建议。 第六条 《公司法》关于不得担任公司的董事、高级管理人员的情形以及《公司章 程》关于不能担任公司的董事的情形同时适用于经理、其他高级管理人员。 违反前款规定聘任经理、其他高级管理人员的，该聘任无效。 第二条 经理是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司生产经 营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本工作细则所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人及《公 司章程》中确定的属于高级管理人员的其他人员，但不包括董事会秘书（该职位由《董 事会秘书工作细则》另行规范）。 第二章 经理的任免 第四条 公司依法设置经理一名，副经理若干，财务 ...

特一药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《特一药业集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，并由独立董事担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，经董事会 ...

特一药业集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 以及《特一药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐 瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 本制度所称"关联交易"是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十 ...