电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-004 电光防爆科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知已于 2024 年 3 月 12 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位监事， 会议于 2024 年 3 月 18 日上午在公司会议室以现场方式召开。应参加本次会议表 决的监事为 3 人，实际表决监事人数为 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定，会议合法有效。 《电光防爆科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金 进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网。 二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 因经营需要，2024 年度公司及合并报表范围内的子公司拟向银行申请总金 额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，具体额度在不超过 20 亿元的金额上限 内以银行授信为准，上述额度有效期为自公司 2023 年年度股 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-005 电光防爆科技股份有限公司关于 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人 民币 3 亿元（含 3 亿元）自有资金进行现金管理，同意公司及子公司使用不超过 人民币 1 亿元（含 1 亿元）募集资金进行现金管理，并同意在有效期内可在此资 金额度内滚动使用。相关内容公告如下： 使用部分闲置自有资金和闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕107 号），核准公司非公开发行不超过 96,802,200 股新股。公司本次实际发行新股 39,405,880 股，募集资金总额 374,749,918.80 元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 5, ...

电光防爆科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 电光防爆科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《电光防爆科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应超过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-007 电光防爆科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将 有关情况公告如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司下列对外担保行为，须经股东大会 | | | | 审议通过。 | 公司下列对外担保行为，须经股东大会 | | | | 审议通过。 | | | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | | | 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 | | | | | 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 | | | 资产的 50%以后提供的任何担保； | 资产的 50%以后提供的任何担保； | | | （二）公司的对外担保总额，达到或超 | | | | 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 | ...

电光防爆科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 电光防爆科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《电光防爆科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，委员会成员人数不超过全体董事的半 数，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议； （二）根据公司中长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性 研究、 ...

电光防爆科技股份有限公司 章程 电光防爆科技股份有限公司 章程 二零二四年三月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务 ...

电光防爆科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《电光防爆科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总裁及其他高级管理人员人选的选择 向董事会提出意见和建议。 电光防爆科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成，独立董事 应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司 ...

浙商证券股份有限公司 关于电光防爆科技股份有限公司 持续督导期 2023 年培训情况报告 深圳证券交易所： 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为电 光防爆科技股份有限公司（以下简称"电光科技"、"公司"或者"上市公司"） 的持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规则的相关规定 以及电光科技的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对电光科技相关人员 进行了持续督导专项培训，现将相关培训情况报告如下： 二、培训的主要内容 实施本次培训前，浙商证券根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作（2023 年 8 月修订》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—信息 披露工作评价（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2023-034 电光防爆科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 | | | | 息化局 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 河北新四达电机 | 石财教【2022】126 | 石家庄市藁 城区科学技 | | | 其他 | | | | 号支持市县科技创 | | 12 | 2023.7.26 | | | | 股份有限公司 | 新科学 | 术和工业信 | | | 收益 | | | | | 息化局 | | | | | | 河北新四达电机 | 石财教【2023】55 | 石家庄市藁 城区科学技 | | | 其他 | | 9 | | 号科技型中小企业 | | 100 | 2023.7.26 | | | | 股份有限公司 | | 术和工业信 | | | 收益 | | | | 贷款贴息 | 息化局 | | | | | | | | 石家庄市藁 | | | | | 10 | 河北新四达电机 | 石财教【2023】44 号产业技术研究院 | 城区科学技 | 100 | 2023.7.26 ...

Group 1: Company Acquisition and Market Position - The acquisition of Hebei Xinsida Motor Co., Ltd. is driven by the need for new products in the coal mining sector, particularly in the context of increasing demands for energy efficiency and carbon emission reductions [1] - The company has been deeply involved in the manufacturing of coal mining equipment for decades and sees significant potential in permanent magnet drive products [1] - The market for permanent magnet motors and rollers is rapidly developing, especially in coal mining, due to their advantages in size, energy efficiency, and maintenance [2] Group 2: Financial Performance and Profit Margins - The gross margin for mining explosion-proof electrical equipment exceeds 40%, while the gross margin for permanent magnet drive products generally ranges from 35% to 40% [2] - Future sales growth in permanent magnet drive products is expected to further enhance gross margins, contingent on raw material price fluctuations [2] Group 3: Customer Preferences and Product Advantages - Customers are increasingly opting for permanent magnet motors over traditional asynchronous motors due to higher efficiency and lower operational losses, particularly in high-torque and low-speed applications [2] - Permanent magnet roller technology integrates the motor within the roller, significantly saving space and reducing maintenance costs [3] Group 4: Competitive Advantages and Market Recognition - Xinsida has a long-standing presence in the permanent magnet motor sector, leading to rich experience and superior product design and manufacturing capabilities [3] - The company's products have gained good market recognition in industries such as cement, ports, and coal mining, indicating a strong competitive position [3] Group 5: Market Trends and Future Outlook - The overall trend in the coal mining sector remains positive, with growth observed in ports and non-coal mining areas, although the cement industry is experiencing delays in projects [3] - The company anticipates stable growth in gross margins due to increased sales of high-value-added products and lower raw material prices compared to previous years [3]