证券代码：002730 证券简称：电光科技 公告编号：2024- 016 电光防爆科技股份有限公司关于 举行2023年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，本 次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登陆东方财富路演 （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4424667）提问。本次业绩说明会上， 公司将在信息披露规则允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 电光防爆科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月19日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月7日（星期二）下午15:00至17:00在东方财富路演举办2023年度网上业绩说明 会，本次业绩说明会将采用网络远程 ...

浙商证券股份有限公司 关于电光防爆科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为电光 防爆科技股份公司（以下简称"电光科技"、"公司"）非公开发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对《电光防爆科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入自我评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。本年度纳入评价范畴的主要单位包括：公司及电光防爆电气(宿州) 有限公司、达得利电力设备有限公司、电光防爆科技(上海)有限公司、泰亿达电 气有限公司等 16 家子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资 产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 公司依据企业内部控制规范 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 2023 年度独立董事（吴凤陶）述职报告 各位股东及股东代表： 作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规和 内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人吴凤陶，本科学历，1985 年 8 月至 1996 年 12 月在泰顺县茶叶公司任 财务部主管；1997 年 1 月至 1999 年 12 月在泰顺县审计师事务所任审计人员； 2000 年 1 月至今在浙江中会会计师事务所（原：杭州联信会计师事务所有限公 司）任部门经理。2022 年 8 月起任公司独立董事。 | 序号 | 召开届次 | 发表意见的事项 | 意见类 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | | | | 1 | | 本人与公司之间不存在利害关系或者其他可能影响本人独立性的情形，且符 合相 ...

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-011 电光防爆科技股份有限公司 2023 年年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关文件的规定，电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕107 号）核准，公司非公开发行不超过 96,802,200 股新股。公司本次实际发行新股 39,405,880 股，募集资金总额 37,474.99 万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 563.91 万元后，实际募集资金净额为人民币 36,911.09 元。截至 2022 年 1 月 4 日，上述募集资金的到位情况已经天健会计师 事 ...

电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事， 会议于 2024 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场召开。应参加本次会议表决的 董事为 9 人，实际出席董事人数为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 会议由石晓霞女士主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合 相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-008 电光防爆科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果： ...

浙商证券股份有限公司 关于电光防爆科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为电光防 爆科技股份公司（以下简称"电光科技"、"公司"）非公开发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕107 号）核准，公司非公开发行不超过 96,802,200 股新股。公司本次实际发行新股 39,405,880 股，募集资金总额 37,474.99 万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 563.91 万元后，实际募集资金净额为人民币 36,9 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 2023 年度独立董事（娄亦捷）述职报告 1 各位股东及股东代表： 作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规和 内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人娄亦捷，法律硕士学位，二级（副高职称）律师，1998 年 4 月至 2003 年 6 月，在浙江联英律师事务所先后任实习律师、律师、副主任；2003 年 6 月 至 2012 年 10 月，在浙江联英律师事务所上海分所任主任律师；现任浙江联英律 师事务所管委会主席。现兼任安徽五洲宏宇医疗器械股份有限公司独立董事、浙 江温州鹿城农村商业银行股份有限公司独立董事、长虹塑料集团英派瑞塑料股份 有限公司独立董事。2022 年 8 月起任公司独立董事。 本人与公司之间不存在利害关系或者其他可能影响本人独立性的情形，且符 合相关法律、部门规章、规 ...

电光科技 | （含 | A、B | 股）审计情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 审计收费总额 | 6.63 | 亿元 | | | | | 制造业，信息传输、软件和信息技 | | | | | | | 术服务业，批发和零售业，电力、 | | | | | | | 热力、燃气及水生产和供应业，水 | | | | | | | 利、环境和公共设施管理业，租赁 | | | | | | | 和商务服务业，房地产业，金融业， | | | | | | | 涉及主要行业 交通运输、仓储和邮政业，科学研 | | | | | | | 究和技术服务业，文化、体育和娱 | | | | | | | 乐业，建筑业，采矿业，农、林、 | | | | | | | 牧、渔业，住宿和餐饮业，教育， | | | | | | | 综合等 | | | | | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | | （二）聘请会计师事务所履行的程序 电光科技 电光防爆科技股份有限公司董事会委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策的规定，体现了会 计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公 允反映公司财务状况及经营成果，具有合理性。 董事会审计委员会委员：吴凤陶 石晓霞 娄亦捷 2024 年 4 月 18 日 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定和公司会计政 策，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的相关资产价值出现的减值 迹象进行了充分的评估和分析。 公司已就 2023 年年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关 内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司计提资产减 值准备相关材料的审查，对公司 2023 年年度计提资产减值准备作如下说明： 电光科技 电光防爆科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年年度计提资产减值准备合理性的说明 ...

浙商证券股份有限公司 关于电光防爆科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：电光科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汪建华 | 联系电话：0571-87902731 | | 保荐代表人姓名：洪 涛 | 联系电话：0571-87902731 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治 ...